郴州市金贵银业股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002716          证券简称：金贵银业          公告编号：2022-039

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要内容提示

　　1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

　　3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　4、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2022年8月26日（星期五）下午14:50

　　网络投票时间：2022年8月26日—2022年8月26日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月26日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月26日上午9:15—2022年8月26日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城会议室；

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：公司董事长潘郴华先生；

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　6、会议出席情况：

　　(1) 出席本次股东大会的股东及股东代理人共19人，代表有表决权股份175,947,950股，占公司总股份的7.9597%。

　　(2)现场会议出席情况:

　　出席现场会议的股东或股东代理人共2人，股份数为     325,809,375股,占公司股份总数的14.7393 %，因上述股东属于关联股东，均回避表决。

　　(3)网络投票情况:

　　通过网络投票的中小股东17人，代表股份175,947,950股，占公司股份总数7.9597%。

　　(4)公司董事出席了会议，公司监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了会议。会议由公司董事长潘郴华先生主持。

　　三、议案审议及表决情况

　　（一）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：

　　（二）持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况如下:

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；

　　2、见证律师：刘中明、傅怡堃；

　　3、结论性意见：综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、郴州市金贵银业股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　郴州市金贵银业股份有限公司董事会                                     

　　2022年8月29日

　　证券代码：002716                证券简称：金贵银业                公告编号：2022-038

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　不适用

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　法定代表人：潘郴华

　　2022年8月26日

　　证券代码：002716         证券简称：金贵银业       公告编号：2022-036

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2021年8月19日以电话和专人送达的方式发出，于2022年8月26日在公司会议室以现场与通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。

　　会议由董事长潘郴华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

　　一、《关于审议公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　内容：公司《2022年半年度报告全文》刊登于2022年8月29日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公司《2022年半年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　特此公告。

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月29日

　　证券代码：002716         证券简称：金贵银业       公告编号：2022-037

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况      郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2022年8月19日以电话和专人送达的方式发出，于2022年8月26日在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城11楼会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事共3人。

　　会议由监事会主席雷蕾女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）《关于审议公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　内容：公司《2022年半年度报告全文》刊登于2022年8月29日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公司《2022年半年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　特此公告。

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月29日