嘉事堂药业股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002462                证券简称：嘉事堂                公告编号：2022-22

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002462           证券简称：嘉事堂         公告编号：2022-23

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十九次会议于2022年8月19日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2022年8月26日14时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事9名，实际表决的董事9名（其中陈昌宏、孙建新、蔡卫东、许帅、熊焰、梁雨、薛健7位董事以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》

　　经审议，董事会认为公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见2022年8月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-22）详见2022年8月29日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《2022年半年度报告》（公告编号：2022-21）同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《关于2022年度副职高管分管指标考核方案的议案》

　　经审议，董事会认为公司2022年度副职高管分管指标考核方案符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见2022年8月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》

　　经审议，董事会认为王晓天先生已取得《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。

　　独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见2022年8月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2022-25）详见2022年8月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过了《关于2022年度风险偏好陈述书的议案》

　　经审议，董事会认为公司2022年度风险偏好陈述书符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见2022年8月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　公司《2022年度风险偏好陈述书》详见2022年8月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第十九次会议决议。

　　嘉事堂药业股份有限公司董事会

　　2022年8月29日

　　证券代码：002462           证券简称：嘉事堂         公告编号：2022-24

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　第六届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第十八次会议于2022年8月19日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2022年8月26日14时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的监事9名，实际表决的监事9名（其中张丽君、贾宏、白鸿雁、韩卫东、张亮、徐珂6位监事以通讯表决方式出席会议）。会议由职工监事高巍主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》

　　经审核，监事会认为公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-22）详见2022年8月29日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《2022年半年度报告》（公告编号：2022-21）同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《关于2022年度副职高管分管指标考核方案的议案》

　　经审核，监事会认为公司2022年度副职高管分管指标考核方案符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》

　　经审核，监事会认为公司拟变更的证券事务代表人选，已取得《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。

　　《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2022-25）详见2022年8月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过了《关于2022年度风险偏好陈述书的议案》

　　经审核，监事会认为公司2022年度风险偏好陈述书符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司《2022年度风险偏好陈述书》详见2022年8月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第十八次会议决议。

　　嘉事堂药业股份有限公司监事会

　　2022年8月29日