江西海源复合材料科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002529               证券简称：海源复材           公告编号：2022-062

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　董事长：甘胜泉

　　二二二年八月二十九日

　　证券代码：002529          证券简称：海源复材        公告编号：2022-060

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2022年8月15日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2022年8月25日以通讯方式召开。本次会议由甘胜泉先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　　一、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2022年半年度报告全文及摘要>的议案》。

　　《2022年半年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、 以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司下属公司设立子公司的议案》。

　　公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于公司下属公司设立子公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　1、 《公司第五届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十九日

　　证券代码：002529          证券简称：海源复材         公告编号：2022-061

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　第五届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知于2022年8月15日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2022年8月25日以通讯方式召开。本次会议由周雪红先生主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

　　一、 以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2022年半年度报告全文及摘要>的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年半年度报告全文及摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、 以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司下属公司设立子公司的议案》。

　　备查文件：《公司第五届监事会第二十次会议决议》

　　特此公告。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司监事会

　　二二二年八月二十九日

　　证券代码：002529            证券简称：海源复材           公告编号：2022-063

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　关于公司下属公司设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 投资概述

　　江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议，分别以7票赞成，0票反对，0票弃权和3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司下属公司设立子公司的议案》，公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”）拟以自有资金出资1,000万元设立全资孙公司南平赛维电源科技有限公司（该名称为暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

　　二、投资主体介绍

　　投资主体为福建海源新材料科技有限公司，无其他投资主体。

　　三、拟设立公司的基本情况

　　1、公司名称：南平赛维电源科技有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、 注册资本：1,000万元

　　4、 法定代表人：甘胜泉

　　5、拟注册地址：南平市建阳区武夷新区童游大街2号

　　6、经营范围：光伏设备及元器件制造，光伏设备、元器件采购及销售，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　7、 资金来源及出资方式：以自有资金出资。

　　上述信息以登记机构最终核准内容为准。

　　四、投资设立全资孙公司的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、设立全资孙公司的目的

　　公司看好光伏产业的长期发展前景，本次投资设立全资孙公司是基于公司战略整体布局和自身的经营发展需要，有利于公司更好地开展实际经营活动，提升公司综合实力和整体的运营效率。

　　2、设立全资孙公司存在的风险

　　本次设立全资孙公司，尚需工商部门等相关部门审批，同时，孙公司成立后可能面临宏观环境、行业政策、市场周期变化、经营业绩不及预期等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。

　　3、设立全资孙公司对公司的影响

　　本次设立全资孙公司对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，符合公司光伏产业发展的战略方向，使公司的产业模块更加清晰，符合公司长期发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　备查文件：

　　1、 《公司第五届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、 《公司第五届监事会第二十次会议决议》；

　　3、 《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十九日