浙文互联集团股份有限公司 第十届董事会第四次临时会议决议公告

　　证券代码：600986      证券简称：浙文互联        公告编号：临2022-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届董事会第四次临时会议通知于2022年8月24日以邮件方式发出，本次会议于2022年8月29日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名；会议由董事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《浙文互联公司章程》的规定。经与会董事审议，形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经首席执行官唐颖先生提名，聘任喻洁女士任公司副总经理。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于聘任副总经理和补选第十届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临2022-058）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　二、 审议通过《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》

　　补选金小刚先生担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会、提名委员会和审计委员会的委员。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于聘任副总经理和补选第十届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临2022-058）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　浙文互联集团股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　● 报备文件

　　浙文互联第十届董事会第四次临时会议决议

　　证券代码：600986      证券简称：浙文互联        公告编号：临2022-058

　　浙文互联集团股份有限公司

　　关于聘任副总经理和补选第十届

　　董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）于2022年8月29日召开的第十届董事会第四次临时会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

　　一、 聘任公司副总经理

　　公司聘任喻洁女士担任公司副总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　公司独立董事对公司聘任副总经理事项发表了同意的独立意见：

　　公司聘任喻洁女士为副总经理的提名、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

　　经查阅喻洁女士的履历等资料，喻洁女士具备担任公司副总经理的任职条件和履职能力，符合《上海证券交易所股票上市规则》有关高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》规定的禁止担任公司高级管理人员职务的情形，亦不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

　　综上，我们同意聘任喻洁女士为公司副总经理。

　　二、 补选第十届董事会专门委员会委员

　　鉴于宋建武先生已辞去公司第十届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务，经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，补选金小刚先生为公司第十届董事会独立董事。

　　为保证公司董事会各专门委员会依法行使职权和有序开展工作，根据《公司章程》和董事会专门委员会工作制度的有关规定，补选金小刚先生担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会、提名委员会和审计委员会的委员。

　　补选完成后，公司第十届董事会专门委员会的成员如下：

　　1、战略委员会

　　主任委员：唐  颖

　　委员：廖建文、刘梅娟、金小刚、董立国

　　2、提名委员会

　　主任委员：廖建文

　　委员：刘梅娟、金小刚、唐  颖、董立国

　　3、审计委员会

　　主任委员：刘梅娟

　　委员：廖建文、金小刚、王巧兰、陈  楠

　　4、薪酬与考核委员会

　　主任委员：金小刚

　　委员：廖建文、刘梅娟、唐  颖、董立国

　　上述董事会专门委员会委员任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　特此公告。

　　浙文互联集团股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　● 附件：喻洁女士简历

　　喻洁：女，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位。自2003年开始从事汽车互联网工作，先后任职于太平洋汽车网和易车集团，担任高级副总裁职务；自2015年至2022年3月担任易车集团下的新意互动数字技术有限公司联席总裁职务。

　　● 报备文件

　　浙文互联第十届董事会第四次临时会议决议