上海世茂股份有限公司关于 2022年半年度计提资产减值准备的公告

　　证券代码：600823       证券简称：世茂股份       公告编号：临2022-065

　　债券代码：155391       债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216       债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644       债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077       债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192       债券简称：20世茂G4

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年8月30日，上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备的情况

　　为了更加真实、准确和公允的反映公司截至2022年6月30日的资产状况、财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截止2022年6月30日的资产进行了减值测试，对可能减值的资产计提减值准备。

　　2022年1-6月，公司计提的相关资产和信用减值准备总额为人民币40,483.95万元，其中应收款项坏账准备金额为人民币2,030.04万元，存货跌价准备金额为38,453.91万元。具体明细如下：

　　单位：万元

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本期计提资产和信用减值准备合计为40,483.95万元，将减少公司2022年半年度利润总额40,483.95万元。公司按照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，计提减值依据充分，能够客观、真实、公允的反映公司的资产状况、财务状况及经营成果，保证财务报表的可靠性。本次计提资产和信用减值准备未经审计，最终会计处理对公司2022年度利润的影响以年度审计结果为准。

　　三、相关决策程序

　　（一）该事项已经于2022年8月29日召开的公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。同意公司本次计提资产减值准备事项，并将该事项提交董事会审议。

　　（二）该事项已经于2022年8月30日召开的公司第九届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对此次计提事项发表了同意的独立意见。

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，审议、决策程序合法，公司财务报告真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，有助于为投资者提供真实可靠的会计信息，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。独立董事同意公司本次计提减值准备事项。

　　（三）该事项已经于2022年8月30日召开的公司第九届监事会第六会议审议通过。

　　监事会发表了同意的核查意见：公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后的财务报表公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。

　　四、备查文件

　　（一）公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备的书面审核意见；

　　（二）公司第九届董事会第十三次会议决议；

　　（三）公司独立董事意见；

　　（四）公司第九届监事会六次会议决议。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月31日

　　公司代码：600823                      　　　　　　  公司简称：世茂股份

　　债券代码：155391                                          债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216                                          债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644                                          债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077                                          债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192                                          债券简称：20世茂G4

　　上海世茂股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600823        证券简称：世茂股份           公告编号：临2022-063

　　债券代码：155391        债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216        债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644        债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077        债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192        债券简称：20世茂G4

　　上海世茂股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2022年8月30日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》。

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　（详见公司编号为临2022-065的临时公告）。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：600823          证券简称：世茂股份         公告编号：临2022-064

　　债券代码：155391          债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216          债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644          债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077          债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192          债券简称：20世茂G4

　　上海世茂股份有限公司

　　第九届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2022年8月30日以通讯方式召开。会议应到监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会监事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

　　一、审议通过了监事会就公司2022年半年度报告及摘要拟发表的意见

　　监事会在对公司2022年半年度报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：

　　1.《公司2022年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

　　2.《公司2022年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

　　3.《公司2022年半年度报告及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　4.在监事会提出本意见前，未发现参与《公司2022年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司监事会

　　2022年8月31日