中国国际金融股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：601995       证券简称：中金公司        公告编号：临2022-025

　　中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）于2022年8月16日以书面方式发出第二届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2022年8月30日通过现场结合视频、电话形式召开本次会议。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中，独立董事彼得·诺兰先生因个人原因委托独立董事刘力先生代为出席并表决。本次会议由董事长沈如军先生主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于<2022年半年度报告>的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中金公司2022年半年度报告》和《中金公司2022年半年度报告摘要》。

　　（二）《关于<2022年度经营计划>的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三） 《关于申请上市证券做市交易业务资格并开展科创板股票做市业务的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　1、 同意公司申请上市证券做市交易业务资格，并授权公司经营管理层单独或共同办理相关业务资格申请及审批、备案等手续；

　　2、 同意公司开展科创板股票做市业务，并授权公司经营管理层根据业务发展需要、风险承受能力、市场情况等相关因素，审慎决定具体业务所投入的自有资金额度及规模；

　　3、 同意公司在获得相关业务资格后相应调整公司经营范围，并授权公司经营管理层单独或共同根据监管批复及公司实际情况拟定及调整公司经营范围的具体表述，并办理经营范围变更审批、工商登记及换发经营证券期货业务许可证等相关事宜。《公司章程》中对应内容的修改将按法律法规要求另行履行公司审批程序。

　　公司实际开展上述业务尚需取得监管机构核准。

　　特此公告。

　　中国国际金融股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年8月30日

　　公司代码：601995                          公司简称：中金公司

　　中国国际金融股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“中金公司”）的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站：http://www.sse.com.cn、香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）披露易网站：http://www.hkexnews.hk仔细阅读半年度报告全文。

　　2. 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3. 本半年度报告经公司董事会审议通过，除以下董事外，公司董事均亲自出席董事会会议。未有董事对本半年度报告提出异议。

　　4. 本半年度报告未经审计。本公司按照中国企业会计准则编制的2022年度中期财务报表，已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审阅。

　　5. 本公司2022年半年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

　　6. “报告期”指自2022年1月1日起至2022年6月30日。

　　第二节 公司基本情况

　　1. 公司简介

　　2. 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　3. 股东情况

　　3.1股东总数

　　截至报告期末，公司共有普通股股东109,885户，其中A股股东109,497户，H股登记股东388户。

　　3.2前十名股东持股情况

　　单位: 股

　　注：

　　（1）上表报告期末持股数量以及质押、标记或冻结情况等来源于公司自股份登记机构取得的在册信息或根据该等信息计算。

　　（2）香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人，其持股中包括Tencent Mobility Limited及Des Voeux Investment Company Limited登记在其名下的股份。

　　（3）香港中央结算有限公司为沪股通投资者所持公司A股股份的名义持有人。

　　（4）据公司合理查询所知，Des Voeux Investment Company Limited为阿里巴巴集团控股有限公司的全资子公司，其通过香港中央结算（代理人）有限公司持有公司202,844,235股H股非登记股份。阿里巴巴集团控股有限公司亦通过全资子公司阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持有公司13,757,670股A股。相关主体于本公司股份及相关股份拥有权益的情况详见本公司2022年半年度报告“股份变动及股东情况”之“六、权益披露”。

　　（5）据公司合理查询所知，Tencent Mobility Limited为腾讯控股有限公司的全资子公司，其通过香港中央结算（代理人）有限公司持有公司216,249,059股H股非登记股份。相关主体于本公司股份及相关股份拥有权益的情况详见本公司2022年半年度报告“股份变动及股东情况”之“六、权益披露”。

　　（6）公司未知前十名股东存在委托表决权、受托表决权、放弃表决权的相关安排，亦未知其之间存在关联关系或具有一致行动安排。

　　4. 优先股股东数量及持股情况：不适用

　　5. 控股股东或实际控制人变更情况：不适用

　　6. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　第三节 管理层讨论与分析

　　报告期内本公司所属行业经营环境、主要业务等情况请参见与本半年度报告摘要同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《中金公司2022年半年度报告》。

　　第四节 重要事项

　　报告期内公司经营情况无重大变化，未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。