中国冶金科工股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：601618                    公司简称：中国中冶

　　一、重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司于2022年8月29-30日召开第三届董事会第四十一次会议，公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本公司2022年半年度财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，但未经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无保留意见的审阅报告。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：不适用。

　　二、公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表（1）

　　单位: 股

　　注（1）：表中所示数字来自于截至2022年6月30日公司股东名册。

　　注（2）：香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股乃代表多个权益拥有人持有。

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　三、重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　A股简称：中国中冶     A股代码：601618   公告编号：临2022-043

　　中国冶金科工股份有限公司

　　第三届董事会第四十一次会议决议公告

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”及“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第三届董事会第四十一次会议于2022年8月29-30日在中冶大厦以现场与视频结合的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过相关议案并形成决议如下：

　　一、 通过《关于中国中冶2022年半年度报告的议案》

　　1.同意中国中冶2022年半年度报告及其摘要、2022年中期业绩公告（H股）。

　　2.同意在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　二、 通过《关于中国中冶2022年上半年度财务报告的议案》

　　同意中国中冶2022年上半年度财务报告。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　三、 通过《关于A股募集资金专项报告的议案》

　　同意《关于A股募集资金2022年上半年存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

　　四、 通过《关于中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的2022年半年度风险持续评估报告的议案》

　　同意《中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的2022年半年度风险持续评估报告》。

　　独立董事对本议案进行了事前审核，并发表独立意见：《中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的2022年半年度风险持续评估报告》客观公正，五矿集团财务有限责任公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，经营业绩良好，内控健全，资本充足率较高，本公司与其开展关联存、贷款等金融业务风险可控。因此，同意《关于中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的2022年半年度风险持续评估报告的议案》。

　　本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、张孟星、闫爱中对本议案回避表决，因此，四位非关联董事对该议案进行投票表决。

　　表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　A股简称：中国中冶   A股代码：601618   公告编号：临2022-044

　　中国冶金科工股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”及“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第三届监事会第十七次会议于2022年8月30日在中冶大厦3311会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席尹似松主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过相关议案并形成决议如下：

　　一、 通过《关于中国中冶2022年半年度报告的议案》

　　1.同意《中国中冶2022年半年度报告》。

　　2.公司2022年半年度报告编制、过程控制和审核程序符合法律法规及监管机构的有关规定与要求；报告内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

　　表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　二、 通过《关于中国中冶2022年上半年度财务报告的议案》

　　1.同意《中国中冶2022年上半年度财务报告》。

　　2.公司2022年上半年度财务报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

　　表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　三、 通过《关于A股募集资金专项报告的议案》

　　1.同意《中国中冶关于A股募集资金2022年上半年存放与实际使用情况的专项报告》。

　　2.公司按照法律法规及监管要求，持续规范募集资金的使用和管理，A股募集资金专项报告对募集资金基本情况、使用情况、管理情况等内容进行了详细说明和必要的分析，未发现公司A股募集资金使用存在损害股东利益的情况，不存在违规使用A股募集资金的情形。

　　表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司监事会

　　2022年8月30日

　　A股简称：中国中冶     A股代码：601618   公告编号：临2022-045

　　中国冶金科工股份有限公司

　　2022年二季度主要经营数据公告

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司2022年第二季度新签合同额人民币3,278.9亿元，同比降低2.0%，其中，工程承包合同额人民币3,175.9亿元。工程承包合同中，人民币5,000万元以上工程承包项目805个，合同金额合计人民币3,056.9亿元。人民币5,000万元以上新签工程承包项目主要经营数据如下：

　　截至2022年6月30日，本公司无已签订尚未执行的重大项目。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2022年8月30日