广东水电二局股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002060           证券简称：粤水 电           公告编号：定2022-003

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）公司重要事项

　　1.可续期债权融资情况

　　公司2020年12月4日召开的第七届董事会第十一次会议、2020年12月21日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过《关于申请可续期债权融资的议案》，同意公司分别与博时资本管理有限公司（以下简称“博时资本”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）签订《永续债权投资合同》，合同总金额8亿元，其中博时资本5亿元，招商银行3亿元。2020年12月29日，公司与华宝信托有限责任公司（代表“华宝-招银广州1号单一资金信托”）签订《永续债权投资合同》。2020年12月30日，公司收到其可续期债权投资金额3亿元。截至本报告披露日，公司与博时资本5亿元永续债尚未实施。公司2022年8月30召开的第七届董事会第二十八次会议审议同意公司取消5亿元可续期债权融资，该事项尚需提交股东大会审议。

　　2.公开发行可转换公司债券

　　公司于2021年9月15日召开第七届董事会第十七次会议、2021年10月11日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案，同意公司申请公开发行可转换公司债券相关事宜。

　　2021年12月2日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：213215），中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，对该行政许可申请予以受理。

　　2021年12月14日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（213215号），公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了答复，公司根据通知书要求，对反馈意见回复进行公开披露。

　　经综合考虑资本市场环境及公司实际情况等诸多因素，并与相关各方充分沟通及审慎论证，公司于2022年3月14日召开第七届董事会第二十二次会议审议决定终止发行可转换公司债券，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

　　2022年3月25日，中国证监会出具《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2022]35号），因公司和保荐机构中信证券股份有限公司主动要求撤回公开发行A股可转换公司债券申报材料，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司本次公开发行A股可转换公司债券行政许可申请的审查。

　　3.发行股份购买资产并募集配套资金

　　公司于2022年3月18日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于〈广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，公司于2022年6月1日召开第七届董事会第二十六次会议、2022年6月20日召开2022年第二次临时股东大会审议通过《关于〈广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司拟以发行股份的方式向建工控股购买其持有的建工集团100%股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元。

　　2022年6月14日，公司收到深圳证券交易所《关于对广东水电二局股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2022〕第8号）。公司会同本次重组中介机构对问询函中有关问题进行了认真分析和核查，形成问询问题回复并进行公开披露。

　　2022年6月29日，公司收到中国证监会出具的第221480号《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会对公司报送的相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

　　公司本次重大资产重组申请文件中审计报告财务数据基准日为2021年12月31日，根据相关规定，申请文件所引用的财务数据有效期为6个月。为确保财务数据有效性，公司将对购买资产标的进行加期审计并对相应数据进行更新。鉴于加期审计相应数据更新工作无法在2022年6月30日前完成，公司决定向中国证监会申请暂时中止审核本次重大资产重组事项。

　　2022年7月1日，公司收到中国证监会出具的221480号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，中国证监会同意公司本次重大资产重组的中止审查申请。

　　截至本报告披露日，加期审计工作正在进行当中。

　　4.董事、独立董事辞职情况

　　（1）2022年1月10日，公司董事会收到董事彭迎春女士的书面辞职报告。由于已从广东省建筑工程集团有限公司退休，彭迎春女士申请辞去公司董事职务。辞职后，彭迎春女士不再担任公司任何职务。详见公司于2022年1月11日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职的公告》。

　　（2）2022年5月4日，公司董事会收到独立董事尹兵先生、李彩虹女士的书面辞职报告。因任期届满六年，尹兵先生申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员（召集人）、董事会战略委员会委员职务；李彩虹女士申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员（召集人）、董事会审计委员会委员职务。辞职后，尹兵先生、李彩虹女士不再担任公司任何职务。尹兵先生、李彩虹女士的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，根据有关规定，尹兵先生、李彩虹女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，尹兵先生、李彩虹女士将按有关规定继续履行职责。详见公司于2022年5月6日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职的公告》。

　　5.获得高新技术企业证书

　　2022年3月，公司获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR202144002339，发证时间为2021年12月20日，有效期三年。

　　（二）子公司重要事项

　　1.获得高新技术企业证书

　　（1）2022年1月，公司全资子公司中南粤水电的全资子公司广水桃江水电开发有限公司获得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR202143002034，发证时间为2021年9月18日，有效期三年。?（2）2022年4月，公司全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR202144015187，发证时间为2021年12月31日，有效期三年。?（3）2022年5月，公司全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR202144008505，发证时间为2021年12月20日，有效期三年。

　　2.投资光伏支架厂

　　（1）经公司2022年4月总经理办公会审议同意，公司全资子公司晋丰实业与广东电力发展股份有限公司共同出资成立合资公司并投资建设新疆草湖经开区光伏支架制造厂，项目公司注册资本2000万元，其中晋丰实业出资1,800万元，占股90%。截至本报告披露日，该光伏支架制造厂已基本建成并投产。

　　（2）经公司2022年4月总经理办公会审议同意，晋丰实业在云浮注册成立云浮分公司并投资建设云浮光伏支架制造厂（以租赁改造厂房、购置生产线成套设备的形式），投资总额不超过1,480万元。截至本报告披露日，该光伏支架制造厂已基本建成并投产。

　　3.处置子公司

　　为优化公司资源配置，降低管理成本，提高管理质量和效率，经公司总经理办公会审议同意注销全资子公司东南粤水电投资有限公司的控股子公司淄博粤水电能源有限公司，该公司通过诉讼的方式进行强制清算，并已于2022年5月完成工商注销。

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2022-115

　　广东水电二局股份有限公司

　　第七届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年8月24日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2022年8月30日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，监事会成员列席了会议。

　　会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

　　一、9票同意 0票反对 0票弃权 审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》；

　　董事会同意公司2022年半年度报告及其摘要。

　　详见2022年8月31日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2022年半年度报告摘要》和巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2022年半年度报告全文》。

　　二、9票同意 0票反对 0票弃权 审议通过《关于公司2021年度董事及高级管理人员绩效考核结果的议案》；

　　董事会同意公司2021年度董事及高级管理人员绩效考核结果。

　　详见公司于2022年8月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于公司2021年度董事及高级管理人员绩效考核结果的公告》。

　　独立董事对公司2021年度董事及高级管理人员绩效考核结果发表了同意的独立意见，详见公司于2022年8月31日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　三、9票同意 0票反对 0票弃权 审议通过《关于修改经理层任期制和契约化管理相关内容的议案》；

　　为贯彻落实广东省委、省政府进一步深化国有企业改革的决策部署，进一步规范经理层任期制和契约化管理和考核工作，有效实施激励与约束、管理与监督，促进公司经营业绩和核心竞争能力提升，推动公司可持续高质量快速发展，董事会同意公司修改《经理层任期制和契约化管理暂行办法》《经理层成员绩效考核办法》及经理层成员岗位聘用协议书、个人年度经营业绩目标责任书、个人任期经营业绩目标责任书。

　　详见公司于2022年8月31日在巨潮资讯网上披露的《经理层任期制和契约化管理暂行办法》《经理层成员经营业绩考核办法》。

　　四、9票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于取消为遂溪县粤水电能源有限公司提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；

　　董事会同意取消公司为遂溪县粤水电能源有限公司提供担保。

　　该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独立董事三分之二以上审议同意并作出决议。

　　详见公司于2022年8月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于取消为遂溪县粤水电能源有限公司提供担保的公告》。

　　五、9票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于取消为临高粤水电能源有限公司提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；

　　董事会同意取消公司为临高粤水电能源有限公司提供担保。

　　该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独立董事三分之二以上审议同意并作出决议。

　　详见公司于2022年8月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于取消为临高粤水电能源有限公司提供担保的公告》。

　　六、9票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于取消5亿元可续期债权融资的议案》（该议案需报股东大会审议）。

　　董事会同意取消5亿元可续期债权融资。

　　详见公司于2022年8月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于取消5亿元可续期债权融资的公告》。

　　公司股东大会通知将另行公告。

　　备查文件

　　广东水电二局股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2022-116

　　广东水电二局股份有限公司

　　关于公司2021年度董事及高级管理人员绩效考核结果的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）为充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，加强经营管理，提升经营业绩，促进公司高质量快速发展，公司董事会薪酬与考核委员会组织考核办公室，根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》《经理层成员绩效考核办法》的规定，对公司董事及高级管理人员进行2021年度考核，确定2021年度董事及高级管理人员绩效考核结果。

　　2022年8月30日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，以9票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于公司2021年度董事及高级管理人员绩效考核结果的议案》，同意公司2021年度董事及高级管理人员绩效考核结果。该事项无需经股东大会批准。

　　具体情况如下：

　　一、党委书记、董事长绩效考核结果

　　经董事会薪酬与考核委员会考核确定，董事长绩效考核得分如下：基本指标45.21分，安全生产工作指标3.00分，质量工作指标4.00分，综合评价系数0.989，三项实得分51.64分；党建工作指标28.50分；党风廉政建设指标9.45分；获国家优质工程奖、大禹奖等加19.00分；合计考核得分108.59分。对应计算考核调节系数为1.70415，考核评价系数为2.17180；考核等级为优。

　　根据《董事及高级管理人员薪酬管理办法》第五条“（一）基本年薪的确定。公司负责人基本薪酬根据省直企业在岗平均工资，兼顾公司在岗职工（自有职工）平均收入水平的2倍确定。……以后考核年度视在岗职工平均收入的变动情况做相应调整”的规定，经核算，董事长2021年基本年薪20.64万元核定，月基薪为1.72万元。

　　绩效年薪=基本年薪×绩效年薪倍数

　　绩效年薪倍数=考核调节系数×考核评价系数

　　绩效年薪=20.64万元×（1.70415×2.17180）=76.39万元。

　　二、其他董事（不含外部董事、独立董事）及高级管理人员考核结果

　　（一）根据公司《经理层成员绩效考核办法》，原则上公司总经理的年度绩效薪酬不超过公司负责人的0.95，其他经理层成员的年度绩效薪酬按公司负责人的0.6-0.9之间确定。根据经理层成员2021年度绩效考核结果，其他经理层成员的年度绩效薪酬分配系数按考核分数由高到低排序，分别按0.90、0.89、0.88取值。

　　1.董事、副总经理王伟导：0.89；

　　2.原总工程师林康南：0.88；

　　3.副总经理、董事会秘书林广喜：0.90；

　　4.副总经理刘玮：0.88；

　　5.财务总监卢滟萍：0.90；

　　（二）其他董事（不含外部董事、独立董事）及高级管理人员2021年度绩效薪酬如下：

　　年度绩效薪酬=董事长绩效年薪×其他经理层成员的年度绩效薪酬分配系数×个人考核系数

　　1.董事、总经理卢大鹏

　　年度绩效薪酬=76.39万元×0.95×1=72.5705万元。

　　2.董事、副总经理王伟导

　　年度绩效薪酬=76.39万元×0.89×1=67.9871万元。

　　3.原总工程师林康南

　　年度绩效薪酬=76.39万元×0.88×1=67.2232万元。

　　4.副总经理、董事会秘书林广喜

　　年度绩效薪酬=76.39万元×0.90×1=68.751万元。

　　5.副总经理刘玮

　　年度绩效薪酬=76.39万元×0.88×1=67.2232万元。

　　6.财务总监卢滟萍

　　年度绩效薪酬=76.39万元×0.90×1=68.751万元。

　　三、董事及高级管理人员2021年度薪酬按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》相关规定发放。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2022-119

　　广东水电二局股份有限公司

　　关于取消5亿元可续期债权融资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）为维护公司及股东利益，综合考虑融资环境、融资成本、融资时机等因素变化，经与博时资本管理有限公司（以下简称“博时资本”）沟通论证并审慎决策，公司拟取消5亿元可续期债权融资。

　　一、可续期债权融资情况概述

　　公司2020年12月4日召开的第七届董事会第十一次会议、2020年12月21日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于申请可续期债权融资的议案》，同意公司申请可续期债权融资并分别与博时资本、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）签订《永续债权投资合同》，合同总金额8亿元，其中博时资本5亿元，招商银行3亿元，无固定融资期限。

　　2020年12月29日，公司与华宝信托有限责任公司（代表“华宝-招银广州1号单一资金信托”）签订《永续债权投资合同》。2020年12月30日，公司收到其可续期债权投资金额3亿元。截至目前，公司与博时资本5亿元可续期债权融资尚未实施。

　　二、取消5亿元可续期债权融资情况

　　为维护公司及股东利益，综合考虑融资环境、融资成本、融资时机等因素变化，经与博时资本沟通论证并审慎决策，公司拟取消5亿元可续期债权融资。可续期债权融资原拟用于偿还公司存量债务，公司将通过自有资金和其他融资方式妥善解决，本次取消5亿元可续期债权融资事项不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次取消5亿元可续期债权融资已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　广东水电二局股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2022-118

　　广东水电二局股份有限公司

　　关于取消为临高粤水电能源有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为推进海南省临高县粤水电波莲镇60MW农（菜篮子工程）光复合项目的投资建设，争取项目尽快投产运营，经沟通，中国工商银行股份有限公司同意临高粤水电能源有限公司（以下简称“临高能源公司”）以信用方式贷款，不需要广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）对临高能源公司提供的建设期贷款担保。公司拟取消为临高能源公司提供的建设期担保。

　　一、担保情况概述

　　公司2022年4月29日召开的第七届董事会第二十五次会议、2022年5月17日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于取消为东南粤水电投资有限公司提供担保并为临高粤水电能源有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司东南粤水电投资有限公司的全资子公司临高能源公司不超过28,514.06万元金融机构贷款提供建设期担保。同时，项目运营期采用电费收费权质押担保。截至目前，该担保尚未实施。

　　二、取消担保情况

　　为推进该项目的投资建设，争取项目尽快投产运营，经沟通，中国工商银行股份有限公司同意临高能源公司以信用方式贷款，不需要公司对临高能源公司提供的建设期贷款担保。临高能源公司已与中国工商银行股份有限公司签订固定借款合同，合同约定临高能源公司建设期以信用方式、项目运营期采用电费收费权质押担保的形式取得项目贷款。

　　鉴于目前担保协议尚未签署，担保行为未生效实施，因此公司决定取消履行《关于取消为东南粤水电投资有限公司提供担保并为临高粤水电能源有限公司提供担保的议案》约定的全部担保义务。取消担保额度为不超过28,514.06万元。本次取消担保已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次取消担保后，公司及控股子公司的对外担保总金额1,244,205.84万元（减去本次会议审议的取消担保金额）,本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额606,094.57万元，对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的154.40%；公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保、无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

　　四、备查文件

　　广东水电二局股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2022-117

　　广东水电二局股份有限公司

　　关于取消为遂溪县粤水电能源有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为推进广东省遂溪县官田水库二期50MWp光伏发电项目的投资建设，争取项目尽快投产运营，经沟通，中国农业银行股份有限公司同意遂溪县粤水电能源有限公司（以下简称“遂溪能源公司”）以信用方式贷款，不需要广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）对遂溪能源公司提供的建设期贷款担保。公司拟取消为遂溪能源公司提供的建设期担保。

　　一、担保情况概述

　　公司2022年3月29日召开的第七届董事会第二十四次会议、2022年4月19日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于为遂溪县粤水电能源有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司东南粤水电投资有限公司的全资子公司遂溪能源公司不超过18,104.056万元金融机构贷款提供建设期担保。同时，项目运营期采用电费收费权质押担保。截至目前，该担保尚未实施。

　　二、取消担保情况

　　为推进该项目的投资建设，争取项目尽快投产运营，经沟通，中国农业银行股份有限公司同意遂溪能源公司以信用方式贷款，不需要公司对遂溪能源公司提供的建设期贷款担保。遂溪能源公司已与中国农业银行股份有限公司签订固定借款合同，合同约定遂溪能源公司建设期以信用方式，项目运营期采用电费收费权质押担保的形式取得项目贷款。

　　鉴于目前担保协议尚未签署，担保行为未生效实施，因此公司决定取消履行《关于为遂溪县粤水电能源有限公司提供担保的议案》约定的全部担保义务。取消担保额度为不超过18,104.056万元。本次取消担保已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次取消担保后，公司及控股子公司的对外担保总金额1,244,205.84万元（减去本次会议审议的取消担保金额）,本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额606,094.57万元，对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的154.40%；公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保、无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

　　四、备查文件

　　广东水电二局股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司董事会

　　2022年8月31日