湖北华强科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：688151                      　　　　　　　　　　公司简称：华强科技

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688151         证券简称：华强科技        公告编号：2022-034

　　湖北华强科技股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘波先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对刘波先生担任公司副总经理事项发表了同意的独立意见。

　　刘波先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够满足相应岗位职责要求。截至本公告披露日，刘波先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，不存在因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。刘波先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　湖北华强科技股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　附件：

　　刘波先生简历

　　刘波，男，中国国籍，1983年4月出生，硕士研究生学历，高级工程师。2010年7至2022年5月于中国兵器装备集团有限公司任职，曾任中国兵器装备集团有限公司办公厅秘书处副处级秘书、发展计划部战略发展处副处长、战略发展部（全面深化改革领导小组办公室、军民融合发展领导小组办公室）战略发展处副处长、战略发展部战略规划处处长、战略发展部战略规划处（军民融合处）处长。

　　证券代码：688151          证券简称：华强科技         公告编号：2022-033

　　湖北华强科技股份有限公司

　　第一届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日以现场结合通讯方式召开第一届董事会第十八次会议。本次会议的通知于2022年8月19日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙光幸先生主持，应出席董事9名，实际出席董事8名，董事高英苗女士因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事史磊先生行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，做出以下决议：

　　（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　公司董事会同意《关于聘任公司副总经理的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2022-034）。

　　（二）审议通过《总经理工作报告》

　　公司董事会同意《总经理工作报告》。

　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（三）审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

　　公司董事会同意《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司2022年半年度报告》、《湖北华强科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　（四）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　公司董事会同意《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-036）。

　　（五）审议通过《关于2022年度职工工资总额的议案》

　　公司董事会同意《关于2022年度职工工资总额的议案》。

　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（六）审议通过《关于2022年度经理层成员基本年薪及绩效年薪预发标准的议案》

　　公司董事会同意《关于2022年度经理层成员基本年薪及绩效年薪预发标准的议案》。

　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（七）审议通过《关于修订〈投资管理办法〉的议案》

　　公司董事会同意《关于修订〈投资管理办法〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司投资管理办法》。

　　（八）审议通过《关于修订〈经理层成员绩效管理办法〉的议案》

　　公司董事会同意《关于修订〈经理层成员绩效管理办法〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对，

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司经理层成员绩效管理办法》。

　　（九）审议通过《关于修订〈经理层成员薪酬管理办法〉的议案》

　　公司董事会同意《关于修订〈经理层成员薪酬管理办法〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。

　　（十）审议通过《关于确认经理层2021年度绩效考核结果及签订2022年度契约化管理相关合约的议案》

　　公司董事会同意《关于确认经理层2021年度绩效考核结果及签订2022年度契约化管理相关合约的议案》。

　　表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对，其中关联董事高新发先生回避表决。

　　（十一）审议通过《关于组织机构调整的议案》

　　公司董事会同意《关于组织机构调整的议案》。

　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　特此公告。

　　湖北华强科技股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：688151         证券简称：华强科技        公告编号：2022-035

　　湖北华强科技股份有限公司

　　第一届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月29日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2022年8月19日以邮件方式送达公司全体监事。

　　本次会议由监事会主席刘跃东先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，做出以下决议：

　　（一） 审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

　　监事会认为：公司2022年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部管理制度的规定，公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实地、公允地反映公司2022年上半年的财务状况和经营成果。半年度报告编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为，我们保证公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。公司监事会同意并通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司2022年半年度报告》及《湖北华强科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　（二） 审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意并通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-036）。

　　特此公告。

　　湖北华强科技股份有限公司监事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：688151           证券简称：华强科技          公告编号：2022-036

　　湖北华强科技股份有限公司

　　关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3368号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股8,620.62万股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币35.09元，募集资金总额为人民币3,024,975,558.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币212,824,737.99元，实际募集资金净额为人民币2,812,150,820.01元。前述募集资金已于2021年12月1日全部到位，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字〔2021〕第1-10041号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　（二）本年度募集资金使用及结余情况

　　2022年1-6月，公司募投项目支出金额为5,059,917.78元，置换预先投入募投项目的自筹资金金额为13,943,180.33元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为15,969,811.33元，募集资金利息收入扣除手续费净额为24,614,685.85元。截至2022年6月30日，公司募集资金余额为人民币2,607,722,445.58元（含通知存款）。具体情况如下：

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。公司在报告期内按照规定要求管理和使用募集资金。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。公司于2021年12月1日与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及存放募集资金的交通银行股份有限公司宜昌分行、中国银行股份有限公司三峡分行、中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行、中信银行股份有限公司宜昌分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议明确了各方的权利和义务。上述已签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2022年6月30日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金专户存储三方监管协议》的约定执行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　公司有4个募集资金专户，截至2022年06月30日，募集资金存放情况如下：

　　注：上述募集资金余额包括补充流动资金项目资金、超募资金永久补充流动资金未转入公司一般存款账户尚存放于募集资金账户的部分。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2022年3月25日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为人民币29,912,991.66元。公司独立董事对本事项发表了明确的同意意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了审核，并出具了《湖北华强科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第1-01242号）。华泰联合证券有限责任公司已对前述事项进行了核查并出具了《关于湖北华强科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金之核查意见》。

　　截至2022年6月30日，公司已完成使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

　　公司于2022年1月17日召开公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币180,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事对前述事项发表了明确同意的独立意见。华泰联合证券已对前述事项进行了核查并出具《关于湖北华强科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　截至2022年6月30日，公司报告期累计使用176,818.51万元暂时闲置募集资金购买七天通知存款，其余闲置募集资金分别与相应存储募集资金的银行签定了协定存款协议，累计取得利息收入扣除手续费后净额2,461.47万元；未赎回七天通知余额为175,146.75万元，明细如下：

　　单位：万元

　　注：以上通知存款金额为初始存入金额，无固定期限，七天自动结息转存，期间无新增存入金额。根据与存放募集资金的开户银行签定的协定存款协议，活期存款10万元以上部分按协定存款利率按季度结息。

　　（五）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司于2022年1月17日召开了公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议，于2022年2月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金人民币32,600.00万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出。公司独立董事已发表了明确的同意意见，保荐机构已对前述事项进行了核查并出具《关于湖北华强科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　截至2022年6月30日，公司超募资金永久性补充流动资金尚未转出到公司一般存款账户。报告期内，公司不存在以超募资金归还银行贷款情况。

　　（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司募投项目现处于初始投入阶段，公司募集资金投资项目正在实施过程中。公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　湖北华强科技股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　截至日期：2022年06月30日                                                                                               单位：万元