京投发展股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600683        证券简称：京投发展          编号：临2022-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第十一届董事会第十六次会议于2022年8月19日以邮件、传真形式发出通知，同年8月29日以现场方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席的董事8名，董事郑毅先生因工作原因授权委托董事刘建红先生代为出席并行使议案表决权。监事会成员和公司高管列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长魏怡女士主持，审议并通过下列决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年半年度报告及摘要》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事会办公室主任和证券事务代表变更的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于董事会办公室主任兼证券事务代表辞职及聘任的公告》（临2022-032）。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2022年8月29日

　　证券代码：600683        证券简称：京投发展        编号：临2022-033

　　京投发展股份有限公司关于

　　职工监事辞职及选举职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，公司监事会收到职工监事朱琳女士递交的辞职报告, 朱琳女士因工作调动原因，辞去公司第十一届监事会职工监事一职。

　　2022年8月30日，公司基联工会召开第六届第三次会员代表大会，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举李柏先生（简历附后）担任公司第十一届监事会职工监事，任期至第十一届监事会期满为止。

　　公司及监事会对朱琳女士任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司监事会

　　2022年8月30日

　　附件：李柏先生简历

　　李柏，男，1992年出生，中国国籍，哲学硕士。2018年5月至2021年2月，历任北京市基础设施投资有限公司主管、高级主管；2021年2月至今，任京投发展股份有限公司董事会办公室助理证券事务总监。

　　公司代码：600683                      　　　　　　　　　　公司简称：京投发展

　　京投发展股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 未出席董事情况

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期内公司无半年度利润分配、无资本公积转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:万元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600683        证券简称：京投发展          编号：临2022-032

　　京投发展股份有限公司关于董事会办公室主任兼证券事务代表辞职及聘任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，公司董事会收到公司董事会办公室主任兼证券事务代表朱琳女士的书面辞职报告，朱琳女士因工作调动原因申请辞去公司董事会办公室主任兼证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关规定，朱琳女士的辞职自《辞职报告》送达公司董事会之日起生效。朱琳女士在担任公司董事会办公室主任兼证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对朱琳女士在公司任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2022年8月29日以现场方式召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会办公室主任和证券事务代表变更的议案》。根据工作需要，同意聘任鞠颂女士为公司董事会办公室主任兼证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

　　公司董事会办公室主任兼证券事务代表鞠颂女士的联系方式如下：

　　电话：010- 65636620

　　传真：010-85172628

　　邮箱：ir@600683.com

　　地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月29日

　　附件：鞠颂女士简历

　　鞠颂，女，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士。2010年8月至2017年2月，历任北京市基础设施投资有限公司投资管理部项目助理、项目经理、高级投资经理。2017年2月至2022年8月，历任京投轨道交通科技控股有限公司（1522.HK）资本市场部副经理、经理、董事会办公室经理、助理总裁。

　　截至本公告日，鞠颂女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。