山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

　　股票简称：山东钢铁      证券代码：600022      编号：2022-032

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知于2022年8月19日以电子邮件和直接送达的方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2022年8月29日下午在济南市钢城区公司总部704会议室以现场和视频通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议听取了总经理2022年半年度工作汇报，以现场和通讯表决方式审议并通过了以下议案。

　　（一）关于公司2022年半年度报告及摘要的议案

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）山东钢铁股份有限公司关于山东钢铁集团财务有限公司2022年半年度风险持续评估报告的议案

　　本议案属于关联交易，公司关联董事王向东先生、苗刚先生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于修订《山东钢铁股份有限公司投资者关系管理办法》的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合本公司实际情况，对《山东钢铁股份有限公司投资者关系管理办法》部分条款进行修订。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）关于2021年度公司高级管理人员年度薪酬的议案

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　公司代码：600022                      　　　　　　　　　　公司简称：山东钢铁

　　山东钢铁股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　股票简称：山东钢铁       证券代码：600022       编号：2022-033

　　山东钢铁股份有限公司

　　2022年半年度主要经营数据公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号—钢铁》要求，公司将2022年半年度主要经营数据公告如下：

　　一、公司主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　二、公司主要品种产量、销量、营业收入情况

　　本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险，谨慎使用。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司董事会

　　2022年8月31日