顺利办信息服务股份有限公司第九届 监事会2022年第一次临时会议决议公告

　　证券代码：000606         证券简称：*ST顺利          公告编号：2022-060

　　本公司及监事会全体参会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2022年第一次临时会议通知于2022年9月1日以短信和电子邮件方式发出，会议于2022年9月2日以通讯表决的方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名（胡正勇、徐志辉、周煊）。本次会议由监事会主席胡正勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

　　会议以1票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟向关联方借款暨关联交易的议案》。

　　为满足公司经营和资金周转需求，公司拟向关联方嘉兴瑞丰投资开发有限公司借款伍仟万元，具体金额以实际到账为准，年化利率拟为6%，借款期限拟为一年，另需以公司现有西宁不动产抵押作为增信措施。

　　关联监事胡正勇、徐志辉回避表决。

　　本项议案需提交公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于拟以自有房产抵押向关联方借款暨关联交易的公告》。

　　三、备查文件

　　与会监事签字的第九届监事会2022年第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司监事会

　　二二二年九月三日

　　证券代码：000606         证券简称：*ST顺利          公告编号：2022-061

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　关于拟以自有房产抵押向关联方借款

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月2日召开第九届董事会2022年第一次临时会议、第九届监事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于拟向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司向关联方嘉兴瑞丰投资开发有限公司借款伍仟万元，同时以公司自有房产抵押作为增信措施。具体情况如下：

　　一、关联交易概述

　　1、为满足公司经营和资金周转需求，公司拟向关联方嘉兴瑞丰投资开发有限公司借款伍仟万元，具体金额以实际到账为准，年化利率拟为6%，借款期限拟为一年，同时以公司自有房产抵押作为增信措施。

　　2、公司董事刘春斌先生为嘉兴瑞丰投资开发有限公司法定代表人、执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3、2022年9月2日公司召开第九届董事会2022年第一次临时会议、第九届监事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于拟向关联方借款暨关联交易的议案》。关联董事杨晓燕、刘春斌、关联监事胡正勇、徐志辉对上述议案回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向关联方借款事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易事项有利害关系的关联人将回避表决。

　　二、关联方基本情况

　　1、关联方名称：嘉兴瑞丰投资开发有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330482060572078F

　　3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、注册地址：浙江省嘉兴市平湖市当湖街道中瑞国际广场12幢24层

　　5、法定代表人：刘春斌

　　6、注册资本：10,000万元人民币

　　7、成立日期：2013年1月10日

　　8、经营范围：房地产开发与经营；实业投资；资产经营管理（未经金融等监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务）；物业管理；本企业建筑物户外广告；五金交电、针纺织品、文体用品、服装、日用百货、建筑材料、电子产品的销售；仓储服务。

　　9、股权结构：

　　10、财务状况：

　　截至2022年7月31日，嘉兴瑞丰投资开发有限公司总资产为45,369.98万元，净资产14,530.72万元，2022年1-7月，营业收入为461.83万元，净利润为-529.63万元。

　　11、经查询，嘉兴瑞丰投资开发有限公司不是失信被执行人。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次向关联方借款5,000万元（大写：人民币伍仟万元整），借款期限为12个月，借款可分期支付，自各期资金实际支付之日起算。借款利息为年化利率6%。

　　公司拟以名下位于西宁市城西区五四西路57号的办公楼为本次借款提供抵押。截至2022年6月30日，该办公楼原值为7,504.15万元，净值为6,409.53万元。

　　为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述借款额度和有效期内办理与本次借款、抵押相关的具体事宜，并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至该借款事项还款完毕之日止。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　本次借款目的是为补充公司的日常经营所需资金，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。

　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　当年年初至披露日，除本次借款外，公司与该关联方未发生关联交易。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　公司拟向关联方借款有利于保障公司经营发展中的资金需求，符合公司及全体股东利益，不会对公司的财务状况及经营成果构成重大影响。同意《关于拟向关联方借款暨关联交易的议案》并提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　公司董事会审议该事项时关联董事回避表决，决策、表决程序合法有效。公司向关联方借款有助于解决公司生产经营所需资金，属于公司正常经营发展的切实需要，交易定价公允、合理，不存在损害公司、股东利益的情形。同意《关于拟向关联方借款暨关联交易的议案》，并将该事项提交公司股东大会审议批准。

　　七、备查文件

　　1、与会董事签字的第九届董事会2022年第一次临时会议决议。

　　2、与会监事签字的第九届监事会2022年第一次临时会议决议。

　　3、独立董事事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二二二年九月三日

　　证券代码：000606         证券简称：*ST顺利           公告编号：2022-062

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议决定于2022年9月15日以现场和网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会，具体内容详见2022年8月31日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-057）。

　　2022年9月2日，公司召开第九届董事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于拟向关联方借款暨关联交易的议案》。同日，公司董事会收到股东杭州霖诺私募基金管理有限公司和深圳华涵投资控股有限公司（两者为一致行动人）送达的书面提议函，提议将上述《关于拟向关联方借款暨关联交易的议案》作为临时提案提交至公司2022年第二次临时股东大会一并审议表决。

　　根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，杭州霖诺私募基金管理有限公司和深圳华涵投资控股有限公司合计持有公司股份23,334,001股，占公司总股本的3.04%，具有向召集人提出股东大会临时提案的资格，且上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。公司董事会同意将上述议案提交至公司2022年第二次临时股东大会审议批准。

　　除增加上述临时提案外，公司2022年第二次临时股东大会其他内容保持不变，现将召开公司2022年第二次临时股东大会的通知补充如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会，2022年8月29日公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：2022年9月15日（星期四）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年9月15日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议股权登记日：2022年9月9日

　　7、出席对象：

　　（1）2022年9月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

　　8、会议地点：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室

　　二、会议审议事项

　　上述提案均为普通决议事项，即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。提案3进行表决时，关联股东应回避表决。

　　上述提案经公司于2022年8月29日召开的第九届董事会第二次会议、9月2日召开的第九届董事会2022年第一次临时会议审议通过。具体内容详见2022年8月31日、9月3日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记和传真登记；

　　2、登记时间：2022年9月13日（9:00-12:00，13:00-17:00）；

　　3、登记地点：青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼公司投资发展部；

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

　　（3）股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在2022年9月13日下午17:00前送达登记地址。

　　5、会议联系方式：

　　电话：0971-8013495；传真：0971-5226338；邮箱：zhengq@12366.com

　　6、会议费用：自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、与会董事签字的第九届董事会第二次会议决议。

　　2、与会董事签字的第九届董事会2022年第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二二二年九月三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票证券代码：360606

　　2、投票证券简称：顺利投票

　　3、填报表决意见

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票的时间：2022年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2022年9月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年9月15日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托             先生/女士代表本单位（本人）出席顺利办信息服务股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本单位（本人）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自己的意见投票。

　　委托人姓名（名称）：

　　身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：                        委托人股票账户：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托人（单位）签字（盖章）：

　　委托日期：  年  月  日，委托期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　证券代码：000606         证券简称：*ST顺利          公告编号：2022-059

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　第九届董事会2022年

　　第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2022年第一次临时会议通知于2022年9月1日以短信和电子邮件方式发出，会议于2022年9月2日以通讯表决的方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室，会议应参加表决董事6名（其中独立董事3名），实际参加表决董事6名（杨晓燕、姜弘、刘春斌、吕巍、张琪、刘伟）。本次会议由董事长杨晓燕女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

　　会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟向关联方借款暨关联交易的议案》。

　　为满足公司经营和资金周转需求，公司拟向关联方嘉兴瑞丰投资开发有限公司借款伍仟万元，具体金额以实际到账为准，年化利率拟为6%，借款期限拟为一年，另需以公司现有西宁不动产抵押作为增信措施。

　　关联董事杨晓燕、刘春斌回避表决。

　　独立董事对上述事项发表了事前认可和同意的独立意见。

　　本项议案需提交公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于拟以自有房产抵押向关联方借款暨关联交易的公告》。

　　三、备查文件

　　1、与会董事签字的第九届董事会2022年第一次临时会议决议。

　　2、独立董事关于第九届董事会2022年第一次临时会议相关事项的事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二二二年九月三日