北京英诺特生物技术股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688253        证券简称：英诺特        公告编号：2022-010

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年9月2日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路1号院6号楼2层会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长叶逢光先生因其他公务安排，未能亲自出席本次会议，经半数以上董事推举，会议由公司董事、总经理张秀杰女士主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席4人。董事长叶逢光、董事陆潇波及独立董事胡天龙、董关木、孙健因工作原因缺席本次会议。

　　2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人。

　　3、 董事会秘书陈富康先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订公司部分制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　2、议案2、3为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　3、本次会议的议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：魏海涛、赵海洋

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

　　2022年9月3日

　　● 报备文件

　　（一）《2022年第一次临时股东大会决议》；

　　（二）《北京市中伦律师事务所关于北京英诺特生物技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。