新疆冠农果茸股份有限公司 关于2022年度预计为控股子公司新疆银通棉业有限公司及其子公司提供担保的公告

　　证券代码：600251          证券简称：冠农股份          公告编号：临2022-065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　●新疆冠农集团有限责任公司（以下简称“冠农集团”）以其持有银通棉业8.74%的股权为本次担保提供不超过1亿元的反担保；银通棉业以其全部资产及收益为本次担保提供反担保。

　　● 本公司无逾期担保事项。

　　● 特别风险提示：截止2022年6月30日，本次被担保对象的资产负债率均超过70%。

　　一、担保情况概述

　　（一）预计担保基本情况

　　根据经营计划和资金需求，控股子公司银通棉业及其子公司冠农棉业、顺泰棉业、永衡棉业拟向银行等金融机构办理信贷、贸易融资、票据及资金等综合银行业务，其中预计11.40亿元的综合银行业务需要提供连带责任担保。银通棉业的股东-公司及新疆华夏汇通实业有限公司（以下简称“华夏汇通”）拟为该11.4亿元提供连带责任担保，其中：公司提供60%即6.84亿元连带责任担保，华夏汇通提供40%即4.56亿元连带责任担保。具体如下：

　　冠农集团以其持有的银通棉业的8.74%的股权为本次担保提供不超过1亿元的反担保；银通棉业以其全部资产及收益为本次担保提供反担保。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　2022年7月8日，公司第七届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于2022年度预计为新疆银通棉业有限公司及其子公司提供担保的议案》。应参加表决董事9人，实际表决董事8人。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘中海先生回避表决，会议同意：

　　1、公司自2022年第六次临时股东大会批准之日起12个月内单笔或累计为公司控股子公司银通棉业及其子公司冠农棉业、顺泰棉业、永衡棉业向银行等金融机构办理的信贷、贸易融资、票据及资金等综合银行业务提供不超过人民币6.84亿元连带责任担保

　　2、为在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保本次被担保的各公司实际生产经营的需要，公司可以在本次担保总额度范围内，将本次担保总额度在本次被担保的各公司之间调剂使用，其中：调剂发生时资产负债率为70%以上的公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的公司处获得调剂的担保额度。

　　3、上述担保事项，担保期限为主债权到期之日起1-3年，可在担保额度和担保期限以内循环使用。

　　4、授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项不再另行提交董事会、股东大会审议，授权公司董事长进行签批。

　　5、授权期内发生对上述公司的担保总额，超出本次批准额度后发生的每一笔对外担保需经公司董事会及股东大会审议。

　　6、新疆冠农集团有限责任公司以其持有银通棉业8.74%股权为本次担保提供不超过1亿元的反担保；银通棉业以其全部资产及收益为本次担保提供反担保。

　　本次预计担保事项尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　二、被担保人基本情况

　　（一）银通棉业

　　类型：有限责任公司（国有控股）

　　注册地： 新疆巴州和静县乌拉斯台农场

　　成立时间： 2004年8月20日

　　法定代表人： 楚中会

　　注册资本： 11,000万元

　　主要经营范围： 籽棉收购、籽棉加工；批发零售：皮棉、棉短绒、棉纱等；

　　股东：公司持股51.26%；冠农集团持股8.74%；华夏汇通持股40%；

　　截至2021年12月31日，资产总额334,189.65万元、负债总额299,165.27万元、归属于母公司所有者权益26,516.48万元；2021年1-12月营业收入204,759.35万元、归属于母公司所有者的净利润1,959.66万元；

　　截至2022年6月30日，资产总额193,725.93万元、负债总额210,847.79万元、归属于母公司的所有者权益-17,977.90万元；2022年1-6月营业收入153,865.11万元、归属于母公司所有者的净利润-42,342.06万元。

　　（二）冠农棉业

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地：新疆铁门关市二十八团加工连

　　成立时间： 2003年9月17日

　　法定代表人：楚中会

　　注册资本：11,543.50万元

　　主要经营范围：籽棉收购、籽棉加工；批发零售：皮棉、棉短绒、棉纱等；

　　股东:银通棉业100%持股

　　截至2021年12月31日，资产总额151,820.05万元、负债总额129,784.86万元、净资产22,035.19万元；2021年1-12月营业收入128,838.67万元、净利润550.39万元。

　　截至2022年6月30日，资产总额137,863.68万元、负债总额125,846.07万元、净资产12,017.61万元；2022年1-12月营业收入74,585.88万元、净利润-10,017.57万元；

　　(三)顺泰棉业

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地： 新疆巴州尉犁县墩阔坦乡塔特里克村以北

　　成立时间： 2012年3月16日

　　法定代表人： 楚中会

　　注册资本： 5,000万元

　　主要经营范围：籽棉收购、籽棉加工；批发零售：皮棉、棉短绒、棉籽、棉副产品等；

　　股东：银通棉业100%持股

　　截至2021年12月31日，资产总额32,421.20万元、负债总额27,474.78万元、净资产4,946.42万元；2021年1-12月营业收入1,010.13万元、净利润40.76万元。

　　截至2022年6月30日，资产总额15,351.81万元、负债总额16,086.32万元、净资产-734.51万元；2022年1-6月营业收入10,749.71万元、净利润-5,680.93万元。

　　（四）永衡棉业

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地：新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路55公里处

　　成立时间：2007年8月28日

　　法定代表人：楚中会

　　注册资本：2,150万元

　　主要经营范围：籽棉收购、加工；皮棉销售等。

　　股东：银通棉业100%持股

　　截至2021年12月31日，资产总额16,460.44万元、负债总额14,172.70万元、净资产2,287.75万元；2021年1-12月营业收入9,961.34万元、净利润-329.65万元；

　　截至2022年6月30日，资产总额9,340.69万元、负债总额10,319.79万元、净资产-1,009.10万元；2022年1-6月营业收入3,979.99万元、净利润-3,296.84万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司预计对上述公司的信贷、融资、票据及资金等综合银行业务提供担保，届时将依据各公司的资金需求向相关银行提出申请，实际提供担保的金额、种类、期限等条款和条件以实际签署的合同为准。公司本次提供的连带责任担保方式，担保期限为主债权到期之日起1-3年，可在担保额度和担保期限以内循环使用。为在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保各公司实际生产经营的需要，公司可以在本次担保总额度范围内，将本次担保总额度在本次公司提供担保的公司之间调剂使用，其中：调剂发生时资产负债率为70%以上的公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的公司处获得调剂的担保额度。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司本次为上述被担保方信贷、融资、票据及资金等综合银行业务提供连带责任担保主要为满足其日常生产经营所需，有利于促进其业务发展及实现公司经营目标。本次被担保方2022年6月30日资产负债率虽然超过70%，但均为公司合并报表范围内的控股子公司及其全资子公司，公司能够全面了解被担保方的经营情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，目前被担保方生产经营正常，担保风险可控。因此本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会的意见

　　2022年9月8日，公司第七届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于2022年度预计为新疆银通棉业有限公司及其子公司提供担保的议案》。

　　董事会认为：本次担保将主要用于支持子（孙）公司日常的经营需求，此担保有利于其业务的正常开展和公司整体经营目标的实现。被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司及其全资子公司，公司拥有被担保方经营管理及重大事项的绝对控制权，被担保方目前经营状况正常，且冠农集团以其持有银通棉业8.74%的股权提供不超过1亿元的反担保，银通棉业以其全部资产及收益为本次担保提供反担保，担保风险可控，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，同意将本次担保事项提交股东大会审议。

　　公司独立董事胡本源、李大明、王传兵、何新益、万江春发表独立意见如下：经审查，我们认为：此次担保行为是为支持子（孙）公司的生产经营活动，是正常的、必要的经营管理行为，公司拥有被担保方经营管理及重大事项的绝对控制权，被担保方目前经营状况正常，且冠农集团以其持有的银通棉业8.74%股权提供不超过1亿元的反担保，银通棉业以其全部资产及收益为本次担保提供反担保，担保风险可控。本次担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，同意将该议案提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司对外担保余额95,079.93万元，均为公司对控股子（孙）公司及控股子公司对其子公司提供的担保，上述担保余额占公司2021年末经审计净资产的34.52%。本公司无逾期担保事项。

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司董事会

　　2022年9月9日

　　报备文件

　　（一）公司第七届董事会第九次（临时）会议决议

　　（二）公司第七届监事会第九次会议决议

　　（三）公司第七届董事会第九次（临时）会议独立董事意见

　　（四）被担保单位营业执照、2021年12月财务报表、2022年6月财务报表

　　（五）《反担保协议》

　　证券代码：600251           证券简称：冠农股份         公告编号：临2022-067

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务

　　及棉花期货交割业务提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：公司控股孙公司—新疆汇锦物流有限公司（以下简称“汇锦物流”）、阿克苏益康仓储物流有限公司（以下简称“益康仓储”）；

　　●担保事项：1、为汇锦物流、益康仓储开展全国棉花交易市场监管棉仓储业务下的全部义务提供连带责任担保；2、为汇锦物流、益康仓储参与郑州商品交易所棉花期货储存交割等业务所应承担的一切责任提供全额连带责任担保。

　　●已实际为其提供的担保：根据公司2021年8月19日六届四十一次（临时）董事会、2021 年 9 月 6 日2021年第五次临时股东大会审议通过的《关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案》，公司对汇锦物流、益康仓储与本次担保相同的事项提供了担保。截止目前，需履行担保义务的事项未发生。

　　● 新疆银通棉业有限公司(以下简称“银通棉业”) 以其所有资产、收益对公司为汇锦物流提供担保项下的担保责任提供反担保。银通棉业、新疆益康集团有限责任公司（以下简称“益康集团”）以其所有资产、收益对公司为益康仓储提供担保项下的担保责任提供反担保。

　　● 本公司无逾期担保事项

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　汇锦物流、益康仓储被认定为北京全国棉花交易市场集团有限公司（以下简称“全国棉花交易市场”）指定监管仓库。根据《全国棉花交易市场指定交割（监管）仓库管理办法》的相关规定，仓储企业进行监管棉仓储业务需每年提供交易市场认可的有实力企业的担保。

　　汇锦物流为郑州商品交易所指定的棉花期货交割仓库，益康仓储正在申报成为郑州商品交易所指定棉花期货交割仓库，根据《郑州商品交易所指定棉花交割仓库协议书》的相关约定，汇锦物流、益康仓储需提供业绩良好、实力雄厚、具有企业法人资格的企业对其参与期货交割等业务所应承担的一切责任进行担保。

　　为提高公司控股子公司市场竞争力，进一步开拓皮棉仓储业务，完善棉花产业链，继而提升公司的经济效益，为股东创造价值，公司拟为汇锦物流、益康仓储开展全国棉花交易市场监管棉仓储业务下的全部义务提供连带责任担保，担保期限为双方签订相关监管合作协议书终止或解除之日起两年；为汇锦物流、益康仓储参与郑州商品交易所棉花期货储存交割等业务所应承担的一切责任，提供全额连带责任担保，担保期限为郑州商品交易所实际取得对交割仓库的追偿权之日起三年内。银通棉业以其所有资产、收益对公司为汇锦物流提供担保项下的担保责任提供反担保。银通棉业、益康集团以其所有资产、收益对公司为益康仓储提供担保项下的担保责任提供反担保。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　2022年9月8日，公司第七届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案》，应表决董事9人，实际表决董事9人。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　1、同意公司为控股孙公司——汇锦物流、益康仓储开展全国棉花交易市场监管棉仓储业务下的全部义务提供连带责任担保。担保期限为双方签订相关监管合作协议书终止或解除之日起两年。

　　2、同意公司为控股孙公司——汇锦物流、益康仓储参与郑州商品交易所棉花期货储存交割等业务所应承担的一切责任提供全额连带责任担保。担保期限为郑州商品交易所实际取得对交割仓库的追偿权之日起三年内。

　　本次担保事项尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议，提请股东大会授权汇锦物流、益康仓储在担保事项范围内办理具体担保事宜。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）汇锦物流

　　汇锦物流成立于 2013 年 5 月 21 日，注册地址：新疆巴州库尔勒市上库综合产业园区内。法定代表人：陈哲纯。注册资本：1 亿元。为公司控股子公司银通棉业全资子公司。该公司位于新疆巴州库尔勒市上库综合产业园区内，毗邻库库高速公路，拥有60万吨皮棉仓库，主要从事棉花及副产品的购销、货物仓储等。汇锦物流自2013年成立以来，不断加大棉花仓储库经营设施硬件投入，完善各项管理制度、安全操作规程以及管理流程，实施规范化管理和操作，成立至今经营管理、资信良好，未违反监管部门的管理规定，未发生安全生产责任事故。

　　截至2021年末资产总额11,360.15万元、负责总额1,206.12万元、净资产10,154.03万元；2021年1-12月营业收入6,046.45万元、净利润2,525.35万元。

　　截至2022年6月末资产总额11,608.47万元、负债合计1,367.20万元、净资产10,241.27万元；2022年1-6月营业收入1,515.38万元、净利润87.24万元。

　　（二）益康仓储

　　益康仓储成立于 2013年7月17日，注册地址：新疆阿克苏地区新和县北工业园区北侧。法定代表人：陈哲纯。注册资本：3,600万元。为公司控股子公司银通棉业控股子公司，持股比例51%。该公司位于新疆阿克苏地区新和县，拥有50万吨皮棉仓库，主要从事棉花及副产品的购销、货物仓储等。

　　截至2021年末,资产总额3,034.39万元、负债总额241.25万元、净资产总额2,793.14万元；2021年1-12月营业收入528.29万元、净利润-182.60万元。

　　截至2022年6月末资产总额2,931.31万元、负债总额259.09万元、净资产总额2,672.22万元；2022年1-6月营业收入157.51万元、净利润-120.92万元。

　　三、担保事项的主要内容

　　（一）担保风险：公司主要的担保风险为仓储货物安全和仓储出入库交易（交割）的合规性操作风险。风险防控措施：

　　1、健全完善规章制度，实施规范化管理。汇锦物流、益康仓储具备健全和完善组织机构，有完善的仓储管理规章制度和合格的管理人员，具备比较丰富的仓储管理经验，以往与交易市场或其它单位合作过程中没有不良记录。

　　2、健全货物储存、监控、安防等防控体系。汇锦物流、益康仓储严格按照全国棉花交易市场、郑州商品交易所的相关要求，配备有符合相关商品的仓储保管和消防安全所要求的设施和力量；配有与相应业务配套的装卸作业机械；配有必要的消防设施、器材和报警、监控装置；实施严格的管理措施，建立了完善的防控体系。

　　3、对入库棉花进行批批足额投保财产保险，防范风险。汇锦物流、益康仓储根据棉花入库情况进行批批足额投保财产保险，确保投保连续足额不间断，防范棉花仓储风险。

　　4、反担保措施。(1)银通棉业以其所有资产、收益对公司为汇锦物流提供担保项下的担保责任提供反担保；(2)银通棉业、益康集团以其所有资产、收益对公司为益康仓储提供担保项下担保责任提供反担保。

　　（二）担保责任和担保期限：

　　1、全国棉花交易市场监管棉仓储业务：对于在仓储业务履行过程中发生的任何违约行为，包括但不限于不履行或不适当履行保管职责、不履行配合义务、制作虚假《电子仓单》或纸质《仓单》、擅自出库、擅自移库、擅自转移棉花储存地点等，给全国棉花交易市场和储备棉造成损失的，保证方承担连带赔偿责任。

　　公司为汇锦物流、益康仓储开展全国棉花交易市场监管棉仓储业务下的全部义务提供连带责任担保，担保期限为双方签订相关监管合作协议书终止或解除之日起两年。

　　2、郑州商品交易所期货交割业务：参与郑州商品交易所棉花期货储存交割等业务所应承担的一切责任提供全额连带责任担保。

　　公司为汇锦物流、益康仓储参与郑州商品交易所棉花期货储存交割等业务所应承担的一切责任提供全额连带责任担保，担保期限为郑州商品交易所实际取得对交割仓库的追偿权之日起三年内。

　　（三）无法预计本次担保总额的原因

　　汇锦物流、益康仓储开展全国棉花交易市场监管棉仓储业务下的全部义务是指汇锦物流、益康仓储根据全国棉花交易市场要求,及时提供相关材料和认真做好全国棉花交易市场业务商品的验收入库、配合第三方公证检验、日常安全保管以及出库发货或移库等工作的合规性。汇锦物流、益康仓储参与期货储存交割等业务所应承担的一切责任是指汇锦物流、益康仓储根据郑州商品交易所要求,及时提供相关材料和认真做好期货交割棉花的验收入库、配合第三方公证检验、日常安全保管以及出库发货或移库等工作的合规性，及汇锦物流、益康仓储应承担的期货交割棉花在库期间，发生不可抗拒的自然灾害或其他不可抗力，未及时采取合理措施造成环境污染、生态破坏或造成他人损害的、因管理不善引发人员伤亡或财产损失的、因管理不善造成环境污染或生态破坏的、因管理不善被非法占有造成他人损害的应承担的相应赔偿责任等。

　　本次担保主要是针对上述仓储保管业务的合规性进行的担保，且汇锦物流、益康仓储对入库棉花进行足额投保财产保险。在损害未发生的情况下，无法预计汇锦物流、益康仓储应当承担的赔偿责任，因此本次担保责任的额度目前尚无法估计。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为了满足孙公司日常经营和业务发展的需要，有助于提高公司控股子公司市场竞争力，进一步开拓皮棉仓储业务，完善棉花产业链，继而提升公司的经济效益，为股东创造良好收益。被担保对象为本公司控股子公司的全资子公司和控股子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，且目前被担保方生产经营正常。同时银通棉业以其所有资产、收益对公司为汇锦物流提供担保项下的担保责任提供反担保；银通棉业、新疆益康集团有限责任公司以其所有资产、收益对公司为益康仓储提供担保项下担保责任提供反担保。本次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：本次担保是公司为汇锦物流、益康仓储的正常运营所提供的担保，可以为公司更多吸纳皮棉入库，进一步开拓皮棉仓储业务、交易业务，完善棉花产业链，提高控股子公司市场竞争力，继而提升公司的经济效益，为股东创造良好收益发挥积极作用。

　　公司独立董事胡本源、李大明、王传兵、何新益、万江春发表独立意见如下：公司对控股孙公司开展全国棉花交易市场监管棉仓储业务、郑州商品交易所期货储存交割业务提供担保，符合相关政策规定和市场惯例，是为其正常运营提供的担保。有利于公司进一步开拓皮棉仓储服务及交易业务，提升棉花产业的核心竞争力，该担保履行了必要的决策程序，且风险控制措施适当。同时，汇锦物流、益康仓储的股东均以其所有资产、收益对公司为其提供担保项下的担保责任提供了反担保。本次担保不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次担保事项，同意将该议案提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司对外担保余额95,079.93万元，均为公司对控股子（孙）公司及控股子公司对其子公司提供的担保，上述担保余额占公司2021年末经审计净资产的34.52%。本公司无逾期担保事项。

　　根据公司2021年8月19日六届四十一次（临时）董事会、2021 年 9 月 6 日2021年第五次临时股东大会审议通过的《关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案》，公司对汇锦物流、益康仓储与本次担保相同的事项提供了担保。截止目前，需履行担保义务的事项未发生。

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司董事会

　　2022年9月9日

　　备查文件：

　　（一）公司第七届董事会第九次（临时）会议决议；

　　（二）公司第七届监事会第九次会议决议；

　　（三）《反担保协议》；

　　（四）汇锦物流营业执照、益康仓储营业执照；

　　（五）汇锦物流2021年12月财务报表、2022年6月财务报表；益康仓储2021年12月财务报表、2022年6月财务报表；

　　证券代码：600251         证券简称：冠农股份        公告编号：临2022-068

　　新疆冠农果茸股份有限公司关于召开

　　2022年第六次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年9月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第六次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月26日   10点30分

　　召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号冠农大厦11楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月26日

　　至2022年9月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述内容详见2022年9月9日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、关于2022年度预计为新疆银通棉业有限公司及其子公司提供担保的议案；议案2、关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案

　　应回避表决的关联股东名称：新疆冠农集团有限责任公司、新疆绿原鑫融贸易有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

　　（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

　　（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

　　（四）符合出席会议条件的股东于2022年9月23日上午 10:00～13:00， 下午 16:00～19:00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。

　　（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、 其他事项

　　（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区

　　联 系 人：金建霞  王俊

　　联系电话：0996-2113386、2113788

　　传 真：0996-2113788 邮 编：841000

　　（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司董事会

　　2022年9月9日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　公司第七届董事会第九次（临时）会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新疆冠农果茸股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月26日召开的贵公司2022年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600251         证券简称：冠农股份       公告编号：临2022-070

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

　　● 本次监事会议案全部获得通过。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议的通知于2022年9月3日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

　　（三）本次会议于2022年9月8日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

　　（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。

　　（五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年度预计为新疆银通棉业有限公司及其子公司提供担保的议案》

　　同意：1、公司自2022年第六次临时股东大会批准之日起12个月内单笔或累计为公司控股子公司新疆银通棉业有限公司及其子公司巴州冠农棉业有限责任公司、巴州顺泰棉业有限责任公司、阿克苏地区永衡棉业有限责任公司向银行等金融机构办理的信贷、贸易融资、票据及资金等综合银行业务提供不超过人民币6.84亿元连带责任担保，具体如下：

　　2、为在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保本次被担保的各公司实际生产经营的需要，公司可以在本次担保总额度范围内，将本次担保总额度在本次被担保的各公司之间调剂使用，其中：调剂发生时资产负债率为70%以上的公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的公司处获得调剂的担保额度。

　　3、上述担保事项，担保期限为主债权到期之日起1-3年，可在担保额度和担保期限以内循环使用。

　　4、授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项不再另行提交董事会、股东大会审议，授权公司董事长进行签批。

　　5、授权期内发生对上述公司的担保总额，超出本次批准额度后发生的每一笔对外担保需经公司董事会及股东大会审议。

　　6、新疆冠农集团有限责任公司以其持有银通棉业8.74%股权为本次担保提供不超过1亿元的反担保；银通棉业以其全部资产及收益为本次担保提供反担保。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案》

　　同意新疆冠农集团有限责任公司以其持有银通棉业8.74%的股权为公司2022年度为银通棉业及其子公司巴州冠农棉业有限责任公司、巴州顺泰棉业有限责任公司、阿克苏地区永衡棉业有限公司提供的担保提供不超过1亿元的反担保。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案》

　　同意：1、公司为控股孙公司——新疆汇锦物流有限公司（以下简称“汇锦物流”）、阿克苏益康仓储物流有限公司（以下简称“益康仓储”）开展全国棉花交易市场监管棉仓储业务下的全部义务提供连带责任担保。担保期限为双方签订相关监管合作协议书终止或解除之日起两年。

　　2、公司为控股孙公司——汇锦物流、益康仓储参与郑州商品交易所棉花期货储存交割等业务所应承担的一切责任提供全额连带责任担保。担保期限为郑州商品交易所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司监事会

　　2022年9月9日

　　● 报备文件

　　公司第七届监事会第九次会议决议

　　证券代码：600251          证券简称：冠农股份          公告编号：临2022-066

　　新疆冠农果茸股份有限公司关于控股

　　股东向公司提供反担保暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 交易概述：2022年公司拟向控股子公司新疆银通棉业有限公司（以下简称“银通棉业”）及其子公司巴州冠农棉业有限责任公司（以下简称“冠农棉业”）、巴州顺泰棉业有限责任公司（以下简称“顺泰棉业”）、阿克苏地区永衡棉业有限公司（以下简称“永衡棉业”）向银行等金融机构办理的信贷、贸易融资、票据及资金等不超过人民币6.84亿元的综合银行业务提供连带责任担保；公司控股股东新疆冠农集团有限责任公司（以下简称“冠农集团”）以其持有银通棉业8.74%的股权向公司上述担保提供不超过1亿元的反担保。

　　● 本次反担保事项构成关联交易

　　● 本次反担保事项不属于重大资产重组

　　● 过去12个月内，公司与冠农集团发生24.74万元的交易；过去12个月内，除冠农集团以其持有的银通棉业8.74%股权为公司2021年度向银通棉业及其子公司担保提供反担保（需执行反担保的事项未出现）外，公司与不同关联人未进行与本次交易类别相关的交易。

　　一、关联交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　公司持有银通棉业51.26%的股份、新疆华夏汇通实业有限公司（以下简称“华夏汇通”）持有银通棉业40%的股份、新疆冠农集团有限责任公司（以下简称“冠农集团”）持有银通棉业8.74%的股份。2022年度，银通棉业及其全资子公司冠农棉业、顺泰棉业、永衡棉业根据生产经营需要，拟向银行等金融机构办理信贷、贸易融资、票据及资金等综合银行业务，其中预计11.40亿元的综合银行业务需要提供连带责任担保。银通棉业的股东-公司及新疆华夏汇通实业有限公司（以下简称“华夏汇通”）拟为该11.4亿元提供连带责任担保，其中：公司提供60%即6.84亿元连带责任担保，华夏汇通提供40%即4.56亿元连带责任担保。冠农集团以其持有银通棉业8.74%的股权为公司本次担保提供不超过1亿元的反担保、银通棉业以其全部资产及收益为公司本次担保提供反担保。

　　（二）本次交易的目的和原因

　　冠农集团以其持有的银通棉业8.74%的股权为公司本次担保提供不超过1亿元的反担保，可以有效降低公司担保风险，确保公司的利益。

　　（三）董事会审议情况及独立董事意见

　　1、本次关联交易事项已经公司第七届董事会第九次（临时）会议审议通过。应表决董事9人，实际表决董事8人。表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事刘中海先生回避表决。本次反担保关联交易事项尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议，无需经过有关部门批准。

　　2、公司独立董事胡本源、李大明、王传兵、何新益、万江春对上述关联交易事项进行了认真的事前核查，认为：本次冠农集团以其持有银通棉业8.74%的股权，为公司向银通棉业及其相关子公司提供的担保提供不超过1亿元的反担保，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意将《关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第九次（临时）会议审议。

　　并发表独立意见如下：冠农集团以其持有银通棉业8.74%的股权，为公司向银通棉业及其相关子公司提供的担保提供不超过1亿元的反担保，有利于上市公司降低担保风险，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意该交易事项，同意将该议案提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与冠农集团发生24.74万元的交易；过去12个月内，除冠农集团以其持有银通棉业8.74%股权为公司2021年度向银通棉业及其子公司担保提供反担保（需履行反担保的事项未出现）外，公司与不同关联人未进行与本次交易类别相关的交易。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联人关系介绍

　　冠农集团（持有公司5%以上股份的法人）为公司的控股股东，其董事长刘中海先生是公司的董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，冠农集团为公司关联法人，上述行为构成关联交易。

　　（二）关联人基本情况

　　1、冠农集团成立于2012年10月18日，法定代表人：刘中海；注册资本金：16,000万元；注册地：新疆铁门关市和谐路1号政府四楼，主要从事投资及贸易销售。新疆绿原国有资本投资运营有限公司持股100%。

　　2、公司持有银通棉业51.26%股权、冠农集团持有8.74%股权。公司目前托管冠农集团全资子公司铁门关永瑞供销有限公司全部业务、公司全资子公司新疆冠农天沣物产有限责任公司目前托管冠农集团全资子公司新疆冠农集团物产有限责任公司全部业务。

　　除上述情形外，关联方与公司不存在其他的产权、业务、资产、债权债务、人员等其他任何关系。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、交易标的名称：冠农集团以其持有银通棉业8.74%的股权，为公司向银通棉业及其子公司提供的担保提供不超过1亿元的反担保

　　2、交易类别：提供反担保

　　3、交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　四、交易标的的评估、定价情况

　　本次关联交易为提供反担保，不涉及具体交易价格和评估事项。

　　五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

　　1、冠农集团以其持有银通棉业8.74%的股权，向公司为银通棉业及子公司提供的担保提供不超过1亿元的反担保；

　　2、反担保方式：连带责任保证；

　　3、反担保保证期间：自公司承担担保责任之日起两年；

　　4、反担保保证的有效性：反担保义务具有连续性，不因冠农集团财产重大事故（如丧失民事行为能力、自然灾害等）而受影响。

　　六、关联交易的目的及对上市公司的影响

　　冠农集团本次向公司提供反担保，可以有效防范公司对银通棉业及其相关全资子公司的担保风险，有利于上市公司的健康发展，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，不会对公司财务状况和经营业绩产生不利影响。

　　七、该关联交易应当履行的审议程序

　　1、本次关联交易事项已经公司第七届董事会第九次（临时）会议审议通过。应表决董事9人，实际表决董事8人。表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事刘中海先生回避表决。

　　2、公司独立董事胡本源、李大明、王传兵、何新益、万江春对上述关联交易事项进行了认真的事前核查，认为：本次冠农集团以其持有银通棉业8.74%的股权，为公司向银通棉业及其相关子公司提供的担保提供不超过1亿元的反担保，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意将《关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第九次（临时）会议审议。

　　并发表独立意见如下：冠农集团以其持有银通棉业8.74%的股权，为公司向银通棉业及其相关子公司提供的担保提供不超过1亿元的反担保，有利于上市公司降低担保风险，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意该交易事项，同意将该议案提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

　　3、公司董事会审计与风险控制委员会发表如下意见：本次公司控股股东向公司提供反担保暨关联交易事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，履行了必要的审议和决策程序，未损害公司及其他股东特别是中小股东的合法权益。同意将《关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案》提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

　　4、本次关联交易尚须获得公司2022年第六次临时股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　5、本次关联交易无需经过有关部门批准。

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司董事会

　　2022年9月9日

　　● 上网公告文件

　　1. 独立董事关于关联交易的事前认可意见；

　　2. 公司第七届董事会第九次（临时）会议独立董事意见；

　　3. 董事会审计与风险控制委员会关于关联交易的书面意见

　　备查文件

　　1、公司第七届董事会第九次（临时）会议决议

　　2、公司第七届监事会第九次会议决议

　　证券代码：600251         证券简称：冠农股份        公告编号：临2022-069

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　第七届董事会第九次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议的通知于2022年9月3日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

　　（三）本次会议于2022年9月8日以通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《2022年度预计为新疆银通棉业有限公司及其子公司提供担保的议案》（详见2022年9月9日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于2022年度预计为控股子公司新疆银通棉业有限公司及其子公司提供担保的公告》，公告编号：临2022-065）

　　同意：1、公司自2022年第六次临时股东大会批准之日起12个月内单笔或累计为公司控股子公司新疆银通棉业有限公司及其子公司巴州冠农棉业有限责任公司、巴州顺泰棉业有限责任公司、阿克苏地区永衡棉业有限责任公司向银行等金融机构办理的信贷、贸易融资、票据及资金等综合银行业务提供不超过人民币6.84亿元连带责任担保，具体如下：

　　2、为在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保本次被担保的各公司实际生产经营的需要，公司可以在本次担保总额度范围内，将本次担保总额度在本次被担保的各公司之间调剂使用，其中：调剂发生时资产负债率为70%以上的公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的公司处获得调剂的担保额度。

　　3、上述担保事项，担保期限为主债权到期之日起1-3年，可在担保额度和担保期限以内循环使用。

　　4、授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项不再另行提交董事会、股东大会审议，授权公司董事长进行签批。

　　5、授权期内发生对上述公司的担保总额，超出本次批准额度后发生的每一笔对外担保需经公司董事会及股东大会审议。

　　6、新疆冠农集团有限责任公司以其持有银通棉业8.74%股权为本次担保提供不超过1亿元的反担保；银通棉业以其全部资产及收益为本次担保提供反担保。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘中海先生回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(二) 审议通过《关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案》（详见2022年9月9日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的公告》，公告编号：临2022-066）

　　同意新疆冠农集团有限责任公司以其持有银通棉业8.74%的股权为公司2022年度为银通棉业及其子公司巴州冠农棉业有限责任公司、巴州顺泰棉业有限责任公司、阿克苏地区永衡棉业有限公司提供的担保提供不超过1亿元的反担保。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘中海先生回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(三) 审议通过《关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案》（详见2022年9月9日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的公告》，公告编号：临2022-067）

　　同意：1、公司为控股孙公司——新疆汇锦物流有限公司（以下简称“汇锦物流”）、阿克苏益康仓储物流有限公司（以下简称“益康仓储”）开展全国棉花交易市场监管棉仓储业务下的全部义务提供连带责任担保。担保期限为双方签订相关监管合作协议书终止或解除之日起两年。

　　2、公司为控股孙公司——汇锦物流、益康仓储参与郑州商品交易所棉花期货储存交割等业务所应承担的一切责任提供全额连带责任担保。担保期限为郑州商品交易所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(四) 审议通过《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》（详见2022年9月9日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会通知》，公告编号：临2022-068）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、上网公告附件

　　（一）公司第七届董事会第九次（临时）会议独立董事意见。

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司董事会

　　2022年9月9日

　　● 报备文件

　　公司第七届董事会第九次（临时）会议决议