通威股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

　　股票代码：600438                股票简称：通威股份               公告编号：2022-083

　　债券代码：110085                债券简称：通22转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

　　一、本次会议的会议通知于2022年9月8日以邮件方式传达给公司全体董事。

　　二、本次会议以通讯方式于2022年9月8日召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

　　三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。

　　四、本次会议共3项议案，获得全票通过。

　　五、本次会议形成的决议如下：

　　（一）审议《关于向泸定地震灾区捐赠的议案》

　　详见公司于2022年9月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于向泸定地震灾区捐赠的公告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二）审议《关于董事变更及选举董事的议案》

　　同意提名并推选李鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。李鹏先生的简历附后。该议案尚需提交至公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（三）审议《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　详见公司于2022年9月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事会

　　二二二年九月九日

　　附：李鹏先生简历

　　李鹏：男，1982年生，厦门大学经济学院金融学专业博士研究生。曾任中信证券股份有限公司投资银行业务高级经理、投资银行管理委员会能源化工行业组副总裁、高级副总裁、总监，中国人寿资产管理有限公司创新业务部资深高级研究员、创新业务部D(另类投资类)、股权投资（二级）部负责人。现任中国人寿资产管理有限公司创新投资事业部ED（另类投资类）、股权投资（二级）部负责人。

　　股票代码：600438                股票简称：通威股份              公告编号：2022-084

　　债券代码：110085                债券简称：通22转债

　　通威股份有限公司

　　关于向泸定地震灾区捐赠的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年9月8日，通威股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三次会议审议通过了《关于向泸定地震灾区捐赠的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、对外捐赠概述

　　2022年9月5日，四川甘孜州泸定县突发6.8级地震，受灾程度深、波及范围广，对灾区群众生活造成了重大影响。虽正值成都新冠疫情静态管理期间，公司成都区域内生产基地也处于闭环管理运行的紧张状态，但公司高度关注泸定地震灾区情况。目前灾区仍处于抢险救援关键期，为帮助灾区人民抗震救灾，共渡难关，切实履行社会责任，公司拟通过四川省光彩事业促进会向雅安市红十字会和甘孜州红十字会捐款共计5000万元（根据甘孜和雅安的实际情况再分别确定具体的金额），用于泸定地震灾区紧急救援，过渡安置以及灾后重建工作。由于救灾紧迫，救灾资金将由公司控股股东通威集团有限公司代为先行支付，待公司股东大会审议程序完成后，公司再行支付全部捐赠资金。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》、《对外捐赠管理办法》等有关规定，本次对外捐赠事项不构成关联交易，本次事项已于2022年9月8日经公司第八届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　二、本次捐赠对公司的影响

　　本次对外捐赠资金用于地震紧急救援、过渡安置以及灾后重建工作，是公司积极承担社会责任的体现。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，本次对外捐赠对公司当期和未来生产经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益造成不利影响。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事会

　　二二二年九月九日

　　股票代码：600438                股票简称：通威股份              公告编号：2022-085

　　债券代码：110085                债券简称：通22转债

　　通威股份有限公司

　　关于董事变更及选举董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　通威股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司战略股东中国人寿资产管理有限公司（以下简称“中国人寿”）《关于提名通威股份有限公司董事会董事人选的函》，由于中国人寿原提名的董事王晓辉先生工作调动，不能再担任公司董事会董事职务，故另提名李鹏先生为公司董事会董事。公司董事会对王晓辉先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　2022年9月8日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事变更及选举董事的议案》，同意选举李鹏先生为公司第八届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止；并同意李鹏先生经公司股东大会审议通过担任董事后，同时担任公司董事会战略决策委员会委员，任期与董事任期一致。

　　公司独立董事对该事项表了同意的独立意见。本次选举董事事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事会

　　二二二年九月九日

　　附：李鹏先生简历

　　李鹏：男，1982年生，厦门大学经济学院金融学专业博士研究生。曾任中信证券股份有限公司投资银行业务高级经理、投资银行管理委员会能源化工行业组副总裁、高级副总裁、总监，中国人寿资产管理有限公司创新业务部资深高级研究员、创新业务部D(另类投资类)、股权投资（二级）部负责人。现任中国人寿资产管理有限公司创新投资事业部ED（另类投资类）、股权投资（二级）部负责人。

　　证券代码：600438          证券简称：通威股份              公告编号：2022-086

　　转债代码：110085          转债简称：通22转债

　　通威股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年9月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月26日  14点00分

　　召开地点：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月26日

　　至2022年9月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，并于2022年9月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记资料

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人有效身份证件、股票账户卡（如有）、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书(见附件1)、股票账户卡（如有）、营业执照复印件。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、股东有效身份证件复印件和股票账户卡（如有）。

　　（二）登记时间：2022年9月21日9:00-17:00

　　（三）登记地点：成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中心”34 楼证券部

　　（四）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。

　　六、 其他事项

　　（一）疫情防控注意事项

　　1、鉴于当前疫情防控形势需要，为减少人员聚集，公司鼓励股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　2、鉴于疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，敬请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，并积极配合公司会议组织安排，确保顺利参会。

　　（二）联系方式

　　1、联系地址：成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中心”

　　2、联系部门：证券部

　　3、联系电话：028-86168555

　　4、传真：028-85199999

　　5、联系邮箱：zqb@tongwei.com

　　（三）本次股东大会与会股东或其委托代理人出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司董事会

　　2022年9月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　通威股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月26日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：