海南矿业股份有限公司董事会 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601969        证券简称：海南矿业       公告编号：2022-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年9月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：线上会议

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。受新冠疫情的影响，见证律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人，全体董事参加了本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，全体监事参加了本次会议；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天元（海口）律师事务所

　　律师：王振强律师、刘智虹律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东

　　大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会现场会议的人员资格及召集人

　　资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所加盖公章的法律意见书。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2022年9月9日

　　证券代码：601969         证券简称：海南矿业        公告编号：2022-067

　　海南矿业股份有限公司

　　关于参加海南辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会”活动，活动时间为2022年9月15日14:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。

　　届时，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2021年年报和2022年半年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2022年9月9日