瑞泰科技股份有限公司2022年 第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002066        证券简称：瑞泰科技        公告编号：2022-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议通知时间

　　瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）2022年第四次临时股东大会通知于2022年8月25日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告，并于2022年9月6日披露了《瑞泰科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2022-058）。

　　2、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票表决相结合的方式。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年9月9日（星期五）14:00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室

　　6、会议召集人：公司董事会。

　　7、会议主持人：董事长宋作宝先生。

　　8、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　9、股东出席的总体情况：

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计33人，代表股份99,926,854股，占公司有表决权股份总数的43.2584%。其中，现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计2人，代表股份93,002,465股，占公司有表决权股份总数的40.2608%；通过网络投票的股东31人，代表股份6,924,389股，占公司有表决权股份总数的 2.9976%。

　　10、中小股东出席的总体情况：

　　参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共计32人，代表股份  7,229,389股，占公司有表决权股份总数的3.1296%。其中，现场出席股东大会的中小股东及股东授权委托代表共计1人，代表股份305,000股，占公司有表决权股份总数的0.1320%；通过网络投票的中小股东31人 ，代表股份6,924,389股，占公司有表决权股份总数的 2.9976%。

　　11、公司董事、监事，公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京观韬中茂律师事务所律师见证了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：

　　1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

　　表决结果：同意99,828,254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9013%；反对98,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0987%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。该事项属于应以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　中小股东表决情况为：同意7,130,789股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6361%；反对98,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3639%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》。

　　表决结果：同意99,828,254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9013%；反对98,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0987%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。该事项属于应以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　中小股东表决情况为：同意7,130,789股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6361%；反对98,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3639%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　3、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》。

　　表决结果：同意99,828,254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9013%；反对98,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0987%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。该事项属于应以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　中小股东表决情况为：同意7,130,789股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6361%；反对98,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3639%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　4、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>部分条款的议案》。

　　表决结果：同意99,828,254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9013%；反对98,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0987%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况为：同意7,130,789股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6361%；反对98,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3639%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　5、审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>部分条款的议案》。

　　表决结果：同意99,828,254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9013%；反对98,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0987%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况为：同意7,130,789股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6361%；反对98,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3639%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　6、审议通过《关于修订公司<募集资金专项存储及使用管理办法>部分条款的议案》。

　　表决结果：同意99,828,254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9013%；反对98,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0987%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况为：同意7,130,789股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6361%；反对98,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3639%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　7、审议通过《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》。

　　关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司持有表决权股份数量92,697,465股，已回避表决。

　　表决结果：同意7,130,789股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6361%；反对98,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3639%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况为：同意7,130,789股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6361%；反对98,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3639%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京观韬中茂律师事务所张文亮律师和张霞律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2022年第四次临时股东大会决议。

　　2、 北京观韬中茂律师事务所《关于瑞泰科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司董事会

　　2022年9月10日