陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：600831        证券简称：广电网络        编号：临2022-035号

　　转债代码：110044        转债简称：广电转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年9月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月26日（周一）15点00分

　　召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月26日

　　至2022年9月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案于2022年9月10日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案一

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。公司本次董事会换届选举董事7人，其中非独立董事4人、独立董事3人，采用累积投票制分别进行选举；选举监事1人，不适用累积投票制。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　凡符合条件的公司股东请持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续：

　　1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡。

　　2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、上海证券交易所证券账户卡（加盖公章）；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）。

　　（二）登记时间

　　2022年9月22日（周四）08:30-12:00、13:30-17:30

　　（三）登记地点

　　西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦22楼公司证券投资部

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联 系 人：杨  晟

　　联系电话：029-87991257、89313351

　　联系传真：029-87991266

　　电子邮箱：600831@china.com

　　（二）会议会期半天，食宿、交通等费用自理。

　　特此公告。

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年9月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：

　　授权委托书

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月26日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　备注：委托人应在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项并打“√”；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　备注：委托人在选举董事、独立董事时应按累积投票制方式在“投票数”栏分别填写具体数量（投票方式说明详见附件2）；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　附件2

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：600831           证券简称：广电网络     编号：临2022-034号

　　转债代码：110044           转债简称：广电转债

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第六十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年9月7日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第六十三次会议。2022年9月9日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

　　7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司第八届董事会已任期届满，根据有关规定进行换届选举。

　　公司第九届董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事，设董事长1人、副董事长1人。

　　公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司提名王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩普先生4人为公司第九届董事会非独立董事候选人；第八届董事会提名宋建武先生、穆随心先生、王小鹏先生3人为公司第九届董事会独立董事候选人。经过公司第八届董事会提名委员会考察，以上人员具备担任公司董事的资格和条件。

　　该议案还需提交股东大会审议。股东大会上，非独立董事和独立董事将采用累积投票制分别进行选举。

　　就董事会换届事项，公司独立董事发表如下独立意见：董事会进行换届选举符合相关规定。董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。公司第九届董事会董事候选人由第一大股东陕西广电融媒集团有限公司及第八届董事会提名，提名人资格和提名程序合法、合规，提名事项已经征得候选人同意。在对董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况进行了解的基础上，认为候选人均符合相应的任职条件和资格。同意公司董事会换届选举方案。

　　二、审议通过《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　7票同意、0票反对、0票弃权。

　　详见公司同日发布的临2022-035号《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　附：                        董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　王立强，男，汉族，1966年1月出生，中共党员，一级企业人力资源管理师。陕西省第十二届政协委员，省政协教育科技委员会副主任，中宣部文化名家暨“四个一批”文化经营管理界别人才。历任汉中人民广播电台副台长、书记、台长，陕西省广播电视信息网络股份有限公司汉中分公司副总经理，本公司汉中分公司副总经理、总经理，本公司总经理助理兼渭南分公司总经理、本公司副总经理兼西安分公司总经理，本公司总经理。现任本公司党委书记、董事长，陕西广电融媒体集团有限公司总经理助理，云上陕西科技运营有限公司董事长。

　　王立强先生任本公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司总经理助理、陕西广电融媒体集团有限公司之控股子公司云上陕西科技运营有限公司董事长，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前，王立强先生持有本公司股票15000股。

　　冯忠义，男，汉族，1963年8月出生，中共党员。历任陕煤建司一中教师、党办秘书，铜川市委宣传部副主任科员、主任科员，铜川市外宣办主任，铜川市委宣传部副部长、广电局局长，陕西省广播电影电视局办公室主任，本公司副总经理兼西安分公司总经理，陕西广播电视集团有限公司党委委员、副总经理。现任陕西广电融媒体集团有限公司党委委员、副总经理，本公司董事。

　　冯忠义先生现任本公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司党委委员、副总经理，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前，冯忠义先生未持有本公司股票。

　　谢林平，男，汉族，1963年1月出生，中共党员，工商管理硕士，正高级会计师、高级经济师。历任建行咸阳市建设财务公司副总经理，建行陕西信托广东阳江建发实业投资公司总经理，海南华山实业股份有限公司常务副总经理，本公司常务副总经理、总会计师、总经理、董事、常务副总经理兼财务总监，陕西广播电视集团有限公司党委委员、总会计师，陕西广电融媒体集团有限公司党委委员、总会计师。现任陕西广电融媒体集团有限公司二级咨询员，本公司董事。

　　谢林平先生现任本公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司二级咨询员，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前，谢林平先生未持有本公司股票。

　　韩普，男，汉族，1975年1月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师，陕西省宣传思想文化系统“六个一批”人才，第九届陕西省优秀企业家，西安市地方级领军人才。曾在华为公司、联想集团工作，历任本公司市场开发部副部长（主持工作）、部长，本公司副总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理，兼任陕西西咸新区广电网络传媒有限公司董事长、云上陕西科技运营有限公司董事。

　　韩普先生兼任本公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司之控股子公司云上陕西科技运营有限公司董事，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前，韩普先生持有本公司股票14900股。

　　二、独立董事候选人简历

　　宋建武，男，汉族，1963年10月出生，中共党员，文学博士，教授，北京市“四个一批人才”。曾任中国人民大学传播媒介管理研究所所长兼中国报业协会报业经济研究委员会秘书长、中国报业杂志社执行主编，中国政法大学教授、人文学院副院长、新闻与传播学院院长，中国人民大学《新闻与传播》及《文化产业导刊》杂志主编，浙报传媒、北青传媒、天威视讯、浙文互联等上市公司独立董事。现任中国人民大学新闻学院教授、博士生导师，兼任人大媒体融合实验室总干事，首都互联网协会常务理事，中国记协新媒体专业委员会顾问，中宣部媒体融合专家组成员，东方网（834678.NQ）、长江文化（837747.NQ）独立董事，中国飞鹤（6186.HK）独立非执行董事。2011年7月已取得上海证券交易所独立董事资格证书。

　　宋建武先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前，宋建武先生未持有本公司股票。

　　穆随心，男，汉族，1968年12月出生，法学博士，教授，兼职律师。历任西安市85中教师，西安市未央区检察院助理检察员，陕西经贸学院教师，陕西师范大学法学系主任，我国台湾（国立）政治大学、韩国国立忠北大学短期访问学者，美国肯特法学院访问学者。现任陕西师范大学国家安全学院（政法与公共管理学院）教授、硕士生导师，兼任陕西省法学会法律文化研究会副会长。

　　穆随心先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前，穆随心先生未持有本公司股票。

　　穆随心先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

　　王小鹏，男，汉族，1978年4月出生，中共党员，会计学博士，会计学专业副教授。历任西安航空发动机集团公司工艺处技术员、西安石油大学会计系讲师。现任西安石油大学会计系副教授、硕士生导师，兼任陕西会计学会理事。

　　王小鹏先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前，王小鹏先生未持有本公司股票。

　　王小鹏先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年9月9日

　　证券代码：600831          证券简称：广电网络      编号：临2022-036号

　　转债代码：110044          转债简称：广电转债

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　第八届监事会第三十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年9月7日，公司以书面方式通知召开第八届监事会第三十四次会议。2022年9月9日，会议以通讯表决方式召开。应参会监事3人，实际参会监事3人，分别是赵汝逊先生、吕燕女士、黄华先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

　　公司第八届监事会已任期届满，根据有关规定进行换届选举。

　　公司第九届监事会由3名监事组成，其中包括2名职工监事，设监事会主席1人。

　　公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司提名赵汝逊先生为公司第九届监事会监事候选人。该监事候选人将在股东大会审议通过后，与公司第三届工会委员会第六次会议民主选举产生的职工监事海军先生、常远先生共同组成公司第九届监事会。

　　根据《公司章程》有关规定，公司监事的任期每届为三年，在股东大会通过后就任。

　　该议案需提交股东大会审议。由于本次股东大会选举监事仅1名，不适用累积投票制。

　　特此公告。

　　附：                        监事候选人简历

　　赵汝逊，男，汉族，1964年2月出生，中共党员，工学学士。曾在中共西安市碑林区委组织部、中共陕西省委宣传部工作，历任省文明办副调研员、宣教处副处长、文改办主任，陕西广播电视集团有限公司党委副书记、纪委书记。现任陕西广电融媒体集团有限公司党委副书记，本公司监事会主席。

　　赵汝逊先生任本公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司党委副书记，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司监事的情形。截至目前，赵汝逊先生未持有本公司股票。

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年9月9日

　　证券代码：600831          证券简称：广电网络      编号：临2022-037号

　　转债代码：110044          转债简称：广电转债

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　关于推选第九届监事会职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第八届监事会已任期届满，根据有关规定进行换届选举。公司第九届监事会由3名监事组成，其中包括2名职工监事，设监事会主席1人。

　　近日，公司工会召开第三届工会委员会第六次会议，经民主选举，推选海军先生、常远先生为公司第九届监事会职工监事。该2名职工监事将与公司定于2022年9月26日召开的2022年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第九届监事会，在股东大会结束后就任。

　　特此公告。

　　附：                         职工监事简历

　　海军，男，汉族，1972年5月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师职称。历任陕西省水电工程局员工，深圳光大实业投资公司行政人事部主任，陕西瑞森企业集团行政人事部经理，陕西省广播电视信息网络股份有限公司人力资源部室主任、副部长，本公司党群工作部部长助理、人力资源部副部长、综合管理部部长、客户服务部部长。现任本公司人力资源部部长。

　　海军先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司监事的情形。截至目前，海军先生未持有本公司股票。

　　常远，男，汉族，1976年9月出生，中共党员，大学本科学历，高级审计师职称。历任中国联通延安分公司会计，吉通网络通信宝鸡分公司财务主管，陕西省广播电视信息网络股份有限公司审计部室主任，本公司财务部室主任，审计监察部室主任、部长助理、副部长。现任本公司审计部部长，兼任宝鸡广电网络传媒有限责任公司、陕西广电华通投资控股有限公司、陕西广电金马传媒有限责任公司监事。

　　常远先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司监事的情形。截至目前，常远先生未持有本公司股票。

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年9月9日