陕西美邦药业集团股份有限公司 关于调整2022年度银行综合授信额度的公告

　　证券代码：605033         证券简称：美邦股份         公告编号：2022-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、已审批授信额度的情况

　　陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日和2022年5月27日分别召开了第二届董事会第八次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》，同意公司及全资子公司2022年度向银行申请综合授信额度不超过人民币10.00亿元（含本数），用于办理包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等。具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2022年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-011）。

　　二、本次调整授信额度的情况

　　根据公司经营需求及财务状况，公司于2022年9月8日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度银行综合授信额度的议案》，同意在公司2021年年度股东大会审议通过的综合授信总额度10.00亿元不变的前提下，调整向各银行申请授信额度。调整后拟合作的银行及申请授信额度如下：

　　币种：人民币

　　上述拟申请授信额度尚需各家银行最终审批，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。

　　公司董事会提请授权董事长或财务负责人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次公司调整银行授信额度事宜在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；

　　（二）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2022年 9 月 9 日

　　证券代码：605033         证券简称：美邦股份         公告编号：2022-055

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2022年9月8日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2022年9月1日以电话通知方式发出。会议应到监事3人，实到监事共3人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于调整公司2022年度银行综合授信额度的议案》

　　同意在公司2021年年度股东大会审议通过的综合授信总额度10.00亿元不变的前提下，调整向各银行申请授信额度。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　（二）审议并通过《关于调整公司2022年度为子公司提供担保担保额度预计的议案》

　　同意在公司2021年年度股东大会授予的担保额度内，陕西农盛和作物科学有限公司增加担保额度预计人民币3,000.00万元，同时调减公司年初审议通过的陕西美邦农资贸易有限公司的担保额度预计人民币3,000.00万元。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　三、备查文件

　　（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司监事会

　　2022年 9 月 9 日

　　证券代码：605033         证券简称：美邦股份         公告编号：2022-052

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　关于担保额度调整及为全资子公司

　　提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：陕西农盛和作物科学有限公司（以下简称“农盛和”），是陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“美邦股份”或“公司”）的全资子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币   6,000.00万元。截止本公告披露日，公司为农盛和提供的实际担保余额为人民币6,000.00万元（含本次担保）。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保额度调整情况

　　（一）已审批担保额度的情况

　　公司于2022年4月18日和2022年5月27日分别召开了第二届董事会第八次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度为子公司提供担保预计的议案》，同意公司2022年度为子公司拟提供合计不超过66,000.00万元的担保额度，用于满足公司及合并报表范围内全资子公司的日常生产经营及业务发展需要。具体内容详见公司于2022年4月20日披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2022年度为子公司提供担保预计的公告》 （公告编号：2022-012）。

　　（二）本次调整担保额度的情况

　　为了满足全资子公司业务发展及实际经营需要，公司于2022年9月8日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意在公司2021年年度股东大会授予的担保额度内，陕西农盛和作物科学有限公司增加担保额度预计人民币3,000.00万元，同时调减公司年初审议通过的陕西美邦农资贸易有限公司的担保额度预计人民币3,000.00万元。

　　上述担保额度内部调整完成后，公司为农盛和提供的担保额度由3,000.00万元调增至6,000.00万元，公司为陕西美邦农资贸易有限公司提供的担保额度由8,000.00万元调减至5,000.00万元。

　　二、本次担保情况概述

　　（一）本次担保基本情况

　　美邦股份下属子公司农盛和拟向北京银行股份有限公司西安分行（以下简称“北京银行”）申请综合授信。2022年9月8日，公司与北京银行签订《最高额保证合同》，为农盛和提供6,000.00万元连带责任保证担保。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司已于2022年4月18日和2022年5月27日分别召开了第二届董事会第八次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度为子公司提供担保预计的议案》，同意公司2022年度为子公司拟提供合计不超过66,000.00万元的担保额度，用于满足公司及合并报表范围内全资子公司的日常生产经营及业务发展需要。

　　公司于2022年9月8日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意在公司2021年年度股东大会授予的担保额度内，陕西农盛和作物科学有限公司增加担保额度预计人民币3,000.00万元，同时调减公司年初审议通过的陕西美邦农资贸易有限公司的担保额度预计人民币3,000.00万元。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次公司调整担保额度事宜在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

　　三、被担保人基本情况

　　1、被担保人：陕西农盛和作物科学有限公司

　　2、成立时间：2014年12月15日

　　3、注册地点：西安经济技术开发区草滩三路石羊工业园A19号楼2楼

　　4、法定代表人：于忠刚

　　5、注册资本：1800万元

　　6、经营范围：一般项目：农业机械销售；肥料销售；农副产品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：农药批发；货物进出口；技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　7、与公司的关系：陕西美邦药业集团股份有限公司的全资子公司

　　8、财务情况：农盛和信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

　　主要财务指标如下：

　　单位：万元   币种：人民币

　　四、担保协议主要内容

　　五、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项为公司对全资子公司在银行申请授信提供的担保，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。

　　六、董事会意见

　　公司于2022年4月18日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度为子公司提供担保预计的议案》，公司为全资子公司提供担保，支持各子公司经营和持续发展，提高决策效率，符合公司及全体股东的利益。

　　七、独立董事意见

　　公司2022年度对外担保的对象均为合并范围内的子公司，公司对其日常经营具有实际控制权，担保风险在公司可控范围内；公司2022年度对外担保计划符合公司实际生产经营和战略发展的需要，有利于保障公司及子公司的资金需求，优化资金结构，符合公司整体利益，不会影响公司的整体经营能力；本次担保事项符合相关法律、法规及《公司章程》与《公司对外担保管理制度》的有关规定，且对本次担保事项执行了相关审批决策程序，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司2022年度对外担保额度预计的议案。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司实际为合并报表范围内全资子公司提供的担保余额合计9,000.00万元, 占公司最近一期经审计净资产的9.31%，除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2022年 9 月 9 日

　　证券代码：605033         证券简称：美邦股份         公告编号：2022-054

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2022年9月8日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2022年9月1日以电话通知方式发出，会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于调整公司2022年度银行综合授信额度的议案》

　　同意在公司2021年年度股东大会审议通过的综合授信总额度10.00亿元不变的前提下，调整向各银行申请授信额度。

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　（二）审议并通过《关于调整公司2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》

　　同意在公司2021年年度股东大会授予的担保额度内，陕西农盛和作物科学有限公司增加担保额度预计人民币3,000.00万元，同时调减公司年初审议通过的陕西美邦农资贸易有限公司的担保额度预计人民币3,000.00万元。

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　三、备查文件

　　（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年 9 月 9 日