江西恒大高新技术股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：002591     证券简称：恒大高新      公告编号：2022-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司第五届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次临时会议审议通过，决定召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间为：2022年9月26日（星期一）下午14点30分，会期半天。

　　（2） 网络投票时间为：2022年9月26日（星期一）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9月26日9:15-15:00的任意时间。

　　5、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年9月20日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）公司股东：截至2022年9月20日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）公司董事会同意列席的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

　　2、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　上述提案依据相关法律法规的规定，已分别经公司第五届董事会第二十一次临时会议、第五届监事会第十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司本次补选独立董事一名，补选非职工代表监事一名，因此表决方式采用非累积投票方式进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　以上议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、 提案编码

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2022年9月23日上午9：00至下午17：30。

　　2、登记地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司证券部。

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

　　（3）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记。

　　（4）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。

　　（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2022年9月23日（星期五）下午17：30之前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、联系方式

　　1、会议联系人：蔡云

　　2、联系电话：0791-88194572

　　3、传真：0791-88197020

　　4、邮政编码：330096

　　5、通讯地址：江西省南昌市高新区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司证券部。

　　七、其他事项

　　1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　八、备查文件

　　1、《恒大高新：第五届董事会第二十一次临时会议决议》

　　2、《恒大高新：第五届监事会第十二次临时会议决议》

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年九月九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：“362591”

　　2、投票简称：“恒大投票”

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月26日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月26日上午9：15至下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　致：江西恒大高新技术股份有限公司

　　委托人股东名称：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人持股数：

　　委托股东持股性质：

　　受托人名称或姓名：

　　受托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

　　兹全权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席江西恒大高新技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会并行使表决权。

　　委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。

　　委托期限：江西恒大高新技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会召开期间（如委托人不作具体指示，受托人可按自己的意思表决）。

　　委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　重要提示： 1.“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项 中打“√”的按废票处理； 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002591      证券简称：恒大高新  公告编号：2022-055

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　关于补选独立董事及调整董事会

　　专门委员会委员的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日召开第五届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

　　一、 补选公司独立董事情况

　　公司独立董事彭丁带先生因连续担任公司独立董事职务届满六年已于近日向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。

　　经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名于天宝先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过至第五届董事会届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　截至本公告日，于天宝先生目前尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司独立董事发表的独立意见具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事候选人声明》以及《独立董事提名人声明》详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、 调整董事会专门委员会委员的情况

　　本次补选独立董事经股东大会审议通过后，公司董事会成员发生变动，为保障公司董事会及专门委员会的规范运作，公司董事会决定对董事会各专门委员会委员进行调整，具体调整如下：

　　上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二O二二年九月九日

　　附件：

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　第五届董事会独立董事候选人简历

　　于天宝先生简历

　　于天宝，中国国籍，无境外永久居留权，1979年12月生，2007年12月获浙江大学微电子学与固体电子学专业博士学位，新加坡南洋理工大学及中科院上海微系统与信息技术研究所博士后。现为南昌大学二级教授、博士生导师，先后入选“井冈学者”特聘教授，江西省主要学科学术与技术带头人-领军人才，江西省杰出青年基金人才计划，江西省光学学会副理事长，主要从事光伏材料与技术、人工微结构材料及光声调控等方面的研究，以第一完成人获江西省自然科学奖一等奖1项，主持国家级科研项目3项、省级科研项目10余项。在Adv. Energ. Mater., Adv. Fun. Mater., Nano. Lett., Small, Phys. Rev.系列等国内外学术期刊上发表论文100余篇，授权国家专利10余项。

　　于天宝先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　于天宝先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时，公司已在最高人民法院网查询，于天宝先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002591      证券简称：恒大高新    公告编号：2022-056

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　第五届监事会第十二次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日召开第五届监事会第十二次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2022年9月2日以书面或电子邮件方式送达各位监事，本次会议应参会监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由监事会主席周建先生主持，经与会监事充分合议并现场投票表决，通过了以下议案并形成决议：

　　1、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　鉴于张国石先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事职务，为完善公司治理结构，保证监事会正常运作，公司监事会同意提名万国强先生为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第十二次临时会议决议;

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　监 事 会

　　二二二年九月九日

　　证券代码：002591      证券简称：恒大高新      公告编号：2022-054

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次临时会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第二十一次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2022年9月2日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，亲自参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名于天宝先生为公司独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过至第五届董事会届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　本次补选独立董事经股东大会审议通过后，公司董事会成员发生变动，为保障公司董事会及专门委员会的规范运作，公司董事会决定对董事会各专门委员会委员进行调整，具体调整如下：

　　上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》

　　2、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会一致同意以2022年9月20日为股权登记日，于2022年9月26日下午15:00在江西省南昌市高新区金庐北路88号公司四楼会议室召开2022年第二次临时股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十一次临时会议决议；

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年九月九日

　　证券代码：002591      证券简称：恒大高新  公告编号：2022-053

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　关于独立董事任期届满辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事彭丁带先生提交的书面辞职报告。彭丁带先生自2016年9月9日经公司2016年第七次临时股东大会选举担任独立董事以来，在公司连续担任独立董事职务即将届满六年，根据《上市公司独立董事规则》等相关法律法规关于独立董事任职年限的规定，彭丁带先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。

　　截至本公告日，彭丁带先生未持有公司股份。彭丁带先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定，彭丁带先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在此之前，彭丁带先生将继续履行独立董事职责。

　　彭丁带先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，给公司经理层提出建议，推动公司良性发展，为公司规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对彭丁带先生表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二O二二年九月九日

　　证券代码：002591      证券简称：恒大高新  公告编号：2022-057

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　关于监事辞职暨补选监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事张国石先生递交的书面辞职报告。张国石先生因个人原因辞去所任的公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　张国石先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职将在股东大会选举出新的监事后生效。在此期间，张国石先生将继续按照有关法律法规履行监事职责。截止本公告披露日，张国石先生未持有公司股份。公司对张国石先生在担任职监事期间为公司所做的努力和贡献表示感谢。

　　为保证公司监事会的正常运作，公司于2022年9月9日召开了第五届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名万国强先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次补选公司监事事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　监 事 会

　　二O二二年九月九日

　　附件：

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　第五届监事会监事候选人简历

　　万国强先生简历

　　万国强，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，硕士学历。历任江西博苑文化传播有限责任公司副总经理、江西省科技担保有限责任公司副总经理、江西省水投能源发展有限公司投资主管；现任江西恒大高新技术股份有限公司投资部经理。

　　截至本公告日，万国强先生未持有公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。