江苏晶雪节能科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：301010         证券简称：晶雪节能         公告编号：2022-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年9月9日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2022年9月9日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月9日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年9月9日9:15-15:00。

　　2、召开地点：江苏常州武进经济开发区丰泽路18号公司会议室

　　3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长贾富忠先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

　　7、会议出席情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份81,013,000股，占上市公司总股份的75.0120%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份81,000,000股，占上市公司总股份的75.0000%；通过网络投票的股东1人，代表股份13,000股，占上市公司总股份的0.0120%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份13,000股，占上市公司总股份的0.0120%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%；通过网络投票的中小股东1人，代表股份13,000股，占上市公司总股份的0.0120%。

　　8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议共审议6项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

　　1、 审议通过《关于修订〈江苏晶雪节能科技股份有限公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

　　总表决情况：

　　同意81,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9840%；反对13,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0160%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对13,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意，该议案获得通过。

　　2、 审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意81,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9840%；反对13,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0160%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对13,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、 审议通过《关于监事薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意81,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9840%；反对13,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0160%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对13,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　本次会议以累积投票方式选举贾富忠先生、贾熙先生、贾毅先生、张恭辉先生、范文先生、王锦绣女士为公司第三届董事会非独立董事， 任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体选举结果如下：

　　总表决情况：

　　4.01.候选人：选举贾富忠先生为公司第三届董事会非独立董事

　　同意股份数:81,000,002股

　　4.02.候选人：选举贾熙先生为公司第三届董事会非独立董事

　　同意股份数:81,000,002股

　　4.03.候选人：选举贾毅先生为公司第三届董事会非独立董事

　　同意股份数:81,000,002股

　　4.04.候选人：选举张恭辉先生为公司第三届董事会非独立董事

　　同意股份数:81,000,002股

　　4.05.候选人：选举范文先生为公司第三届董事会非独立董事

　　同意股份数:81,000,002股

　　4.06.候选人：选举王锦绣女士为公司第三届董事会非独立董事

　　同意股份数:81,000,002股

　　中小股东总表决情况：

　　4.01.候选人：选举贾富忠先生为公司第三届董事会非独立董事

　　同意股份数:2股

　　4.02.候选人：选举贾熙先生为公司第三届董事会非独立董事

　　同意股份数:2股

　　4.03.候选人：选举贾毅先生为公司第三届董事会非独立董事

　　同意股份数:2股

　　4.04.候选人：选举张恭辉先生为公司第三届董事会非独立董事

　　同意股份数:2股

　　4.05.候选人：选举范文先生为公司第三届董事会非独立董事

　　同意股份数:2股

　　4.06.候选人：选举王锦绣女士为公司第三届董事会非独立董事

　　同意股份数:2股

　　贾富忠先生、贾熙先生、贾毅先生、张恭辉先生、范文先生、王锦绣女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

　　5、 审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　本次会议以累积投票方式选举王莉女士、丁兆国先生、吴培军先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体选举结果如下：

　　总表决情况：

　　5.01.候选人：选举王莉女士为公司第三届董事会独立董事

　　同意股份数:81,000,002股

　　5.02.候选人：选举丁兆国先生为公司第三届董事会独立董事

　　同意股份数:81,000,002股

　　5.03.候选人：选举吴培军先生为公司第三届董事会独立董事

　　同意股份数:81,000,002股

　　中小股东总表决情况：

　　5.01.候选人：选举王莉女士为公司第三届董事会独立董事

　　同意股份数:2股

　　5.02.候选人：选举丁兆国先生为公司第三届董事会独立董事

　　同意股份数:2股

　　5.03.候选人：选举吴培军先生为公司第三届董事会独立董事

　　同意股份数:2股

　　王莉女士、丁兆国先生、吴培军先生当选为公司第三届董事会独立董事。

　　6、 审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》

　　本次会议以累积投票方式选举黄昉先生、杨小东先生为公司第三届监事会非职工监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体选举结果如下：

　　总表决情况：

　　6.01.候选人：选举黄昉先生为公司第三届监事会非职工监事

　　同意股份数:81,000,002股

　　6.02.候选人：选举杨小东先生为公司第三届监事会非职工监事

　　同意股份数:81,000,002股

　　中小股东总表决情况：

　　6.01.候选人：选举黄昉先生为公司第三届监事会非职工监事同意股份数:2股

　　6.02.候选人：选举杨小东先生为公司第三届监事会非职工监事同意股份数:2股

　　黄昉先生、杨小东先生当选为公司第三届监事会非职工监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

　　2、律师姓名：周峰、虞玮

　　3、结论性意见：江苏晶雪节能科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

　　2022年9月9日

　　证券代码：301010         证券简称：晶雪节能         公告编号：2022-043

　　江苏晶雪节能科技股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日召开2022年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知期限要求，第三届监事会第一次会议通知于当日以电话、口头等方式送达至各位监事。

　　2、本次监事会于2022年9月9日在公司会议室以现场会议方式召开，以记名投票方式表决。

　　3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。其中现场出席监事3人。没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。

　　4、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　同意选举监事黄昉先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会决议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1. 第三届监事会第一次会议决议；

　　2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏晶雪节能科技股份有限公司监事会

　　2022年9月9日

　　证券代码：301010      证券简称：晶雪节能   公告编号：2022-042

　　江苏晶雪节能科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日召开2022年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知期限要求，第三届董事会第一次会议通知于当日以电话、口头等方式送达至各位董事。

　　2、本次董事会于2022年9月9日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，以记名投票方式表决。

　　3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事7人，通讯出席董事2人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。

　　4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　选举贾富忠先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

　　公司股东大会选举产生了公司第三届董事会，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司相关制度的规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意选举产生第三届董事会专门委员会成员。对以下情况逐项表决，表决情况如下：

　　（1）关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案；

　　选举王莉女士、丁兆国先生、贾毅先生为公司审计委员会成员，其中王莉女士为召集人，任期三年，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0 票。

　　（2）关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案；

　　选举贾富忠先生、贾熙先生、范文先生、吴培军先生、贾毅先生为公司战略委员会成员，其中贾富忠先生为召集人，任期三年，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0 票。

　　（3）关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案；

　　选举贾富忠先生、吴培军先生、丁兆国先生为公司提名委员会成员，其中吴培军先生为召集人，任期三年，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0 票。

　　（4）关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；

　　选举丁兆国先生、吴培军先生、贾富忠先生为公司薪酬与考核委员会成员，其中丁兆国先生为召集人，任期三年，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0 票。

　　3、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据董事长的提名，同意聘任贾富忠先生为公司总经理，任期三年，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　4、 逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据总经理的提名，同意聘任倪黎敏先生、贾熙先生、杨朔达先生、徐兰女士、俞礼敬先生为公司副总经理，任期三年，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　5、 逐项审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　根据总经理的提名，同意聘任张恭辉先生为公司财务总监，任期三年，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　6、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据董事长的提名，同意聘任徐兰女士为公司董事会秘书，任期三年，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　7、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任郑胜君女士为公司证券事务代表，任期三年，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、 审议通过《关于聘任公司内控审计部负责人的议案》

　　同意聘任贾春女士为公司内控审计部负责人，任期三年，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

　　2022年9月9日