快意电梯股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002774         证券简称：快意电梯          公告编号：2022-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2022年8月29日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2022年9月8日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　（一）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止的议案》。

　　经审核，董事会同意变更“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”的投资预算并调整项目实施内容；同意终止“电梯生产扩建改造项目”，将该项目剩余募集资金用于“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”。

　　公司本次部分募投项目变更、终止符合《公司章程》、《公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于募投项目变更程序的规定。

　　独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目变更、终止的公告》。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　（二） 以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　经认真审议，决定于2022年9月26日在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目变更、终止的公告》。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2022年9月8日

　　证券代码：002774         证券简称：快意电梯          公告编号：2022-046

　　快意电梯股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2022年8月29日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于2022年9月8日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、 以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止的议案》。

　　经审议，监事会认为公司本次部分募投项目变更、终止是符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《公司章程》、《公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。因此，我们同意公司本次部分募投项目拟变更、终止。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目变更、终止的公告》

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司监事会

　　2022年9月8日

　　证券代码：002774        证券简称：快意电梯       公告编号：2022-047

　　快意电梯股份有限公司关于

　　部分募集资金投资项目变更、终止的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2022年9月8日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止的议案》，同意变更“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”的投资预算并调整项目实施内容；同意终止“电梯生产扩建改造项目”，将该项目剩余募集资金用于“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”。公司部分募投项目变更、终止的事项尚须提交股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]239 号）文核准，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票8,370 万股，每股发行价格为人民币6.10元，发行新股募集资金总额为人民币510,570,000.00元，扣除发行费用人民币48,971,447.00(含税)元，实际募集资金净额为人民币461,598,553.00元。2017年3月21日经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具《验资报告》（大信验字[2017]第5-00006号）验证，确认本次募集资金已到账。

　　（二）募集资金的使用情况

　　截止2022年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金在各银行募集资金专户存储情况如下：

　　单位：万元

　　注：合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成。募集资金账户余额中含已购买理财产品的募集资金19,500万元。

　　截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况如下表所示：

　　单位：万元，%

　　二、部分募集资金投资项目变更、终止的基本情况

　　（一）部分募集资金投资项目变更情况

　　1、部分募集资金投资项目变更概述

　　近年来，我国电梯市场发生了较大变化，公司根据市场变化及业务开展情况对IPO募集资金使用进行了调整。基于截至2022年6月30日的募集资金使用情况，本次募集资金投资项目调整方案如下：

　　（1）对“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”投资规模进行调整，由原计划投资18,422万元调整至25,128.58万元。优先使用募集资金进行投入，不足部分以公司自筹资金投入。对该募投项目建设内容进行调整，由原计划新增扶梯产能2,100台/年调至新建直梯产线为主，新增直梯产能3,000台/年，同时调低扶梯产品新增产能至500台/年，与当前公司扶梯业务量匹配。

　　（2）终止原首发“电梯生产扩建改造项目”并将剩余资金投入“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”项目建设，重点用于直梯产能提升，可集中资源于新厂区，在新厂房匹配最优的设备和产线，发挥直梯产能规模优势。

　　2、部分募集资金投资项目变更、终止情况说明

　　（1）“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”变更情况

　　①项目变更原因

　　“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”募集资金原计划主要用于厂房、扶梯生产线建设，增加公司扶梯产品的产能，优化公司产品结构。原投资计划主要在疫情爆发前筹划，最近两年电梯市场陆续经历了产品价格大幅下降、原材料剧烈波动等因素冲击，市场竞争激烈。面对复杂局面，公司进一步发挥直梯产品在技术、规模及制造方面的优势，出梯量持续快速增长，2019年度、2020年度及2021年度出梯量分别为5,408台、6,948台和10,120台，直梯产能已出现瓶颈；在激烈的竞争形势下，作为“补短板”定位的扶梯业务市场拓展不及预期，2019年度、2020年度及2021年度出梯量261台、232台和212台，公司当前扶梯业务规模较难消化“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”原计划扩充的2,100台/年扶梯产能。

　　根据公司直梯产能出现瓶颈、扶梯业务量难以消化募投项目原计划新增产能的现状，为了提高募集资金使用效率、合理保护全体股东利益，有必要对 “青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”规划进行调整，建设内容以新建直梯产线为主，新增直梯产能3,000台/年；调低扶梯产品新增产能至500台/年，与当前公司扶梯业务量匹配。

　　②项目变更后投资内容

　　“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”募投项目调整后，计划投入资金25,128.58万元，使用情况如下表所示：

　　单位：万元

　　③项目变更后预期经济效益

　　本项目用于提升公司电梯产品生产能力，项目建设期为2年，第2年设计产能为30%，第3年设计产能为50%，第4年设计产能为80%，第5年设计产能为100%。项目达产后年均营业收入 36,000.00万元，年均净利润2,871.77万元， 项目税前内部收益率14.17%，税前投资回收期为7.30年。

　　（2）“电梯生产扩建改造项目”终止实施，剩余募集资金投入“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”

　　公司“电梯核心零部件生产线建设项目”立项较早，扩大原有电梯产品的生产能力。项目达产后，公司本部电梯生产基地直梯产品的产能将从5,000台/年提升至6,500台/年，扶梯及自动人行道产品的产能将从250台/年提升至750台/年。

　　“电梯生产扩建改造项目”实施过程中公司通过选购主要设备和部件自行组装产线方式进行建设，直梯产能提升的同时节省了设备投资。因公司扶梯业务拓展低于预期，该项目中的扶梯产线建设内容未能按原募投计划实施。截至2022年6月30日，“电梯生产扩建改造项目”剩余募集资金3,057.53万元，公司终止实施该募投项目，将剩余资金（金额以转出当时账户实际剩余金额为准）投入“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”的建设。

　　三、本次部分募投项目变更、终止对公司经营的影响

　　本次部分募集资金投资项目拟变更、终止是符合公司实际情况，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况及未来业务发展规划作出的谨慎决定，有利于促进公司相关业务的发展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合公司长期发展规划。本次部分募集资金投资项目拟变更、终止不会使得公司面临新增风险或不确定性，风险可控。

　　公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，加强对募集资金使用的监督，确保募集资金合法、有效和安全的使用。

　　四、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司独立董事认为：公司本次部分募投项目拟变更、终止符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《公司章程》、《公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，同意公司本次部分募投项目拟变更、终止事项。

　　（二）监事会意见

　　经审议，监事会认为公司本次部分募投项目拟变更、终止是符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《公司章程》、《公司募集资金管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，同意公司本次部分募投项目拟变更、终止事项。

　　（三）保荐机构意见

　　1、公司董事会、监事会已经审议并批准了《关于部分募集资金投资项目变更、终止的议案》，公司独立董事发表了同意意见，公司本次部分募投项目拟变更、终止履行了必要的审批程序，尚需公司股东大会审议通过，符合《公司章程》、《公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于募投项目变更程序的规定；

　　2、公司本次部分募投项目变更、终止符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率，使募集资金的运用更符合公司的战略规划和发展需要，保荐机构对公司本次部分投项目拟变更、终止及延期的事项无异议。

　　五、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第十次会议决议；

　　（二）公司第四届监事会第九次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　（四）《东吴证券股份有限公司关于快意电梯股份有限公司募投项目变更、终止的核查意见》。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2022年9月9日

　　证券代码：002774         证券简称：快意电梯          公告编号：2022-048

　　快意电梯股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年9月26日(星期一)下午14：30

　　● 股东大会召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

　　● 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2022年9月8日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年9月26日（星期一）召开2022年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间

　　1.现场会议时间：2022年9月26日（星期一）下午 14:30开始

　　2.网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月26日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的股权登记日：2022年9月19日（星期一）

　　（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　（七）出席会议对象

　　1.截止2022年9月19日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

　　2.公司董事、监事及高级管理人员。

　　3.公司聘请的见证律师。

　　（八）会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于部分募集资金投资项目变更、终止的方案》

　　上述议案已获公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 和 2022年9月9日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会议案编码表

　　四、会议登记事项：

　　（一）登记方式

　　1.法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

　　2.自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　3.异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2022年9月23日下午16:30 前传真或送达至本公司证券业务部，信函上须注明“股东大会”字样。）

　　（二）登记时间：2022年9月23日 9:00—11:30、14:00—16:30

　　（三）登记地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司证券业务部

　　（四）联系方式：

　　电话：0769-82078888-3111

　　传真：0769-87732448

　　邮箱：ifezq@ifelift.com

　　邮编：523652

　　联系人：何志民

　　五、参加网络投票的操作程序

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第十次会议决议；

　　八、相关附件

　　附件一：参加网络投票的具体流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会股东登记表

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2022年9月9日

　　附件一：参加网络投票的具体流程

　　参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362774；

　　2、投票简称：快意投票；

　　3、议案设置及意见表决。

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月26日的交易时间，即上午9:15—9:25，9：30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月26日9：15-15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托 _________先生/女士代表本人出席快意电梯股份有限公司 2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：___________________________

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_______________________

　　委托人持股数：_________________   委托人股东账户：_______________

　　受托人签名： __________________   受托人身份证号码：_____________

　　委托日期： _____________________

　　本人（或单位）对快意电梯股份有限公司 2022年第一次临时股东大会议案的投票意见如下：

　　附注：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

　　3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

　　委托日期：______年______月 ______日

　　附件三：

　　快意电梯股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上保持一致）

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年9月23日下午16：30之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　快意电梯股份有限公司

　　独立董事关于第四届董事会

　　第十次会议相关事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第四届董事会第十次会议审议的有关事项发表意见如下：

　　一、关于部分募集资金投资项目变更、终止的独立意见

　　公司本次部分募投项目变更、终止符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。

　　因此，我们同意本次部分募投项目变更、终止。

　　独立董事签署：

　　周志旺   姚  伟

　　年   月   日

　　东吴证券股份有限公司关于

　　快意电梯股份有限公司部分募投项目变更、

　　终止的核查意见

　　东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”、“快意电梯”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对快意电梯部分募投项目变更、终止的事项进行了审慎核查，并发表如下意见：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]239 号）文核准，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,370万股，每股发行价格为人民币6.10元，发行新股募集资金总额为人民币51,057.00万元，扣除发行费用人民币4,897.14万元（含税），实际募集资金净额为人民币46,159.86万元。

　　二、募集资金的使用情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金在各银行募集资金专户存储情况如下：

　　单位：万元

　　注：合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成。募集资金账户余额中含已购买理财产品的募集资金19,500万元。

　　截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况如下表所示：

　　单位：万元，%

　　三、部分募集资金投资项目变更、终止的基本情况

　　（一）部分募集资金投资项目变更情况

　　1、部分募集资金投资项目变更概述

　　近年来，我国电梯市场发生了较大变化，公司根据市场变化及业务开展情况对IPO募集资金使用进行了调整。基于截至2022年6月30日的募集资金使用情况，本次募集资金投资项目调整方案如下：

　　（1）对“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”投资规模进行调整，由原计划投资18,422万元调整至25,128.58万元，优先使用募集资金进行投入，不足部分以公司自筹资金投入。对该募投项目建设内容进行调整，由原计划新增扶梯产能2,100台/年调至新建直梯产线为主，新增直梯产能3,000台/年，同时调低扶梯产品新增产能至500台/年，与当前公司扶梯业务量匹配。

　　（2）终止原首发“电梯生产扩建改造项目”并将剩余资金投入“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”项目建设，重点用于直梯产能提升，可集中资源于新厂区，在新厂房匹配最优的设备和产线，发挥直梯产能规模优势。

　　2、部分募集资金投资项目变更、终止情况说明

　　（1）“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”变更情况

　　①项目变更原因

　　“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”募集资金原计划主要用于厂房、扶梯生产线建设，增加公司扶梯产品的产能，优化公司产品结构。原投资计划主要在疫情爆发前筹划，最近两年电梯市场陆续经历了产品价格大幅下降、原材料剧烈波动等因素冲击，市场竞争激烈。面对复杂局面，公司进一步发挥直梯产品在技术、规模及制造方面的优势，出梯量持续快速增长，2019年度、2020年度及2021年度出梯量分别为5,408台、6,948台和10,120台，直梯产能已出现瓶颈；在激烈的竞争形势下，作为“补短板”定位的扶梯业务市场拓展不及预期，2019年度、2020年度及2021年度出梯量261台、232台和212台，公司当前扶梯业务规模较难消化“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”原计划扩充的2,100台/年扶梯产能。

　　根据公司直梯产能出现瓶颈、扶梯业务量难以消化募投项目原计划新增产能的现状，为了提高募集资金使用效率、合理保护全体股东利益，有必要对 “青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”规划进行调整，建设内容以新建直梯产线为主，新增直梯产能3,000台/年；调低扶梯产品新增产能至500台/年，与当前公司扶梯业务量匹配。

　　②项目变更后投资内容

　　“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”募投项目调整后，计划投入资金25,128.58万元，使用情况如下表所示：

　　单位：万元

　　③项目变更后预期经济效益

　　本项目用于提升公司电梯产品生产能力，项目建设期为2年，第2年设计产能为30%，第3年设计产能为50%，第4年设计产能为80%，第5年设计产能为100%。项目达产后年均营业收入 36,000.00万元，年均净利润2,871.77万元， 项目税前内部收益率14.17%，税前投资回收期为7.30年。

　　（2）“电梯生产扩建改造项目”终止实施，剩余募集资金投入“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”

　　公司“电梯核心零部件生产线建设项目”立项较早，扩大原有电梯产品的生产能力。项目达产后，公司本部电梯生产基地直梯产品的产能将从5,000台/年提升至6,500台/年，扶梯及自动人行道产品的产能将从250台/年提升至750台/年。

　　“电梯生产扩建改造项目”实施过程中公司通过选购主要设备和部件自行组装产线方式进行建设，直梯产能提升的同时节省了设备投资；因公司扶梯业务拓展低于预期，该项目中的扶梯产线建设内容未能按原募投计划实施。截至2022年6月30日，“电梯生产扩建改造项目”剩余募集资金3,057.53万元，公司终止实施该募投项目，将剩余资金（金额以转出当时账户实际剩余金额为准）投入“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”的建设。

　　四、部分募投项目拟变更、终止的决策程序

　　2022年9月8日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止的议案》，同意公司变更“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”的投资预算并调整项目实施内容；同意终止“电梯生产扩建改造项目”，将该项目剩余募集资金用于“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”公司独立董事同意上述事项并发表了独立意见。

　　根据《公司章程》、《公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，本次部分募投项目变更、终止的事项尚须提交股东大会审议。

　　五、保荐机构的核查意见

　　1、公司董事会、监事会已经审议并批准了《关于部分募集资金投资项目变更、终止的议案》，公司独立董事发表了同意意见，公司部分募投项目变更、终止履行了必要的审批程序，尚需公司股东大会审议通过，符合《公司章程》、《公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于募投项目变更程序的规定；

　　2、公司部分募投项目变更、终止符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率，使募集资金的运用更符合公司的战略规划和发展需要，保荐机构对公司本次部分募投项目变更、终止的事项无异议。

　　综上，保荐机构对快意电梯本次部分募投项目变更、终止的事项无异议。

　　保荐代表人签名：

　　冯  颂           陈  磊

　　东吴证券股份有限公司

　　年    月    日