奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于完成注销公司回购专用证券账户股份的公告

　　证券代码：002614       股票简称：奥佳华       公告编号：2022-49号

　　债券代码：128097       债券简称：奥佳转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次注销回购专用证券账户公司股份7,249,748股，占注销前公司总股本的1.15%。本次回购注销完成后，公司总股本由630,696,874股变更为623,447,126股；

　　2、公司于2022年9月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票的回购注销手续。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月17日召开的第五届董事会第十四次会议、2022年7月4日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于注销回购专用证券账户股份的议案》，同意将回购专用证券账户公司股份7,249,748股全部予以注销。

　　截止2022年9月8日，上述注销回购专用证券账户公司股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。现就有关事项说明如下：

　　一、回购股份概述

　　1、公司于2018年8月27日、2018年9月14日召开的第四届董事会第十四次会议、2018年第三次临时股东大会分别审议通过《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份预案的议案》，公司决定使用回购金额不低于人民币1.00亿元且不超过2.00亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，回购价格不超过每股 25.00元（含25.00元/股），回购股份期限为自股东大会审议通过回购预案起不超过12个月；

　　2、公司于2019年3月29日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，公司本次回购股份用途用于后期实施股权激励计划，如果股权激励计划具体实施方案未能经公司董事会和股东大会审议通过或回购股份未能全部授出，公司将在履行相应审议披露程序后将未被授出的股份注销，公司注册资本将相应减少。

　　3、截至2019年9月13日，公司通过股票回购专用证券账户已累计回购股份7,249,748.00股，最高成交价为17.66元/股，最低成交价为11.70元/股，支付的总金额为10,002.99万元（不含交易费用），本次回购股份已实施完毕。

　　4、公司于2022年6月17日、2022年7月4日召开的第五届董事会第十四次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于注销回购专用证券账户股份的议案》，公司拟将回购专用证券账户公司股份7,249,748股全部予以注销，并相应减少公司注册资本。

　　上述事项详见公司刊登在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、回购股份的注销完成情况

　　根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规的规定以及《公司章程》规定，上述回购专用证券专户中的股份应当在三年内转让或者注销。因此，公司将回购专用证券账户公司股份7,249,748股全部予以注销，本次注销的股票数量占公司注销前总股本的1.15%。

　　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次注销回购专用证券账户公司股份事宜已于2022年9月8日办理完成。

　　三、本次回购股份注销后股份变动情况

　　公司完成回购股份注销后，公司股本结构变动情况如下：

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月9日

　　证券代码：002614       股票简称：奥佳华       公告编号：2022-50号

　　债券代码：128097       债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　关于可转换公司债券转股价格调整的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、债券代码：128097，债券简称：奥佳转债

　　2、调整前转股价格：人民币10.09元/股

　　3、调整后转股价格：人民币10.05元/股

　　4、转股价格调整生效日期：2022年9月13日

　　一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行了1,200万张可转换公司债券（债券简称：奥佳转债，债券代码：128097）并于2020年3月18日上市。根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次可转换公司债券发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

　　派送现金股利：P1=P0-D

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律、法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

　　根据公司2022年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于注销回购专用证券账户股份的议案》，同意将回购专用证券账户公司股份7,249,748股全部予以注销。公司已于2022年9月8日办理完成了注销公司回购专用证券账户股份事宜，共注销公司股份7,249,748股，截至2022年9月8日公司总股本减少7,249,748股。本次注销股份占注销前总股本的1.15%，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　本次注销完成后，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转股价格为10.09元/股，调整后转股价格为10.05元/股，计算过程如下：

　　P0= 10.09元/股，

　　A = 13.80元/股（回购价格均价），

　　k=-7,249,748 /630,696,874=-1.15%，

　　P1=（P0+A×k）/（1+k）= 10.05元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）调整后的转股价格自2022年9月13日（除权除息日）起生效。

　　“奥佳转债” 转股期的起止日期： 2020年9月2日至2026年2月25日，请各位投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月9日