九州通医药集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600998        证券简称：九州通       公告编号：临2022-080

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年9月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况：

　　九州优1（360039）

　　九州优2（360041）

　　(五) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘长云先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定。

　　(六) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司符合非公开发行优先股条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司非公开发行优先股方案的议案

　　2.01：发行优先股的种类和数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02：发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03：票面金额、发行价格或定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04：票面股息率或其确定原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05：优先股股东参与分配利润的方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06：回购条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07：表决权的限制和恢复

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08：清偿顺序及清算方法

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09：信用评级情况及跟踪评级安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10：担保方式及担保主体

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11：本次优先股发行后上市交易或转让的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.12：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.13：本次发行决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司非公开发行优先股预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行优先股具体事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司在 2022 年度授信及担保额度内增加被担保对象的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案中议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案8、议案9为特别决议议案，其中议案1至议案9已获得出席会议并参加表决的普通股股东（或其授权代表）所持的有表决权普通股股份总数的三分之二以上审议通过；议案1至议案7已获得出席会议并参加表决的优先股股东（或其授权代表）所持的有表决权优先股股份总数的三分之二以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：王静、穆曼怡

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月14日

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议