杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：301066        证券简称：万事利        公告编号：2022-057

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2022年9月13日以现场结合电话视频会议方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2022年9月7日以通讯方式发出。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，本次会议由监事会主席杜海江先生主持。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：

　　1. 《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

　　经核查，监事会认为：公司董事会根据2022年第一次临时股东大会的授权对公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《杭州万事利丝绸文化股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。因此，监事会同意公司对2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　2. 《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

　　（1）公司监事会对《激励计划（草案）》授予条件是否成就进行核查，认为：

　　经核查，公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划的激励对象均为公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象，具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　（2）公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：

　　公司监事会确定本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

　　综上，监事会认为激励对象获授限制性股票的条件已成就，同意公司本次激励计划授予日为2022年9月13日，以6.35元/股的授予价格向符合授予条件的181名激励对象授予149.20万股限制性股票。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　三、备查文件1.《第二届监事会第十六次会议决议》。

　　特此公告

　　杭州万事利丝绸文化股份有限公司监事会

　　2022年9月14日

　　证券代码：301066        证券简称：万事利        公告编号：2022-056

　　杭州万事利丝绸文化股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2022年9月13日以现场结合电话视频会议方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2022年9月7日以通讯方式发出。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人，本次会议由董事长李建华先生主持。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

　　1. 《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

　　鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的激励对象中有4名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据《杭州万事利丝绸文化股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整。本次调整后，公司本次激励计划授予的激励对象人数由185人调整为181人，授予的限制性股票数量由150万股调整为149.20万股。除上述调整外，本次实施的激励计划内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

　　董事李建华、余志伟、马廷方为本次激励计划的激励对象，董事屠红燕为董事李建华的一致行动人，前述关联董事对本议案已回避表决。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避4票。

　　2. 《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《杭州万事利丝绸文化股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》相关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为2022年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意将本次激励计划授予日确定为2022年9月13日，以6.35元/股的授予价格向符合授予条件的181名激励对象授予149.20万股限制性股票。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

　　董事李建华、余志伟、马廷方为本次激励计划的激励对象，董事屠红燕为董事李建华的一致行动人，前述关联董事对本议案已回避表决。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避4票。

　　三、备查文件1.《第二届董事会第十八次会议决议》。

　　杭州万事利丝绸文化股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月14日