安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于公司向全资子公司增资的公告

　　证券代码：002541         证券简称：鸿路钢构        公告编号：2022-070

　　债券代码：128134         债券简称：鸿路转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　公司2022年9月13日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司拟对全资子公司金寨鸿路建材科技有限公司增资5500万元。

　　根据《公司章程》及公司《重大经营决策程序规则》的规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

　　本次交易属于公司对全资子公司进行增资，不构成关联交易。

　　二、全资子公司金寨鸿路建材科技有限公司受资方基本情况

　　公司名称：金寨鸿路建材科技有限公司

　　公司地址：安徽金寨现代产业园天堂湖路与笔架山路交叉口西南角

　　法定代表人：李玉志

　　公司注册资本：壹仟伍佰万圆整

　　经营范围：新型建材研发、生产、销售；钢结构、彩板制作、安装等。

　　主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　注：金寨鸿路建材科技有限公司2021年财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健皖审〔2022〕239号）审计。

　　本次增资拟用现金出资，资金来源为自有资金。增资后金寨鸿路建材科技有限公司注册资本为7000万元，公司持有全资子公司100%股权。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　公司本次投资为对全资子公司增资，无需签署对外投资合同。

　　四、本次投资对公司的影响

　　根据公司业务发展需要，本次增资可以充实金寨鸿路建材科技有限公司的自有资本，使其具备较强的经营、投资项目运作实力，降低其财务风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十四次会议决议。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二二二年九月十四日

　　证券代码：002541             证券简称：鸿路钢构             公告编号：2022-069

　　债券代码：128134             债券简称：鸿路转债

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第三十四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十四次会议通知于2022年9月6日以送达方式发出，并于2022年9月13日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长万胜平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经过审议并表决，形成决议如下：

　　（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》。

　　《关于公司向全资子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二二二年九月十四日