延安必康制药股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002411         证券简称：*ST必康        公告编号：2022-104

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的议案对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2022年9月13日（星期二）下午14:00开始

　　网络投票时间为：2022年9月13日（星期二）

　　其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月13日（星期二）上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月13日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中

　　心39楼会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长韩文雄先生。

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共计187名，所持（代表）股份数634,793,852股，占公司有表决权股份总数的41.4280%。

　　其中，参加本次大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共185名，所持（代表）股份数17,446,945股，占公司有表决权股份总数的1.1386%。

　　公司部分董事、监事出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人3名，所持（代表）股份数617,350,907股，占公司有表决权股份总数的40.2896%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东共184名，所持（代表）股份数17,442,945股，占公司有表决权股份总数的1.1384%。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》；

　　该议案采取累积投票制表决，具体表决情况如下：

　　1.01 选举黄泽民先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意625,684,236股，占出席会议有表决权股份总数的98.5649%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意8,337,329股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的47.7868%。

　　1.02 选举钱善国先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意623,900,674股，占出席会议有表决权股份总数的98.2840%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意6,553,767股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的37.5640%。

　　1.03 选举刘从远先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意624,163,336股，占出席会议有表决权股份总数的98.3254%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意6,816,429股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的39.0695%。

　　2、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。

　　该议案采取累积投票制表决，具体表决情况如下：

　　2.01 选举胡绍安先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意630,850,674股，占出席会议有表决权股份总数的99.3788%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意13,503,767股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的77.3990%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经江苏法德东恒律师事务所律师周毅、崇祝文见证，并出具了《关于延安必康制药股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、延安必康制药股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议；

　　2、江苏法德东恒律师事务所出具的《关于延安必康制药股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　延安必康制药股份有限公司

　　董事会

　　二二二年九月十四日