江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：601952            证券简称：苏垦农发        公告编号：2022-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知及议案于2022年9月8日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于2022年9月13日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于设立子公司参与竞拍收购资产的议案》。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2022年9月14日

　　证券代码：601952         证券简称： 苏垦农发       公告编号：2022-049

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　关于参与竞拍收购资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次收购资产交易方与公司不存在关联关系；也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次交易已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　● 相关风险提示：公司能否成功竞拍获得标的资产尚存在不确定性，公司将根据竞拍情况及时披露本次竞拍涉及的交易相关具体事项或进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年9月13日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立子公司参与竞拍收购资产的议案》，同意公司设立子公司（以下简称“项目公司”）作为投资主体，通过委托竞拍方式竞买靖江龙威粮油工业有限公司（以下简称“龙威工业”）名下破产清算资产（以下简称“标的资产”）。标的资产情况如下：

　　一、标的资产所有人情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：靖江龙威粮油工业有限公司

　　注册地址：靖江经济开发区新港园区安宁村岳怀埭68号

　　注册资本：28,000万元人民币

　　法定代表人：杨玉山

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　成立日期： 2008年1月31日

　　经营范围：食用植物油、粮食加工、销售；粮食、预包装食品兼散装食品（粮油制品、调味品、酒）批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；建筑材料、木材、钢材、工艺美术品、化工原料（危险化学品除外）、饲料、有色金属材料的分装、批发、零售；货物仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　破产清算情况：因经营困难，龙威工业于2015年停产停业。2021年2月8日，靖江市人民法院裁定受理破产清算；2022年4月26日，靖江市人民法院裁定宣告龙威工业破产。

　　二、标的资产及拍卖情况

　　截至停产停业前，龙威工业主要生产棕榈油、豆油、菜籽油、椰子油等产品，产能包括3,600吨/天的分提车间一座（含三条分提线），2,000吨/天的精炼车间一座（含两条生产线），此外还拥有19.12万m3油罐区、办公楼及职工宿舍等配套设施。

　　可出售资产评估汇总表的主要内容如下：

　　（一）标的资产

　　龙威工业实物资产及无形资产的评估价值为244,942,548.00元，具体包括：

　　1. 房屋建筑物，建筑总面积为40,875.96平方米，其中：有证房屋建筑面积为39,751.33平方米，无证房屋建筑面积为1,124.63平方米；

　　2. 构筑物及其他辅助设施：地磅基础，供气站，天然气管道工程，室外道路、场地、路牙、排水等，厂区广场铺贴工程，景观水池，电动无轨伸缩门，食堂杂物电梯，货梯，围墙；

　　3. 土地使用权，使用权面积143,266平方米，土地用途为工业用地；

　　4. 机器设备；

　　5. 绿化工程；

　　6. 办公家具；

　　7. 商标专用权。

　　主要资产明细如表1所示：

　　注：评估机构为江苏立信慧源房地产土地资产评估有限公司，评估报告《苏慧评报（2021）第010号》，评估基准日2021年2月8日。

　　（二）拍卖时间

　　第一次拍卖：2022年10月19日10时至2022年10月20日10时止（延时的除外）。

　　第二次拍卖：2022年11月6日10时至2022年11月7日10时止（延时的除外）。

　　第三次拍卖： 2022年11月24日10时至2022年11月25日10时止（延时的除外）。

　　（三）拍卖方式

　　本次拍卖采取有保留价的增价拍卖方式，保留价即为起拍价，至少一人报名且出价不低于起拍价，方可成交。无人报名或出价的，则流拍。合并增价幅度为人民币100万元。如遇流拍则下一次拍卖的起拍价为前次拍卖起拍价的80%，第三次流拍后将采用变卖方式。

　　标的资产的具体情况详见淘宝网阿里拍卖破产强清平台（网址：https://susong.taobao.com/）上发布的“（破）靖江龙威粮油港务有限公司和靖江龙威粮油工业有限公司资产”之《竞买公告》。

　　本次收购资产交易方与公司不存在关联关系；也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次竞拍收购资产事项需提交公司股东大会审议。公司董事会拟提请股东大会授权经营层办理与本次竞拍相关事宜，并在竞拍过程中，根据实际情况灵活报价，争取以较低成本竞得资产。

　　在参与拍卖前，项目公司与合作方签署《委托竞拍协议》，委托其竞拍标的资产。公司将按要求交纳保证金，如竞拍成功，该竞拍保证金转为部分交易价款；如未被确定为买受人且不存在违规违约情形的，该竞拍保证金将全额返还。

　　公司能否成功竞拍获得标的资产尚存在不确定性，公司将根据竞拍情况及时披露本次竞拍涉及的交易相关具体事项或进展情况。若公司竞拍成功，需于拍卖成交后十五日内将拍卖成交价余款（扣除保证金后的余款）缴入指定账户。公司悔拍或者逾期支付余款的，将承担相应的违约责任。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2022年9月14日

　　证券代码：601952         证券简称：苏垦农发        公告编号：2022-050

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年9月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月29日  14 点 30分

　　召开地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月29日

　　至2022年9月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案均已于2022年9月14日以专项公告的形式披露在上海证券交易所官网上（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：不适用

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：不适用

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年9月28日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

　　（二）登记地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室。

　　（三）登记方式

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：

　　（1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、持股凭证及授权委托书；

　　（3）法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股凭证。

　　六、 其他事项

　　联系地址: 南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室

　　邮编：210019

　　联系电话：025-87772107

　　传真：025-86267790

　　联系人：张恒

　　出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月29日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。