杭州楚环科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001336         证券简称：楚环科技        公告编号：2022-018

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形；

　　2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间

　　现场会议召开时间：2022年9月13日（星期二）下午14:30；

　　网络投票时间：2022年9月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月13日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　2、会议召开地点：杭州市拱墅区祥园路108号5幢6楼1号会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：董事会

　　5、现场会议主持人：董事长陈步东先生

　　6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共11人，代表股份数57,400,678股，占公司有表决权股份总数的71.4174%。

　　其中，出席现场会议的股东及股东代理人共有9人，代表股份数57,398,678股，占公司有表决权股份总数的71.4149%；通过网络投票的股东共有2人，代表股份数2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0025%。

　　2、中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况：

　　出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共4人，代表股份数3,840,240股，占公司有表决权股份总数的4.7780%。

　　其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共有2人，代表股份数3,838,240股，占公司有表决权股份总数的4.7755%；通过网络投票的中小股东2人，代表股份数2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0025%。

　　3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：

　　（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意57,398,878股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969%；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意3,838,440股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9531%；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0469%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（二）审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意57,398,878股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969%；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意3,838,440股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9531%；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0469%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（三）审议通过了《变更公司经营范围、并修订<公司章程>部分条款的议案》

　　表决结果：同意57,398,878股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969%；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意3,838,440股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9531%；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0469%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

　　（四）逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

　　1、 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意57,398,878股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969%；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意3,838,440股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9531%；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0469%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

　　2、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意57,398,878股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969%；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意3,838,440股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9531%；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0469%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

　　3、 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

　　表决结果：同意57,398,878股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969%；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意3,838,440股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9531%；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0469%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、 《关于修订<对外担保制度>的议案》

　　表决结果：同意57,398,878股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969%；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意3,838,440股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9531%；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0469%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》

　　表决结果：同意57,398,878股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969%；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意3,838,440股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9531%；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0469%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　表决结果：同意57,398,878股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969%；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意3,838,440股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9531%；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0469%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：同意57,398,878股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969%；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意3,838,440股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9531%；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0469%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、 《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金制度>的议案》

　　表决结果：同意57,398,878股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969%；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意3,838,440股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9531%；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0469%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（五）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意57,398,878股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969%；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意3,838,440股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9531%；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0469%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

　　三、 律师出具的法律意见

　　1、 律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

　　2、 律师姓名：游弋、赵依格

　　3、 结论意见：

　　综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件

　　1、杭州楚环科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于杭州楚环科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　杭州楚环科技股份有限公司董事会

　　2022年9月14日

　　北京君合（杭州）律师事务所

　　关于杭州楚环科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会之法律意见书

　　致:杭州楚环科技股份有限公司

　　北京君合（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，指派律师出席了公司于2022年9月13日召开的2022年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

　　为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

　　1. 杭州楚环科技股份有限公司现行有效的《公司章程》；

　　2. 公司2022年8月26日刊登于深圳证券交易所网站的《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》；

　　3. 公司2022年8月26日刊登于深圳证券交易所网站的《杭州楚环科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》；

　　4. 公司2022年8月26日刊登于深圳证券交易所网站的《杭州楚环科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》”）；

　　5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；

　　6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

　　7. 公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；

　　8. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

　　9. 其他会议文件。

　　公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

　　在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

　　本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

　　本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

　　本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

　　一、本次股东大会的召集、召开程序

　　（一）本次股东大会的召集

　　2022年8月25日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》，决定于2022年9月13日召开2022年第三次临时股东大会。

　　2022年8月26日，公司以公告形式在深圳证券交易所网站等中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体刊登了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

　　（二）本次股东大会的召开

　　1. 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

　　本次股东大会的现场会议于2022年9月13日下午14:30在杭州市拱墅区祥园路108号5幢6楼1号会议室召开。

　　2.通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间为：2022年9月13日。其中，通过交易系统投票平台的投票时间为2022年9月13日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2022年9月13日的9:15-15:00。

　　经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

　　基于上述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

　　二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

　　（一）出席本次股东大会的人员资格

　　本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书及/或授权委托书，以及出席本次股东大会的自然人股东的个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份57,398,678股，占公司有表决权股份总数71.4149%。

　　根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共2名，代表有表决权股份2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0025%；

　　其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小投资者”）共4人，代表有表决权股份3,840,240股，占公司有表决权股份总数的4.778%。

　　综上，出席本次股东大会的股东人数共计11人，代表有表决权股份57，400，678股，占公司有表决权股份总数的71.4174%。

　　除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事和高级管理人员以及本所律师。部分董事因疫情防控原因以通讯方式列席本次会议。

　　前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　（二）召集人资格

　　本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

　　（一）本次股东大会的表决程序

　　1. 本次股东大会审议的议案与《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

　　2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

　　3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://vote.sseinfo.com）行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

　　4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

　　（二）本次股东大会的表决结果

　　经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

　　1. 《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，表决结果如下：

　　同意57,398,878股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9969%；反对1,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0031%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为，同意3,838,440股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9531%；反对1,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0469%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　2.《关于调整独立董事薪酬的议案》，表决结果如下：

　　同意57,398,878股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9969%；反对1,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0031%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为，同意3,838,440股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9531%；反对1,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0469%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　3. 《关于变更公司经营范围、并修订<公司章程>部分条款的议案》，表决结果如下：

　　同意57,398,878股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9969%；反对1,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0031%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　4.《关于修订公司部分管理制度的议案》，具体表决情况及结果如下：

　　4.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　同意57,398,878股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9969%；反对1,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0031%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　同意57,398,878股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9969%；反对1,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0031%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　4.03《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

　　同意57,398,878股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9969%；反对1,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0031%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　4.04《关于修订<对外担保制度>的议案》

　　同意57,398,878股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9969%；反对1,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0031%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　4.05《关于修订<对外投资决策制度>的议案》

　　同意57,398,878股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9969%；反对1,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0031%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　4.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　同意57,398,878股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9969%；反对1,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0031%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　4.07《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　同意57,398,878股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9969%；反对1,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0031%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　4.08《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金制度>的议案》

　　同意57,398,878股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9969%；反对1,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0031%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　5.《关于修订<监事会议事规则>的议案》，表决结果如下：

　　同意57,398,878股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9969%；反对1,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0031%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　四、结论意见

　　综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　北京君合（杭州）律师事务所

　　负 责 人：刘 林 飞

　　经办律师：游   弋

　　经办律师：赵 依 格

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