舒华体育股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605299        证券简称：舒华体育        公告编号：2022-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年9月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区2号楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长张维建先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《舒华体育股份有限公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书傅建木先生出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3、关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

　　4、关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

　　5、关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议议案均为普通决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上通过。

　　2、对中小投资者单独计票的议案: 议案1、3、4。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：章志强、刘玉敏

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市竞天公诚律师事务所章志强律师、刘玉敏律师以视频方式出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《舒华体育股份有限公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　舒华体育股份有限公司董事会

　　2022年9月15日

　　证券代码：605299         证券简称：舒华体育         公告编号：2022-039

　　舒华体育股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年9月14日以现场会议方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知要求。经与会董事一致同意推举，本次会议由张维建先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员侯选人列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》

　　公司于2022年9月14日下午召开的2022年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次临时董事会提前通知义务，于2022年9月14日召开公司第四届董事会第一次会议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　经审议，公司董事会同意选举张维建先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。第四届董事会各专门委员会组成人员如下：

　　1、战略委员会：张维建、黄世雄、戴仲川，张维建为召集人；

　　2、审计委员会：曾繁英、黄种杰、傅建木，曾繁英为召集人；

　　3、提名委员会：戴仲川、曾繁英、张维建，戴仲川为召集人；

　　4、薪酬与考核委员会：黄种杰、戴仲川、吴端鑫，黄种杰为召集人。

　　上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

　　公司董事会同意继续聘任张维建先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监、董事会秘书的议案》

　　公司董事会同意继续聘任黄世雄先生、吴端鑫先生、李晓峰先生、张如首先生担任公司副总裁；同意继续聘任傅建木先生担任公司财务总监、董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期相同。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任江莹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　舒华体育股份有限公司董事会

　　2022年9月15日

　　证券代码：605299         证券简称：舒华体育         公告编号：2022-040

　　舒华体育股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年9月14日以现场会议方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知义务。经与会监事一致推举，本次会议由许贤祥先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》

　　鉴于公司于2022年9月14日下午召开的2022年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事，全体新任监事一致同意豁免本次临时监事会会议提前通知义务，于2022年9月14日召开公司第四届监事会第一次会议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　经审议，同意选举许贤祥先生为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期相同。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　舒华体育股份有限公司监事会

　　2022年9月15日

　　证券代码：605299         证券简称：舒华体育         公告编号：2022-041

　　舒华体育股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开职工代表大会选举产生了新任职工代表监事，于2022年9月14日召开2022年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，于2022年9月14日召开第四届董事会第一次会议选举产生了第四届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任了公司高级管理人员及证券事务代表；同日，召开第四届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。现将本次相关选举情况公告如下：

　　一、第四届董事会组成情况

　　（一）董事会成员

　　1、董事长：张维建

　　2、非独立董事：张维建、杨凯旋、黄世雄、傅建木、吴端鑫、苏吉生

　　3、独立董事：戴仲川、曾繁英、黄种杰

　　（二）董事会各专门委员会组成人员

　　1、战略委员会：张维建、黄世雄、戴仲川，张维建为召集人；

　　2、审计委员会：曾繁英、黄种杰、傅建木，曾繁英为召集人；

　　3、提名委员会：戴仲川、曾繁英、张维建，戴仲川为召集人；

　　4、薪酬与考核委员会：黄种杰、戴仲川、吴端鑫，黄种杰为召集人。

　　上述董事会成员及各专门委员会委员任期至公司第四届董事会届满为止。

　　上述人员简历详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-034）。

　　二、第四届监事会组成情况

　　1、监事会主席：许贤祥

　　2、非职工代表监事：许贤祥、刘红

　　3、职工监事：王伟

　　上述监事会成员任期至公司第四届监事会届满为止。

　　上述人员简历详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-034）。

　　三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

　　1、总裁：张维建

　　2、副总裁：黄世雄、吴端鑫、李晓峰、张如首

　　3、财务总监兼董事会秘书：傅建木

　　4、证券事务代表：江莹

　　上述人员任期至公司第四届董事会届满为止，简历附后。公司已向上海证券交易所报送董事会秘书候选人的有关材料，上海证券交易所对董事会秘书候选人的任职资格无异议。

　　公司董事会秘书联系方式：

　　地址：福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区

　　电话：0595-85933668

　　传真：0595-68097905

　　邮箱：fujianmu@shuhua.com

　　四、董事换届离任情况

　　本次董事会换届完成后，卢永华先生、苏伟斌先生、陈金龙先生将不再担任公司独立董事。公司对上述董事在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　舒华体育股份有限公司董事会

　　2022年9月15日

　　附：高级管理人员及证券事务代表简历

　　总裁张维建先生简历

　　张维建先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，参与了中欧商学院和长江商学院的“高层管理教育”课程。1996年创立公司，现任公司董事长兼总裁、舒华投资董事长、舒华展架监事、晋江市池店镇教育发展促进会会长及法定代表人。

　　副总裁黄世雄先生简历

　　黄世雄先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。现任公司董事、副总裁、展架事业中心总经理和福建省舒华健康产业有限公司经理、舒华体育股份有限公司泉州台商投资区分公司负责人、泉州市舒华商用道具有限公司执行董事兼经理。

　　副总裁吴端鑫先生简历

　　吴端鑫先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事、副总裁、泉州市舒华房地产开发有限公司董事、北京舒华健康科技有限公司执行董事兼总经理、上海舒华健康科技有限公司执行董事兼总经理、舒华（福建）贸易有限公司执行董事兼经理、福建省舒华健康产业有限公司执行董事、舒华体育股份有限公司上海分公司负责人、苏州舒华体育培训服务有限公司执行董事，兼任中国质量检验协会理事、晋江市池店商会副会长、政协第十四届晋江市委员会常务委员、晋江市工商联执行委员。

　　副总裁李晓峰先生简历

　　李晓峰，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，曾任佛山市美的厨房电器制造有限公司分公司经理，浙江爱仕达股份有限公司超市部部长、上海舒华健康科技有限公司嘉定分公司负责人，现任舒华体育股份有限公司副总裁、人力行政中心总监、上海舒华健康科技有限公司嘉兴分公司负责人、上海舒华健康科技有限公司苏州分公司负责人。

　　副总裁张如首先生简历

　　张如首先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，曾任厦门群鑫机械工业有限公司制造系统主管，现任舒华体育股份有限公司副总裁、器材制造一中心总经理。

　　财务总监兼董事会秘书傅建木先生简历

　　傅建木先生，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授、高级会计师职称，曾任泉州经贸职业技术学院副教授，现任公司董事、财务总监、董事会秘书、泉州市舒华房地产开发有限公司董事。

　　证券事务代表江莹女士简历

　　江莹女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任舒华体育股份有限公司证券事务代表。