宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于 变更注册资本及修订《公司章程》的公告

　　证券代码：601609         证券简称：金田股份        公告编号：2022-076

　　债券代码：113046         债券简称：金田转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

　　2022年4月1日至2022年8月31日，公司通过可转换公司债券转股新增股本837股，同时，根据公司《2021年限制性股票激励计划》，公司回购注销17名激励对象已获授但尚未解除限售的575,040股限制性股票，本次回购注销事项已于2022年8月23日办理完毕。公司总股本由1,480,481,730股变更为1,479,907,527股。

　　根据公司2020年10月14日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，以及公司2021年5月13日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会已对董事会进行授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　此议案无需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月14日

　　证券代码：601609         证券简称：金田股份       公告编号：2022-075

　　债券代码：113046         证券简称：金田转债

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年9月9日以书面、电子邮件方式发出，会议于2022年9月14日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长楼国强先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并表决通过以下议案:

　　（一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金田股份关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-076）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司原证券事务代表魏驭时先生因工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，调整后仍在公司其他部门任职。鉴于魏驭时先生因职务变动不再担任公司证券事务代表职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任夏露女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

　　2022年9月14日

　　附件：

　　夏露女士：1991年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具有上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证明。2017年6月至2020年6月曾任宁波杉杉股份有限公司证券事务专员，2020年6月起在宁波金田铜业（集团）股份有限公司工作，历任董秘办证券事务主管、科长助理，现任公司董秘办证券事务科科长、证券事务代表。