贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份         公告编号：2022-075

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（221834号）（以下简称“《通知书》”）。中国证监会依法对公司提交的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司上市公司非公开发行股票（A股上交所主板和深交所主板、B股）核准》的行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

　　公司与相关中介机构就《通知书》中所涉及的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析。现根据规定对《通知书》的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按照《通知书》的要求及时向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复材料。

　　公司本次非公开发行A股股票事项尚需获得中国证监会核准，该事项仍存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

　　2022年9月16日

　　证券代码：603458         证券简称：勘设股份       公告编号：2022-074

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于为全资子公司贵州宏信达高新科技有限责任公司提供担保的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：贵州宏信达高新科技有限责任公司（以下简称“宏信达”），系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为宏信达提供的担保金额为人民币500.00万元，公司已实际为其提供的担保余额为1,000.00万元（含本次担保）

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期

　　一、担保情况概述

　　宏信达因业务发展需求，向中国光大银行股份有限公司贵阳分行申请人民币500.00万元的银行流动资金贷款，并由公司对其提供保证担保，上述担保不存在反担保。

　　公司于2022年3月24日召开的第四届董事会第二十三次会议及2022年4月28日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度担保预计》的议案，详情请见公司于2022年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度担保预计的公告》（公告编号：2022-010）。本次担保金额及担保余额均在审议通过的担保额度内，本次担保无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本信息

　　公司名称：贵州宏信达高新科技有限责任公司

　　注册资本：壹仟壹佰万元整

　　注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高海路949号贵州宏信达交通科技检测中心5层办公楼

　　法定代表人：阮雪飞

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（工程建设新技术、新产品、新材料开发及技术推广、咨询；工程应用设备与材料销售；计算机及相关电子产品的软硬件、开发、制造、销售、维护及代理服务；电脑耗材销售；IT运维外包服务；网络工程设计安装及信息技术系统设计、开发和系统集成；信息咨询；电子与智能化工程；公路工程；公路交通工程；进出口软件贸易。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)）

　　公司持有贵州宏信达高新科技有限责任公司100%股权。

　　2、主要财务数据（币种：人民币，单位：元）

　　注：2021年度数据已经审计、2022年半年度数据未经审计

　　三、担保协议的主要内容

　　保证人：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　授信人：中国光大银行股份有限公司贵阳分行

　　担保类型：银行流动资金贷款担保

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期限：一年

　　担保金额：人民币500.00万元

　　保证期间：

　　《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律法规或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

　　保证范围：

　　受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用（以上各项合称为“被担保债务”）。授信人用于表明任何被担保债务或本合同项下任何应付款项的证明，除非有明显错误，应是双方债权债务关系的最终证据，对保证人具有约束力。

　　上述最高额保证合同已于2022年9月14日签订。

　　四、担保的必要性和合理性

　　宏信达资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不存在重大诉讼、仲裁事项，本次宏信达申请综合授信主要为满足其业务发展需要，有利于其稳健经营和长远发展，董事会判断其具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

　　五、董事会及股东大会意见

　　公司于2022年3月24日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2022年度担保预计》的议案，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会认为：本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及下属子公司生产经营的实际需要，是公司为了支持子公司的发展，在对其盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要，担保风险在可控范围内。

　　公司独立董事认为：公司的担保行为符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司下属子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

　　以上担保额度预计议案已经公司2022年4月28日召开的2021年年度股东大会审议通过，本次提供担保金额在年度预计额度范围内。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，本公司的担保全部为公司为全资子公司和控股子公司提供的担保，累计担保余额为73,645.05万元（含本次担保），占本公司2021年度经审计净资产的21.89%。

　　截止目前，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。无逾期担保情况。

　　七、备查文件

　　1、保证合同

　　2、被担保人营业执照复印件

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月16日