广东英联包装股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2022-081

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年9月15日（星期四）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月15日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年9月15日上午9:15至2022年9月15日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：董事长翁伟武

　　5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计8人，代表股份总数211,857,460股，占公司有表决权股份总数的66.5384%。其中：

　　（1）参加现场投票表决的股东及股东代表6人，代表股份总数208,674,060股，占公司有表决权股份总数的65.5393%。

　　（2）通过网络投票的股东2人，代表股份总数3,183,400股，占公司有表决权股份总数的0.9998%。

　　（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计2人，代表股份总数3,183,400股，占公司有表决权股份总数的0.9998%。

　　2、公司董事、监事出席了现场会议，高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了投票表决，表决结果如下：

　　1、 审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

　　1.01选举翁伟武先生为公司第四届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意211,857,460股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,183,400股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

　　上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，翁伟武先生当选为公司第四届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

　　1.02选举翁宝嘉女士为公司第四届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意211,856,960股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,182,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9842%。

　　上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，翁宝嘉女士当选为公司第四届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

　　1.03选举翁伟嘉先生为公司第四届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意211,856,960股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,182,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9842%。

　　上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，翁伟嘉先生当选为公司第四届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

　　1.04选举郑涛先生为公司第四届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意211,856,960股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,182,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9842%。

　　上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，郑涛先生当选为公司第四届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

　　2、 审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

　　2.01选举芮奕平先生为公司第四届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　同意211,856,960股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,182,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9842%。

　　上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，芮奕平先生当选为公司第四届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

　　2.02选举麦堪成先生为公司第四届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意211,856,960股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,182,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9842%。

　　上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，麦堪成先生当选为公司第四届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

　　2.03选举陈琳武先生为公司第四届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意211,856,960股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,182,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9842%.

　　上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，陈琳武先生当选为公司第四届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

　　3、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

　　3.01选举谢晖儿女士为公司第四届监事会非职工代表监事

　　总表决情况：

　　同意211,856,960股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,182,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9842%。

　　上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，谢晖儿女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

　　3.02选举陈钏先生为公司第四届监事会非职工代表监事

　　总表决情况：

　　同意211,856,960股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,182,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9842%。

　　上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，陈钏先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

　　4、审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意211,856,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,182,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9843%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　5、审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意3,182,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,182,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9843%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　6、审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

　　总表决情况：

　　同意211,856,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,182,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9843%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　7、审议通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意211,856,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,182,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9843%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京国枫律师事务所派出的温定雄律师、曲艺律师到会见证，并出具了法律意见，认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　四、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二二年九月十五日

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2022-082

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2022年12月届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，基于公司的工作计划安排，公司现按照相关法定程序进行换届选举。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2022年9 月15日在公司会议室召开了2022年第一次职工代表大会。经全体与会职工代表讨论并现场投票表决，一致同意选举庄敏女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。庄敏女士将与经公司2022年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满之日止。上述职工代表监事不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　监事会

　　二二二年九月十五日

　　附件

　　广东英联包装股份有限公司

　　第四届监事会职工代表监事简历

　　庄敏女士：中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，本科学历，2011年11月至2015年9月，担任汕头盈业塑胶有限公司文员；2015年12月至2016年3月，担任协丰贸易有限公司汕头代表处经理助理；2016年3月至今，就职于广东英联包装股份有限公司，历任稽核专员、审计员、总经办秘书、品保员，现任质量工程师。

　　截至公告披露日，庄敏女士未持有广东英联包装股份有限公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、及公司其他公司董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，庄敏女士不属于“失信被执行人”。