晶科电力科技股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目 审查一次反馈意见通知书》的公告

　　证券代码：601778         证券简称：晶科科技      公告编号：2022-127

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222084号）。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查，现需要公司及相关中介就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

　　公司与相关中介机构将按照反馈意见通知书的要求，在规定期限内及时披露反馈意见回复，并报送中国证监会行政许可受理部门。

　　公司本次非公开发行A股股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司董事会

　　2022年9月17日

　　证券代码：601778        证券简称：晶科科技     公告编号：2022-128

　　晶科电力科技股份有限公司2022年

　　第六次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年9月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于为境外合资公司提供财务资助暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于与关联方签署日常关联交易《合作框架协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案1和议案2为普通决议事项，已经出席本次大会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的过半数以上审议通过。

　　2、 议案1和议案2涉及关联股东回避表决，关联股东晶科新能源集团有限公司及其他与议案1和议案2存在利害关系的法人或自然人已经回避表决。

　　3、 议案1和议案2对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

　　律师：冯诚、余芸

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2022年第六次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司董事会

　　2022年9月17日

　　证券代码：601778         证券简称：晶科科技      公告编号：2022-126

　　晶科电力科技股份有限公司

　　关于提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：公司全资下属公司

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为被担保人向金融机构申请融资提供连带责任保证担保，担保本金合计不超过人民币61,732.50万元。截至本公告披露日，公司为被担保人提供担保的余额合计为52,782.62万元。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 无逾期对外担保。

　　● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,356,261.90万元（外币按人民币汇率中间价换算），占公司最近一期经审计净资产的110.20%。本次被担保对象包含资产负债率超过70%的全资下属公司。敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保情况概述

　　为满足生产经营活动中的资金需求，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晶科科技”）拟为全资下属公司向金融机构申请融资提供连带责任保证担保，具体情况如下：

　　1、公司全资下属公司桂林市伏载光伏发电有限公司（以下简称“桂林伏载”）、洛阳晶科光伏发电有限公司（以下简称“洛阳晶科”）、南宁市伏载光伏发电有限公司（以下简称“南宁伏载”）、武汉晶鸿光伏电力有限公司（以下简称“武汉晶鸿”）、周口晶能光伏发电有限公司（以下简称“周口晶能”）拟分别向浦银金融租赁股份有限公司申请合计人民币6,820万元的融资租赁业务，租赁期限为8年，公司拟为上述融资提供连带责任保证担保，担保协议尚未签署。主债务人及具体融资金额如下：

　　2、公司全资下属公司嘉禾县晶科电力有限公司（以下简称“嘉禾晶科”）拟向浦银金融租赁股份有限公司申请人民币9,500万元的融资租赁业务，租赁期限为10年，公司拟为上述融资提供连带责任保证担保，担保协议已签署。

　　3、公司全资下属公司上海晶科光伏电力有限公司（以下简称“上海晶科”）拟向南京银行股份有限公司上海分行申请人民币1.2亿元的综合授信额度，授信期限为1年，公司拟为上述授信提供连带责任保证担保，担保协议尚未签署。

　　4、公司全资下属公司常州鸿步电力有限公司（以下简称“常州鸿步”）、常州伏若光伏发电有限公司（以下简称“常州伏若”）拟分别向苏银金融租赁股份有限公司申请人民币537万元和2,875.50万元的融资租赁业务，租赁期限为8年，公司拟为上述融资提供连带责任保证担保，担保协议尚未签署。

　　5、公司全资下属公司南阳晶科光伏发电有限公司（以下简称“南阳晶科”）、平顶山晶科电力有限公司（以下简称“平顶山晶科”）、濮阳晶科电力有限公司（以下简称“濮阳晶科”）、禹州市晶科电力有限公司（以下简称“禹州晶科”）拟分别向华夏金融租赁有限公司申请合计人民币3亿元的融资租赁业务，租赁期限为11年，公司拟为上述融资提供连带责任保证担保，担保协议尚未签署。主债务人及具体融资金额如下：

　　（二）决策程序

　　公司于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于调整2022年度担保计划的议案》，同意自该次股东大会审议通过之日起12个月，公司及下属公司为合并报表内下属公司（含新设立、收购的下属公司）提供人民币248亿元（或等值外币）的新增担保额度（包括原有担保展期或续保）。具体内容详见公司分别于2022年4月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2022年度担保计划的公告》（公告编号：2022-055）及《2021年年度股东大会决议公告》（2022-065）。本次新增担保金额在2022年年度股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

　　（三）担保额度变化情况

　　本次担保涉及资产负债率70%以上的下属公司间担保额度调剂，调剂情况及被担保人担保额度、担保余额变化情况如下：

　　单位：万元

　　注：担保余额根据担保的融资款项的实际发放时间确定。担保额度精确到小数点后两位，如有误差，均为四舍五入导致。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况详见附件1

　　（二）被担保人财务数据详见附件2

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）公司为桂林伏载、洛阳晶科、南宁伏载、武汉晶鸿、周口晶能、嘉禾晶科提供担保的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证担保。

　　2、担保期限：公司为桂林伏载、洛阳晶科、南宁伏载、武汉晶鸿、周口晶能、嘉禾晶科担保的期限为自保证合同生效之日起至主合同项下主债务履行期限届满之日后三年止。

　　3、担保范围：公司为桂林伏载、洛阳晶科、南宁伏载、武汉晶鸿、周口晶能、嘉禾晶科担保的范围为主债权和由主债权产生的利息、逾期利息、违约金、损害赔偿金及其他为签订或履行本合同而发生的费用，以及债权人为实现债权和担保权利、追究债务人违约责任发生的全部费用，以及债权人根据主合同要求债务人缴纳的保证金及债务人在主合同项下应当履行的其他义务。

　　（二）公司为上海晶科提供担保的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证担保。

　　2、担保期限：公司为上海晶科担保的期限为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。

　　3、担保范围：公司为上海晶科担保的范围为担保主债权及其利息、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。

　　（三）公司为常州鸿步、常州伏若提供担保的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证担保。

　　2、担保期限：公司为常州鸿步、常州伏若担保的期限为自主合同约定的主债务履行期届满之日起两年。

　　3、担保范围：公司为常州鸿步、常州伏若担保的范围为承租人在主合同项下发生的全部债务，包括但不限于租金、租息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其它相关费用等款项。

　　（四）公司为南阳晶科、平顶山晶科、濮阳晶科、禹州晶科提供担保的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证担保。

　　2、担保期限：公司为南阳晶科、平顶山晶科、濮阳晶科、禹州晶科担保的期限为主合同生效之日起至主合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后三年止。

　　3、担保范围：公司为南阳晶科、平顶山晶科、濮阳晶科、禹州晶科担保的范围为主合同项下全部债务及主合同解除后债务人应当向债权人承担的全部债务，包括但不限于主合同项下债务人应向甲方支付的全部租前息、宽限息、到期租金、未到期租金、手续费、租赁押金、提前终止费、留购价款、迟延违约金及其他应付款项、甲方实现债权的费用以及主合同项下债务人的违约责任以及主合同项下债务人应当履行除前述金钱支付或赔偿义务之外的其他义务。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次相关担保事项是为满足公司日常经营和业务发展的需要，担保金额在公司年度担保计划额度范围内，被担保人均为公司合并报表范围内的下属公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，不会出现损害中小股东和公司利益的情形。

　　五、董事会意见

　　被担保方均为公司合并报表范围内的全资下属公司，担保风险整体可控。本次担保有助于满足上述公司及其下属公司生产经营活动中的资金需求，董事会认为以上担保事项未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,356,261.90万元（外币按人民币汇率中间价换算），占公司最近一期经审计净资产的110.20%，其中，对控股子公司的担保余额为人民币1,312,808.84万元。无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司董事会

　　2022年9月17日

　　附件1：被担保人基本情况

　　附件2：被担保人财务数据