宏和电子材料科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603256         证券简称：宏和科技     公告编号：2022-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年9月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2022年第三次临时股东大会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，以现场结合通讯方式出席，其中毛嘉明董事长、杜甫董事现场出席会议，郑丽娟董事、吴学民董事、林材波董事、钟静萱董事、陈怀谷独立董事、蔡瑞珍独立董事、庞春云独立董事以通讯方式出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，廖明雄监事、徐芳仪监事、林蔚伦监事以通讯方式出席会议；

　　3、 姜清木董事候选人现场出席会议，吴最董事候选人、阮吕艳独立董事候选人以视频通讯方式出席会议，董事会秘书及其他部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

　　2、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

　　3、 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会不涉及特别决议议案，不涉及关联股东回避表决的议案；所有议案均对中小投资者单独计票。本次股东大会所有议案均为普通决议事项，会议议案均采用累积投票，所有议案均获有效通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

　　律师：翟正洪、茅丽婧

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司2022年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　2022年9月16日

　　证券代码：603256        证券简称：宏和科技        公告编号：2022-056

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年9月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的监事3名，实际出席并参与表决的监事3名。本次会议由邹新娥女士主持。

　　本次会议通知于2022年9月6日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　内容：根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，公司第三届监事会第一次会议选举邹新娥为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　（二）审议通过《关于公司申请认定外资研发中心的议案》。

　　内容：公司重视技术研发工作，组建了研发中心，配备了相关设备和专业人员。近年来，公司进一步加强了技术研发相关工作。根据《上海市鼓励设立和发展外资研发中心的规定》，上海市商务委员会及相关部门将给予符合条件的外资研发中心相关政策扶持促进和便利措施。公司拟充分利用上海资源优势，申请认定外资研发中心。外资研发中心的认定，有利于为公司持续发展提供有力保证，同时可以进一步提升公司形象，更好地吸引高端技术人才加入公司团队，进一步增强公司研发实力、科技创新能力。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　三、备查文件

　　1、宏和电子材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年9月17日

　　证券代码：603256        证券简称：宏和科技        公告编号：2022-057

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日召开2022年第三次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起3年。

　　2022年9月16日，公司召开职工代表大会并选举邹新娥为公司第三届监事会职工代表监事。

　　完成董事会、监事会换届选举后，公司于2022年9月16日召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，选举产生第三届董事会董事长、董事会专门委员会成员、第三届监事会监事会主席；并聘任公司总经理、财务负责人、董事会秘书和证券事务代表。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、公司第三届董事会组成情况

　　1、董事长：毛嘉明先生

　　2、董事会其余成员：郑丽娟女士、吴最女士、钟静萱女士、杜甫先生、姜清木先生、蔡瑞珍先生（独董）、庞春云女士（独董）、阮吕艳女士（独董）

　　3、董事会专门委员会组成情况：

　　二、公司第二届监事会组成情况

　　1、监事会主席：邹新娥女士（职工代表监事）

　　2、监事会其余成员：徐芳仪女士、林蔚伦女士

　　三、公司聘任高级管理人员情况

　　1、总经理：杜甫先生

　　2、财务负责人：姜清木先生

　　3、董事会秘书：孙小虎先生

　　四、公司聘任证券事务代表的情况

　　1、证券事务代表：陶静女士

　　五、公司部分董事、监事人员离任情况

　　公司第二届董事会董事兼财务负责人吴学民先生，本次董事会换届离任后，不在公司及子公司担任任何职务。公司第二届监事会监事兼监事会主席廖明雄先生任期届满离任并已离职，不在公司及子公司担任任何职务。

　　公司对吴学民先生、廖明雄先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司董事会秘书联系方式如下：

　　联系地址：上海浦东康桥工业区秀沿路123号

　　联系电话：021-38299688-6666

　　传真号码：021-68121885

　　联系邮箱：Honghe_news@gracefabric.com

　　特此公告。

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月17日

　　证券代码：603256        证券简称：宏和科技        公告编号：2022-055

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年9月16日在公司以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的董事9名，实际出席并参与表决的董事9名。公司全体董事同意由董事毛嘉明先生主持本次会议。

　　本次会议通知于2022年9月6日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

　　内容：公司全体董事一致同意选举毛嘉明先生为公司第三届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》。

　　内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第三届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会选举下列人员组成董事会各专门委员会：

　　1、 战略委员会：毛嘉明、杜甫、郑丽娟、姜清木、蔡瑞珍，其中毛嘉明先生担任主任委员；

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　2、 提名委员会：庞春云、钟静萱、阮吕艳，其中庞春云女士担任主任委员；

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　3、 审计委员会：阮吕艳、吴最、蔡瑞珍，其中阮吕艳女士担任主任委员；

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　4、 薪酬与考核委员会：蔡瑞珍、吴最、庞春云，其中蔡瑞珍先生担任主任委员。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会聘任杜甫先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

　　内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会聘任姜清木先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第三届董事会聘任孙小虎先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。孙小虎先生已经过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　（六）审议通过《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》。

　　内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第三届董事会聘任陶静女士担任公司董事会证券事务代表，协助公司董事会秘书负责公司信息披露等相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。陶静女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　（七）审议通过《关于公司向工商银行申请综合授信额度的议案》。

　　内容：公司因营运之需要，拟向工商银行漕河泾开发区支行申请陆仟万元人民币（或等值美元）的综合授信额度。公司拟授权公司总经理杜甫先生就上述授信额度申请及上述授信额度具体使用事宜签署相关法律文件并落实相关事宜。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　（八）审议通过《关于公司申请认定外资研发中心的议案》。

　　内容：公司重视技术研发工作，组建了研发中心，配备了相关设备和专业人员。近年来，公司进一步加强了技术研发相关工作。根据《上海市鼓励设立和发展外资研发中心的规定》，上海市商务委员会及相关部门将给予符合条件的外资研发中心相关政策扶持促进和便利措施。公司拟充分利用上海资源优势，申请认定外资研发中心。外资研发中心的认定，有利于为公司持续发展提供有力保证，同时可以进一步提升公司形象，更好地吸引高端技术人才加入公司团队，进一步增强公司研发实力、科技创新能力。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　（九）审议通过《关于公司向中国信托商业银行申请综合授信额度的议案》。

　　内容：公司因营运之需要，拟向中国信托商业银行股份有限公司上海分行申请伍仟万元人民币（或等值美元）的流动资金贷款授信额度。公司拟授权公司总经理杜甫先生就上述授信额度申请及上述授信额度具体使用事宜签署相关法律文件并落实相关事宜。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　三、备查文件

　　1、宏和电子材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

　　2、宏和电子材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月17日

　　附件：

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　第三届董事会董事长、专门委员会成员、总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表简历

　　毛嘉明先生：男，1964年出生，中国台湾籍，无中国（含港澳台）境外永久居留权，大专学历。1999年加入公司至今，历任生产部协理、副总经理、总经理、董事长等职。现任公司董事长、黄石宏和董事兼总经理。

　　杜甫先生：男，1980年出生，中国国籍，无中国（含港澳台）境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年7月至今，曾任公司研究开发部工程师、经理，现任公司总经理兼技术长、公司董事、黄石宏和董事、香港宏和董事。

　　郑丽娟女士，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。江苏大学毕业，专业材料学院材料学。2016年5月入职公司，负责研发工作，职务研发协理，现任公司董事、黄石宏和董事。

　　姜清木先生，男，1978年出生，中国台湾籍，无中国（含港澳台）境外永久居留权，本科学历。2021年7月入职公司。现任公司财务经理，公司董事，财务负责人，黄石宏和财务负责人，香港宏和董事。

　　钟静萱女士：女，1977年出生，中国台湾籍，拥有加拿大国籍，无其他境外永久居留权，硕士学历。自2005年7月至今在宏仁企业集团任专员职务。现任公司董事。

　　吴最女士，女，1966年出生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，台北商业技术学院企管专业毕业，2000年至今担任宏仁企业集团总裁室处长职务。现任公司董事。

　　蔡瑞珍先生，男，1960年出生，中国台湾籍，拥有美国国籍，硕士研究生学历。现任天津达成兴业房地产开发有限公司总经理、全丰房地产开发（上海）有限公司总经理。现任公司独立董事。

　　庞春云女士，女，1973年出生，中国国籍，无中国（含港澳台）境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年4月至2017年12月任北京市广盛律师事务所上海分所主任；2018年1月至今任北京金诚同达（上海）律师事务所高级合伙人。现任公司独立董事。

　　阮吕艳女士，女，1972年出生，中国台湾籍，无中国（含港澳台）境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任 KPMG 审计主任，Deloitte 审计经理，中国文化大学会计系讲师，Ernst & Young 执业会计师，骏德联合会计师事务所执业会计师等职，现任来兴联合会计师事务所合伙执业会计师。现任公司独立董事。

　　孙小虎先生：男，1978年出生，中国国籍，无中国（含港澳台）境外永久居留权，大专学历。2004年9月入职公司，职务经理，主要负责公司研发工作。未在其他公司担任兼职工作。

　　陶静女士简历：女，1981年出生，中国国籍，无中国（含港澳台）境外永久居留权，大专学历。2010年4月入职公司，主要负责公司董秘办工作。未在其他公司担任兼职工作。