飞龙汽车部件股份有限公司 关于接受关联方担保 暨追认关联交易事项的公告

　　证券代码：002536         证券简称：飞龙股份        公告编号：2022-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、2021年5月20日，公司与中国进出口银行河南省分行签订《借款合同（出口卖方信贷）》，合同约定借款金额30,000万，借款期限1年，洛阳银行股份有限公司南阳分行提供融资保函，河南省宛西控股股份有限公司（以下简称“宛西控股”）为公司向洛阳银行股份有限公司南阳分行申请开立融资保函提供担保，担保方式为最高额连带责任保证，担保债权额为20,000万元。

　　2、2021年4月21日，公司与中国进出口银行河南省分行签订《借款合同（出口卖方信贷）》，合同约定借款金额9,000万，借款期限11个月，中原银行股份有限公司南阳分行提供融资保函，宛西控股为公司向中原银行股份有限公司南阳分行申请开立融资保函提供担保，担保方式为连带责任保证，担保债权额为10,000万元。

　　3、2022年4月24日，公司与中国进出口银行河南省分行签订《借款合同（出口卖方信贷）》，合同约定借款金额30,000万，借款期限1年，洛阳银行股份有限公司南阳分行提供融资保函，宛西控股为公司向洛阳银行股份有限公司南阳分行申请开立融资保函提供担保，担保方式为最高额连带责任保证，担保债权额为20,000万元。

　　4、2022年3月24日，公司与中国进出口银行河南省分行签订《借款合同（出口卖方信贷）》，合同约定借款金额10,000万，借款期限1年，中原银行股份有限公司南阳分行提供融资保函，宛西控股为公司向中原银行股份有限公司南阳分行申请开立融资保函提供担保，担保方式为连带责任保证，担保债权额为10,000万元。

　　二、关联交易的审议程序

　　公司于2022年9月16日召开第七届董事会第十次（临时）会议和第七届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于接受关联方担保暨追认关联交易事项的议案》。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙锋、李明黎、张明华均已回避表决。公司独立董事已对上述关联交易的事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　宛西控股系公司的控股股东，目前持有公司股份186,097,555股，占公司总股本的37.17%，为公司关联方。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，公司接受宛西控股提供的担保构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　公司接受关联方提供的担保，免于支付担保费用，公司不提供反担保，属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会批准。

　　三、关联方的基本情况

　　四、关联交易的主要内容和定价原则

　　为支持公司发展，公司控股股东宛西控股为公司向金融机构申请开立融资保函提供担保，具体以公司、宛西控股与银行签订的协议为准。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，控股股东无偿为公司融资提供担保，不存在损害公司非关联股东尤其是中小股东利益的情况。

　　五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　公司控股股东宛西控股为公司向金融机构申请开立融资保函提供担保，此次担保公司不提供反担保，且公司免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，没有损害上市公司股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　六、独立董事事前认可意见和独立意见

　　(一)独立董事事前认可意见

　　公司独立董事对公司提交的《关于接受关联方担保暨追认关联交易事项的议案》进行了认真的事前审查，认为：公司控股股东宛西控股为公司向金融机构申请开立融资保函提供担保，公司无偿接受关联方提供担保构成关联交易。该等关联交易有利于保证公司业务发展所需的资金需求，符合上市公司利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将《关于接受关联方担保暨追认关联交易事项的议案》提交公司第七届董事会第十次（临时）会议审议。

　　(二) 独立董事独立意见

　　公司控股股东宛西控股为公司向金融机构申请开立融资保函提供担保，公司无偿接受关联方提供担保构成关联交易。该等关联交易有利于保证公司业务发展所需的资金需求，符合上市公司利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，本次关联交易不存在实际控制人占用公司和公司其他股东利益的情形。关联董事遵守了回避表决制度，程序合法有效。因此，我们同意本次关联交易事项。

　　六、监事会意见

　　本次关联交易符合公司及股东的整体利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次关联交易事项。

　　七、备查文件

　　1、飞龙汽车部件股份有限公司第七届董事会第十次（临时）会议决议；

　　2、飞龙汽车部件股份有限公司第七届监事会第十次（临时）会议决议；

　　3、独立董事关于公司第七届董事会第十次（临时）会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第七届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　飞龙汽车部件股份有限公司董事会

　　2022年9月16日

　　证券代码：002536         证券简称：飞龙股份        公告编号：2022-047

　　飞龙汽车部件股份有限公司

　　第七届监事会第十次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次（临时）会议于2022年9月16日在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知于2022年9月9日以电话通知方式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1.审议通过了《关于接受关联方担保暨追认关联交易事项的议案》

　　监事会认为：议案所涉关联交易符合公司及股东的整体利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次关联交易的相关事项。

　　表决结果：监事2票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案，关联监事摆向荣回避表决。

　　三、备查文件

　　公司第七届监事会第十次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　飞龙汽车部件股份有限公司监事会

　　2022年9月16日

　　证券代码：002536         证券简称：飞龙股份        公告编号：2022-045

　　飞龙汽车部件股份有限公司

　　第七届董事会第十次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次（临时）会议于2022年9月16日上午9:00在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次董事会的通知已于2022年9月9日以电话通知方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志主持，会议应出席董事9名，6名董事现场出席了会议，独立董事李培才、孙玉福、方拥军以通讯表决方式参加会议，会议有效表决票为9票。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1.审议通过了《关于接受关联方担保暨追认关联交易事项的议案》

　　具体内容详见公司登载于2022年9月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受关联方担保暨追认关联交易事项的公告》（公告编号：2022-046）。

　　投票结果：董事以4票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙锋、李明黎、张明华回避表决。

　　独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见登载于2022年9月17日巨潮资讯网（h ttp://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第十次（临时）会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第七届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　2.审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司登载于2022年9月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第十次（临时）会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第七届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　飞龙汽车部件股份有限公司董事会

　　2022年9月16日