浙江万安科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002590                证券简称：万安科技              公告编号：2022-063

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；

　　2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

　　一、会议召开和召集情况

　　1、会议召开时间：2022年9月16日（星期五）下午14：30

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议主持人：董事长陈锋先生

　　4、会议召开地点：万安集团有限公司六楼602会议室

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为6名，代表有表决权股份255,312,826股；根据网络投票统计结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为1名，代表股份460,400股，合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为7名，代表有表决权股份255,773,226股，占公司总股份的53.3253%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表有表决权股份35,792,526股，占公司总股份的7.4623%。其中：通过现场投票的股东5人，代表有表决权股份35,332,126股，占公司总股份的7.3663%。通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份460,400股，占公司总股份的0.0960%。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　1、《关于出售参股公司部分股权的议案》

　　总表决情况：

　　同意255,773,226股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,792,526股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　2、见证律师：劳正中、陈佳荣

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2022年9月16日

　　证券代码：002590               证券简称：万安科技            公告编号：2022-064

　　浙江万安科技股份有限公司

　　关于收到浙江证监局警示函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万安科技”）于 2022 年 9 月16日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”） 《关于对姚焕春采取出具警示函措施的决定》〔2022〕95 号（以下简称“警示函”）， 现将相关情况公告如下：

　　一、警示函内容

　　姚焕春：

　　你作为万安科技董事，你配偶证券账户2022年8月2日至2022年8月3日期间，累计买入公司股票30,000股，金额267,600元，卖出30,000股，金额288,300元。

　　上述六个月内买卖公司股票的行为构成短线交易，违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条的规定，我局决定对你采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你应认真吸取教训，切实督促直系亲属加强证券法律法规的学习，严格规范买卖上市公司股票行为，采取切实有效措施杜绝此类违法行为再次发生，你应当于收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面整改报告。

　　如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

　　二、相关情况说明

　　公司已将警示函内容及时告知姚焕春先生，姚焕春先生高度重视警示函中指出的相关问题，表示将引以为戒，认真吸取经验教训，加强对相关法律法规、规范性文件的学习，自觉遵守《中华人民共和国证券法》第四十四条的规定，保证此类情况不再发生。

　　公司将进一步加强持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员对《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的学习，规范买卖公司股票行为，杜绝此类事件再次发生。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月16日