江西沐邦高科股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603398         证券简称：沐邦高科       公告编号：2022-106

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2022年9月19日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　因工作需要，廖志远先生辞去公司总经理职务，仍担任公司董事长。经提名，董事会同意聘任郭俊华先生担任公司总经理（CEO）。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经提名，董事会同意聘任王党华先生、唐春明先生、赵贤君先生担任公司副总经理。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　上述议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于聘任总经理及副总经理的公告》（公告编号：2022-107）。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　二二二年九月二十日

　　证券代码：603398         证券简称：沐邦高科       公告编号：2022-107

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　关于聘任总经理及副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，具体内容如下：

　　公司董事会于近日收到总经理廖志远先生提交的书面辞呈，廖志远先生因工作需要申请辞去公司总经理职务，仍担任公司董事长。

　　根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事长提名，并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任郭俊华先生担任公司总经理（CEO）；

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任王党华先生、唐春明先生、赵贤君先生担任公司副总经理。

　　总经理、副总经理任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　上述人员的简历详见附件。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　二二二年九月二十日

　　附件：个人简历

　　1、郭俊华先生，男，1970年8月出生，澳大利亚籍，博士研究生学历。2005年12月至2007年12月任新南韦尔斯大学光伏卓越中心副总监暨高效晶硅电池量产技术研发小组负责人；2007年9月至2009年12月，任台湾益通光能总经理兼首席技术官；2010年3月至2011年7月，任台湾联景光电总经理兼首席技术官；2012年2月至2021年9月，历任晶科能源首席运营官,集团质量体系副总裁,电池事业部副总裁暨总经理,浙江晶科能源公司常务副总经理。郭俊华先生专精于N型高效率背接触电池(IBBC solar cell)，激光工艺电池，丝网印刷电池等设计，与工艺优化，电性解析，效率与合格率提升规划等，自2008年起获邀担任光伏界最权威知名的国际学术期刊“Progress in Photovoltaics:Research and Applications”编辑委员会委员。

　　2、王党华先生，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。历任江西抚州市公路局科员、东乡分局局长、江西交通投集团有限公司收费所长、江西高速智联科技公司总经理。

　　3、唐春明先生，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历,特许公认会计师(ACCA)。历任旭电（苏州）科技有限公司会计，上海萨澳液压传动有限公司高级财务分析员，帝凡黎服饰制造（上海）有限公司财务经理，博世（中国）投资有限公司财务流程专家、成本控制经理，成都玛夏布鲁户外运动有限公司总经理。

　　4、赵贤君先生，男，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江苏顺风光电科技有限公司副总经理，无锡绿意科技有限公司总经理，江苏绿意电力有限公司总经理。

　　证券代码：603398         证券简称：沐邦高科       公告编号：2022-105

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　关于完成经营范围增加

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月29日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟增加经营范围并<订公司章程>的议案》，同意在原经营范围中增加“单晶硅棒、单晶硅片生产与销售”等项目，并对《公司章程》中对应的经营范围条款进行修订，且经营范围变更最终以工商部门核准的内容为准。根据2022年第四次临时股东大会决议要求，公司向南昌市市场监督管理局（以下简称“市局”）报送了相关文件，办理工商变更手续。

　　由于公司所属市局对经营范围登记规范化工作的最新要求，公司此次经营范围变更对具体的文字表述进行了规范调整，经营范围未发生实质性变化。目前公司经营范围文字表述调整已经市局核准，完成工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》，《公司章程》中对应的经营范围条款同步修订如下：

　　除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　董事会

　　二二二年九月二十日