长春奥普光电技术股份有限公司 董事会决议公告

　　证券代码：002338       证券简称：奥普光电       公告编号：2022-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次（临时）会议于2022年9月19日在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议于2022年9月14日以电话方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由董事长孙守红先生主持召开。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席会议的董事审议并通过了以下议案：

　　（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》

　　同意公司向招商银行股份有限公司长春分行申请金额不超过人民币1.8768亿元的并购贷款，贷款期限不超过5年，用于支付公司购买长春长光宇航复合材料有限公司40%股权对价款及相关税费或置换前期已支付的自有资金，担保方式为信用担保。

　　具体内容详见2022年9月20日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于向银行申请并购贷款的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2、独立董事对公司相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　长春奥普光电技术股份有限公司董事会

　　2022年9月19日

　　证券代码：002338       证券简称：奥普光电       公告编号：2022-048

　　长春奥普光电技术股份有限公司

　　关于向银行申请并购贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次（临时）会议于2022年9月19日召开，会议审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》。

　　一、申请并购贷款的基本情况

　　公司于2022年8月31日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于支付现金购买长春长光宇航复合材料有限公司40%股权暨关联交易的议案》，同意公司以支付现金的方式购买快翔投资、飞翔投资、林再文、刘永琪、商伟辉、邹志伟、王海芳合计持有的长光宇航40%股权。交易对价为人民币 312,800,000.00元。

　　根据公司目前的经营状况和资金使用安排，公司于2022年9月19日召开了第七届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司长春分行申请金额不超过人民币1.8768亿元的并购贷款，贷款期限不超过5年，用于支付公司购买长春长光宇航复合材料有限公司40%股权对价款及相关税费或置换前期已支付的自有资金，担保方式为信用担保。

　　以上并购贷款具体贷款额度、期限、贷款利率以银行审批及最终签署的贷款合同为准，具体使用金额视公司资金的实际需求确定。授权公司法定代表人签署与上述并购贷款事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理并购贷款相关手续。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次申请并购贷款事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议；本次申请并购贷款事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、对公司的影响

　　公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况的需要，符合公司结构化融

　　资安排，能够更好地支持公司业务活动的开展。公司目前经营状况良好，具备较

　　好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公

　　司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　长春奥普光电技术股份有限公司董事会

　　2022年9月19日

　　证券代码：002338       证券简称：奥普光电       公告编号：2022-049

　　长春奥普光电技术股份有限公司

　　关于控股公司长春长光宇航复合材料

　　有限公司完成工商变更并换发营业执照的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月31日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于支付现金购买长春长光宇航复合材料有限公司40%股权暨关联交易的议案》，同意公司以支付现金的方式购买快翔投资、飞翔投资、林再文、刘永琪、商伟辉、邹志伟、王海芳合计持有的长春长光宇航复合材料有限公司（以下简称“长光宇航”）40%股权。详情请见公司于2022年8月4日披露于巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于支付现金购买长春长光宇航复合材料有限公司40%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-037）。

　　目前，本次交易已完成资产交割手续，公司持有长光宇航51.11%股权，长光宇航成为公司的控股子公司。

　　近日，长光宇航完成了工商变更登记手续，并取得了长春市市场监督管理局长春新区分局换发的《营业执照》，现将新取得的营业执照基本信息公告如下：

　　统一社会信用代码：91220101081849654U

　　名称：长春长光宇航复合材料有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：高劲松

　　注册资本：叁仟陆佰万元整

　　成立日期：2014年01月27日

　　住所：吉林省长春市北湖科技开发区盛北小街999号

　　经营范围：石墨及碳素制品制造；复合材料、纤维复合材料制品、树脂材料、金属材料及其生产设备的研究、开发、生产、销售、安装、调试、技术转让、技术咨询服务；自有房屋租赁；会议及展览服务；机电设备研究、开发、生产、销售、维修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　特此公告。

　　长春奥普光电技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月19日