上海全筑控股集团股份有限公司 第四届监事会第三十六次会议决议公告

　　证券代码：603030        证券简称：全筑股份       公告编号：临2022-091

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十六次会议于2022年9月19日以通讯方式举行。会议通知于2022年9月16日以电话方式发出。会议由监事会主席王健曙先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　1、审议通过《关于为控股子公司提供担保展期的议案》

　　2021年5月25日，全筑装饰与南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）签订《最高债权额度合同》，之后双方又签订补充合同。为担保前述最高债权额度下债务的履行，公司为全筑装饰在南京银行的贷款提供抵押和保证担保。

　　2022年7月5日，全筑装饰与南京银行签订《补充协议》，延长《最高债权额度合同》中“债权发生期间”到期日至2023年1月15日。公司为全筑装饰在南京银行的贷款提供抵押和保证担保期限也相应顺延。

　　现鉴于距担保到期日较近，为了保障全筑装饰后续资金需求长期稳定，故再次将债权到期日延长至2025年12月31日。公司同意为全筑装饰在南京银行的贷款继续提供抵押和保证担保。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保展期的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司及控股子公司为全资子公司贷款展期提供并追加担保的议案》

　　2021年3月，全品饰配、全筑住宅分别向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）申请了1,000.00万元流动资金借款（合计2,000.00万元），借款期限为12个月，公司为上述两笔借款分别提供了连带责任保证，同时，公司以持有的商业承兑汇票为上述两笔借款分别提供了质押担保。

　　公司于2022年3月23日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司为全资子公司提供担保的议案》，同意将全品饰配、全筑住宅向南京银行借款展期至2022年9月21日，展期金额分别为900.00万元（合计1,800.00万元）。公司为上述借款展期业务继续提供连带责任保证及质押担保，同时公司控股子公司全筑装饰为上述借款展期业务追加应收账款质押担保。

　　现鉴于上述两笔借款即将到期，为满足全品饰配、全筑住宅日常生产经营流动资金需求，全品饰配、全筑住宅向南京银行申请借款展期，将债权到期日展期至2023年3月20日，展期金额分别为202.50万元、900.00万元。公司为上述借款展期业务继续提供连带责任保证及质押担保，公司控股子公司全筑装饰为上述借款展期业务继续提供应收账款质押担保。

　　同时，公司拟与南京银行分别签订《最高额抵押合同》，为全品饰配、全筑住宅分别提供最高债权额不超过1,300万元（合计不超过2,600.00万元）的抵押担保。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于公司及控股子公司为全资子公司贷款展期提供并追加担保的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司监事会

　　2022年9月20日

　　证券代码：603030        证券简称：全筑股份      公告编号：临2022-093

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　关于公司及控股子公司为全资子公司

　　贷款展期提供并追加担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：上海全品室内装饰配套工程有限公司（以下简称“全品饰配”）、上海全筑住宅装饰工程有限公司（以下简称“全筑住宅”）

　　● 公司拟与南京银行分别签订《最高额抵押合同》，为全品饰配、全筑住宅分别提供最高债权额不超过1,300.00万元（合计不超过2,600.00万元）的抵押担保。

　　● 本次担保金额及累计为其担保余额：上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全品饰配、全筑住宅提供抵押担保的金额分别为1,300.00万元、1,300.00万元。截至本公告披露日，公司及子公司累计向全品饰配、全筑住宅提供的保证担保余额为1,800.00万元。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 截至本公告披露日，公司及控股子公司均无逾期对外担保。

　　● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为192,456.40万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为170.64%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　2021年3月，全品饰配、全筑住宅分别向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）申请了1,000.00万元流动资金借款（合计2,000.00万元），借款期限为12个月，公司为上述两笔借款分别提供了连带责任保证，同时，公司以持有的商业承兑汇票为上述两笔借款分别提供了质押担保。

　　公司于2022年3月23日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司为全资子公司提供担保的议案》，同意将全品饰配、全筑住宅向南京银行借款展期至2022年9月21日，展期金额分别为900.00万元（合计1,800.00万元）。公司为上述借款展期业务继续提供连带责任保证及质押担保，同时公司控股子公司全筑装饰为上述借款展期业务追加应收账款质押担保。

　　现鉴于上述两笔借款即将到期，为满足全品饰配、全筑住宅日常生产经营流动资金需求，全品饰配、全筑住宅向南京银行申请借款展期，将债权到期日展期至2023年3月20日，展期金额分别为202.50万元、900.00万元。公司为上述借款展期业务继续提供连带责任保证及质押担保，公司控股子公司全筑装饰为上述借款展期业务继续提供应收账款质押担保。

　　同时，公司拟与南京银行分别签订《最高额抵押合同》，为全品饰配、全筑住宅分别提供最高债权额不超过1,300万元（合计不超过2,600.00万元）的抵押担保。

　　公司于2022年9月19日分别召开第四届董事会第四十九次会议、第四届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司为全资子公司贷款展期提供并追加担保的议案》，该事项尚需股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）上海全品室内装饰配套工程有限公司

　　1. 名称：上海全品室内装饰配套工程有限公司

　　2. 注册地址：上海市徐汇区南丹东路109号4幢142室

　　3. 法定代表人：蒋惠霆

　　4. 注册资本：500.00万元

　　5. 成立日期：2002年06月20日

　　6. 经营范围：建筑装潢领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,室内装潢、设计,花卉盆景,针纺织品、工艺美术品(除金银)、百货、五金交电、电器机械及器材销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　7. 股东结构：

　　8. 与公司关系说明：

　　全筑住宅为公司全资子公司。

　　9. 最近一年又一期主要财务数据

　　币种：人民币  单位：万元

　　注：上述财务数据为单体报表口径

　　（二）上海全筑住宅装饰工程有限公司

　　1. 名称：上海全筑住宅装饰工程有限公司

　　2. 注册地址：上海市徐汇区南宁路1000号17层

　　3. 法定代表人：丛中笑

　　4. 注册资本：1,000.00万元

　　5. 成立日期：2006年07月18日

　　6. 经营范围：许可项目:建设工程设计;各类工程建设活动;建筑智能化工程施工;住宅室内装饰装修;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);建筑装饰材料销售;家具销售;家具零配件销售;日用百货销售;建筑材料销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);针纺织品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　7. 股东结构：

　　8. 与公司关系说明：

　　全筑住宅为公司全资子公司。

　　9. 最近一年又一期主要财务数据

　　币种：人民币  单位：万元

　　注：上述财务数据为单体报表口径

　　三、 本次担保合同的主要内容

　　担保方式：抵押担保

　　担保期限：至2025年12月31日

　　担保金额：全品饰配1,300.00万元、全筑住宅1,300.00万元

　　担保范围：主债权及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。

　　四、担保的合理性和必要性

　　本次担保是为了满足其正常生产经营的需要，有利于更好的资金使用规划；且担保对象全品饰配、全筑住宅均为公司全资子公司，整体担保风险可控，不会对公司产生不利影响。

　　五、董事会及独立董事意见

　　董事会认为，本次担保是为了满足其正常生产经营的需要，有利于更好的资金使用规划；且担保对象全品饰配、全筑住宅均为公司全资子公司，整体担保风险可控，不会对公司产生不利影响。本次担保事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们一致同意该担保事项。

　　独立董事认为，本次担保是为了满足其日常经营和业务发展需要，符合公司正常生产经营的需求，不会对公司持续盈利能力产生影响。本次担保事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为192,456.40万元（包括公司为控股子公司提供的担保、控股子公司之间提供的担保、控股子公司为公司提供的担保，公司及控股子公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情形），占公司最近一期经审计净资产的比例为170.64%；公司对控股子公司担保总额为人民币131,290.00万元，占公司最近一期经审计净资产比例为116.41%；本公司及控股子公司均无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2022年9月20日

　　证券代码：603030       证券简称：全筑股份       公告编号：2022-094

　　债券代码：113578       债券简称：全筑转债

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年10月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年10月10日   14点30分

　　召开地点：上海市南宁路1000号18楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年10月10日

　　至2022年10月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、议案2已经公司第四届董事会第四十九次会议、第四届监事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　现场登记的股东及股东代理人请于2022年10月10日13:30-14:30期间至登记地点完成现场登记；拟通过电子邮件登记的股东及股东代理人请于2022年10月10日14：00前发送邮件至公司指定邮箱进行登记（登记邮箱：ir@trendzone.com.cn），逾期不再办理登记。

　　（二）登记地点：上海市南宁路1000号18层会议室

　　（三）登记方式

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法人代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

　　4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统或互联网投票平台直接参与股东大会投票。

　　六、 其他事项

　　1、预计会期半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、通讯地址：上海市南宁路 1000号15层

　　联系人：杨汉超

　　联系电话：021-33370630

　　邮箱：ir@trendzone.com.cn

　　邮编：200235

　　3、鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人优先选择通过网络投票方式参会，如需现场参会的，请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，务必保持个人体温正常，无呼吸道不适等症状，与会时做好佩戴口罩等个人防护工作。

　　4、拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场，会议召开当天14:30以后将不再办理出席会议的股东登记。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2022年9月20日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海全筑控股集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月10日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603030        证券简称：全筑股份       公告编号：临2022-090

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　第四届董事会第四十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议于2022年9月19日以通讯方式举行。会议通知于2022年9月16日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　1、审议通过《关于为控股子公司提供担保展期的议案》

　　2021年5月25日，全筑装饰与南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）签订《最高债权额度合同》，之后双方又签订补充合同。为担保前述最高债权额度下债务的履行，公司为全筑装饰在南京银行的贷款提供抵押和保证担保。

　　2022年7月5日，全筑装饰与南京银行签订《补充协议》，延长《最高债权额度合同》中“债权发生期间”到期日至2023年1月15日。公司为全筑装饰在南京银行的贷款提供抵押和保证担保期限也相应顺延。

　　现鉴于距担保到期日较近，为了保障全筑装饰后续资金需求长期稳定，故再次将债权到期日延长至2025年12月31日。公司同意为全筑装饰在南京银行的贷款继续提供抵押和保证担保。

　　董事会认为，本次担保是基于全筑装饰距债权到期日较近，为了保障全筑装饰资金需求长期稳定。本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，因此董事会同意本次担保事项。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保展期的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司及控股子公司为全资子公司贷款展期提供并追加担保的议案》

　　2021年3月，全品饰配、全筑住宅分别向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）申请了1,000.00万元流动资金借款（合计2,000.00万元），借款期限为12个月，公司为上述两笔借款分别提供了连带责任保证，同时，公司以持有的商业承兑汇票为上述两笔借款分别提供了质押担保。

　　公司于2022年3月23日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司为全资子公司提供担保的议案》，同意将全品饰配、全筑住宅向南京银行借款展期至2022年9月21日，展期金额分别为900.00万元（合计1,800.00万元）。公司为上述借款展期业务继续提供连带责任保证及质押担保，同时公司控股子公司全筑装饰为上述借款展期业务追加应收账款质押担保。

　　现鉴于上述两笔借款即将到期，为满足全品饰配、全筑住宅日常生产经营流动资金需求，全品饰配、全筑住宅向南京银行申请借款展期，将债权到期日展期至2023年3月20日，展期金额分别为202.50万元、900.00万元。公司为上述借款展期业务继续提供连带责任保证及质押担保，公司控股子公司全筑装饰为上述借款展期业务继续提供应收账款质押担保。

　　同时，公司拟与南京银行分别签订《最高额抵押合同》，为全品饰配、全筑住宅分别提供最高债权额不超过1,300万元（合计不超过2,600.00万元）的抵押担保。

　　董事会认为，本次担保是为了满足其正常生产经营的需要，有利于更好的资金使用规划；且担保对象全品饰配、全筑住宅均为公司全资子公司，整体担保风险可控，不会对公司产生不利影响。本次担保事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们一致同意该担保事项。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于公司及控股子公司为全资子公司贷款展期提供并追加担保的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》

　　同意公司于2022年10月10日召开2022年第五次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2022年9月20日

　　证券代码：603030        证券简称：全筑股份      公告编号：临2022-092

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保展期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：上海全筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）

　　● 本次担保金额及累计为其担保余额：为全筑装饰提供担保的金额为7,000.00万元；截至本公告披露日，公司及子公司向全筑装饰提供的担保余额为121,840.00万元。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 截至本公告披露日，公司及控股子公司均无逾期对外担保。

　　● 特别风险提示：公司于2022年9月13日分别召开第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十五次会议，审议通过《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》，公司拟以协议转让方式向丛中笑出售公司持有的全筑装饰的81.50%股权，丛中笑以现金支付方式支付全部交易对价。交易完成后，全筑装饰将不再纳入财务报表合并范围，亦不再为公司子公司，届时公司将依据法律法规的相关要求履行必要的法律程序。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为192,456.40万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为170.64%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　2021年5月25日，全筑装饰与南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）签订《最高债权额度合同》，之后双方又签订补充合同。为担保前述最高债权额度下债务的履行，公司为全筑装饰在南京银行的贷款提供抵押和保证担保。

　　2022年7月5日，全筑装饰与南京银行签订《补充协议》，延长《最高债权额度合同》中“债权发生期间”到期日至2023年1月15日。公司为全筑装饰在南京银行的贷款提供抵押和保证担保期限也相应顺延。

　　现鉴于距担保到期日较近，为了保障全筑装饰后续资金需求长期稳定，故再次将债权到期日延长至2025年12月31日。公司同意为全筑装饰在南京银行的贷款继续提供抵押和保证担保。

　　公司于2022年9月19日分别召开第四届董事会第四十九次会议、第四届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保展期的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1. 名称：上海全筑装饰有限公司

　　2. 注册地址：上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号3层Y区346室

　　3. 法定代表人：周爱兵

　　4. 注册资本：61,349.6933万人民币

　　5. 成立日期：2017年4月21日

　　6. 经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑装潢专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，住宅水电安装维护服务，园林绿化工程施工，土石方工程施工，机电设备安装，家具、家居用品租赁，销售家具、木制品、机电设备、暖通设备、公共安全防范设备、计算机软件及辅助设备。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7.股东结构：

　　8.与公司关系的说明：

　　全筑装饰目前仍为公司控股子公司。

　　9. 最近一年又一期主要财务数据

　　币种：人民币  单位：万元

　　注：上述财务数据为单体报表口径

　　三、本次担保合同的主要内容

　　担保方式：抵押和保证担保

　　担保期限：延期至2025年12月31日

　　担保金额：7,000.00万元

　　担保范围：主债权及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。

　　四、担保的合理性和必要性

　　本次担保是基于全筑装饰距债权到期日较近，为了保障全筑装饰资金需求长期稳定。截至目前全筑装饰仍为公司控股子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

　　五、董事会及独立董事意见

　　董事会认为，本次担保是基于全筑装饰距债权到期日较近，为了保障全筑装饰资金需求长期稳定。本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，因此董事会同意本次担保事项。

　　独立董事认为：本次担保根据相关法律法规和规定要求履行了必要的决策程序。因此我们一致同意本次担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为192,456.40万元（包括公司为控股子公司提供的担保、控股子公司之间提供的担保、控股子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为170.64%；公司对控股子公司担保总额为人民币131,290.00万元，占公司最近一期经审计净资产比例为116.41%；本公司及控股子公司均无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2022年9月20日