上海柘中集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券简称:柘中股份          证券代码:002346         公告编号:2022-60

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　1）2022年9月20日（星期二）下午14:00点。

　　2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月20日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2022年9月20日9:15~15:00的任意时间。

　　2、股权登记日：2022年9月14日（星期三）

　　3、会议召开地点：上海市奉贤区苍工路368号

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、主持人：董事长陆仁军先生

　　本次会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长陆仁军先生主持，公司董事、监事、高管和公司聘请的律师列席了会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共9人，代表股份250,766,386股，占上市公司总股份的56.7890%。

　　其中：

　　1、现场出席会议情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份250,458,086股，占上市公司总股份的56.7192%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票方式参加会议的股东6人，代表股份308,300股，占上市公司总股份的0.0698%。

　　3、中小投资者出席情况

　　出席本次会议的中小投资者共6人，代表股份308,300股，占上市公司总股份的0.0698%。

　　会议由公司董事长陆仁军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、 议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，会议表决情况如下：

　　1、表决通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意250,753,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949%；反对12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意295,500股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8482%；反对12,600股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0869%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0649%。

　　2、表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意250,753,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949%；反对12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意295,500股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8482%；反对12,600股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0869%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0649%。

　　3、关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案

　　陆仁军先生、蒋陆峰先生、马瑜骅先生、马家洁先生当选为公司第五届董事会非独立董事，表决情况如下：

　　总表决情况：

　　3.01.候选人：选举陆仁军先生为公司第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:250,719,786股，占出席会议有效表决权总数的99.9814%

　　3.02.候选人：选举蒋陆峰先生为公司第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:250,719,786股，占出席会议有效表决权总数的99.9814%

　　3.03.候选人：选举马瑜骅先生为公司第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:250,709,786股，占出席会议有效表决权总数的99.9774%

　　3.04.候选人：选举马家洁先生为公司第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:250,719,786股，占出席会议有效表决权总数的99.9814%

　　中小股东总表决情况：

　　3.01.候选人：选举陆仁军先生为公司第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:261,700股

　　3.02.候选人：选举蒋陆峰先生为公司第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:261,700股

　　3.03.候选人：选举马瑜骅先生为公司第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:251,700股

　　3.04.候选人：选举马家洁先生为公司第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:261,700股

　　4、关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案

　　顾峰先生、孙衍忠先生、吴颖昊先生当选公司第五届董事会独立董事，表决情况如下：

　　总表决情况：

　　4.01.候选人：选举顾峰先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意股份数:250,719,786股，占出席会议有效表决权总数的99.9814%

　　4.02.候选人：选举孙衍忠先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意股份数:250,709,786股，占出席会议有效表决权总数的99.9774%

　　4.03.候选人：选举吴颖昊先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意股份数:250,709,786股，占出席会议有效表决权总数的99.9774%

　　中小股东总表决情况：

　　4.01.候选人：选举顾峰先生为公司第五届董事会独立董事

　　股份数:261,700股

　　4.02.候选人：选举孙衍忠先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意股份数:251,700股

　　4.03.候选人：选举吴颖昊先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意股份数:251,700股

　　5、关于选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　朱梅红女士、杨海来女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事，表决情况如下：

　　总表决情况：

　　5.01.候选人：选举朱梅红女士为公司第五届监事会非职工代表监事

　　同意股份数:250,709,786股，占出席会议有效表决权总数的99.9774%

　　5.02.候选人：选举杨海来女士为公司第五届监事会非职工代表监事

　　同意股份数:250,709,786股，占出席会议有效表决权总数的99.9774%

　　中小股东总表决情况：

　　5.01.候选人：选举朱梅红女士为公司第五届监事会非职工代表监事

　　同意股份数:251,700股

　　5.02.候选人：选举杨海来女士为公司第五届监事会非职工代表监事

　　证券简称:柘中股份          证券代码:002346         公告编号:2022-60

　　同意股份数:251,700股

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师（上海）事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

　　“本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。”

　　五、备查文件

　　1、公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所关于上海柘中集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　上海柘中集团股份有限公司董事会

　　二二二年九月二十日