云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会第八次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002114        证券简称：罗平锌电       公告编号：2022-79

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次（临时）会议于2022年9月20日上午9:00以现场加通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2022年9月16日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实有董事8人，参加会议的董事8人。本次会议发放表决票8张，收回有效表决票8张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　二、会议议案审议情况

　　1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《向控股子公司增资》的议案。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022-80”的公司《关于向控股子公司云南鸿源实业有限公司增资的公告》

　　2、 会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《新建锌氧粉浸出渣及焙烧浮选含银物料二次资源综合利用项目》的议案。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022-81”的公司《关于拟建锌氧粉浸出渣及焙烧浮选含银物料二次资源综合利用项目的公告》。

　　3、 会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《新建节能增效富氧制备项目》的议案。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022- 82”的公司《关于拟建节能增效富氧制备项目的公告》

　　4、 会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《对腊庄电厂发电设施设备更新改造》的议案。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022-83”的公司《关于对腊庄电厂设施设备更新改造的公告》

　　三、备查文件

　　第八届董事会第八次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董    事    会

　　2022年9月21日

　　证券代码：002114       证券简称：罗平锌电       公告编号：2022-080

　　关于向控股子公司云南鸿源实业有限公司

　　增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概况

　　2022年4月27日，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）第八届董事会第二次（临时）会议审议通过了公司拟以现金19,598,767.00元收购云南鸿源实业有限公司（以下简称“鸿源实业”）51%股权的议案，具体内容详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022-043”的《关于拟收购云南鸿源实业有限公司51%股权的公告》。2022年5月16日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过上述收购事项。

　　2022年8月2日，经申请并取得罗平县行政审批局出具的《登记通知书》后，鸿源实业于当日领取新的《营业执照》。本次工商变更完成后，鸿源实业股权结构如下：云南罗平锌电股份有限公司持股51%，江攀持股49%。

　　二、交易完成情况

　　根据《云南罗平锌电股份有限公司与江攀、速金碧之云南鸿源实业有限公司股权转让协议》的约定，自标的股权交割之日起一年内，且经受让方完成上市公司内部程序后，目标公司应提起增加注册资本2000万元的议案，转让方、受让方均应无条件同意该议案，并在该议案通过后30日内按照各自持股比例完成实缴。罗平锌电根据《授权管理制度》相关规定，将本次增资事项提交第八届董事会第八次（临时）会议审议，该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得审议通过。

　　具体增资情况如下：

　　1、该项议案通过30日内，公司及江攀按照协议约定，将2000万元增资款分批汇入鸿源实业指定账户，公司本次应增资1020万元，江攀应增资980万元。

　　2、增资完成后，公司及江攀将完成鸿源实业注册资本3000万元的实缴。

　　三、股权持有的情况说明

　　截至本公告披露日，罗平锌电持有鸿源实业51%的股权，江攀持有鸿源实业49%股权。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年9月21日

　　证券代码：002114     证券简称：罗平锌电      公告编号：2022-081

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　关于拟建锌氧粉浸出渣及焙烧浮选含银

　　物料二次资源综合利用项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　公司于2022年9月20日召开第八届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于新建锌氧粉浸出渣及焙烧浮选含银物料二次资源综合利用项目的议案》，同意公司新建物料二次资源综合利用项目，投资总额预计人民3609.61万元（含建设、设备投资、改造等），资金来源为公司自有资金或自筹资金。在前述投资额度内公司董事会授权董事长审批、签署与本次事项相关协议等文件，并授权公司管理层办理相关手续。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟投资项目的基本情况

　　（一）项目名称：云南罗平锌电股份有限公司锌氧粉浸出渣及焙烧浮选含银物料二次资源综合利用项目

　　（二）实施主体：云南罗平锌电股份有限公司

　　（三）建设地点和面积：新建厂房总建筑面积为 216m2

　　（四）投资估算：根据可研报告，本项目总投资预计人民币3609.61万（含建设、设备投资等），建设期利息为 0 万元，流动资金为 0 万元。（具体投资金额以工程结算审计为准）

　　（五）项目资金来源：公司自有资金或自筹资金。

　　（六）项目建设工期：自获得施工许可证后拟建设周期为1年（最终以实际建设情况为准）

　　（七）主要建设内容及规模：新建厂房总建筑面积为 216m2，采用氧压浸出工艺处理现有冶炼生产线浸出渣(铅渣)31148t/a(干)、含银物料852t/a(干)。购置安装混液槽、矿浆槽、软管泵、反应釜、闪蒸槽、中间槽、矿浆输送泵、软化水储槽、机封系统、中压蒸气平衡罐、氧气平衡罐、气体洗涤塔、螺旋板式换热器、液下泵、电动单梁起重机等。

　　三、投资的目的及对公司的影响

　　项目建设投资 3609.61 万元，项目完成后可取得以下的经济效益和社会效益，第一，项目采用先进适用节能低碳环保技术，符合国家绿色发展理念，推动了工业节能技术发展。第二，项目采用氧压浸出技术后锌、锗等金属回收率提高明显，增加了企业的营业收入，为企业获得良好的效益。

　　项目建成后，达产年平均利润总额 1060.15 万元/a、净利润为 901.13 万元/a，所得税后项目投资财务内部收益率 25.36 %，投资回收期 5.04a (含建设期 1a)，项目经济效益显著。

　　公司业务持续稳定发展，整体财务状况良好，公司将根据项目具体需要，慎重投入资金，不会影响公司正常生产经营，对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响，亦不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、《云南省固定资产投资项目备案证》；

　　2、《锌氧粉浸出渣及焙烧浮选含银物料二次资源综合利用项目可行性研究报告》。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年9月21日

　　证券代码：002114      证券简称：罗平锌电      公告编号：2022-082

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　关于拟建节能增效富氧制备项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　公司于2022年9月20日召开第八届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于新建节能增效富氧制备项目的议案》，同意公司新建节能增效富氧制备项目，投资总额预计人民2088.56万元（含建设、设备投资、改造等），资金来源为公司自有资金或自筹资金。在前述投资额度内公司董事会授权董事长审批、签署与本次事项相关协议等文件，并授权公司管理层办理相关手续。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟投资项目的基本情况

　　（一）项目名称：云南罗平锌电股份有限公司节能增效富氧制备项目

　　（二）实施主体：云南罗平锌电股份有限公司

　　（三）建设地点和面积：新建2000m3/h制氧站1座

　　（四）投资估算：根据可研报告预计，本次新建项目估算总投资2169.43万元，其中：建设投资2088.56万元；建设期利息43.86万元，流动资金37.01万元。（具体投资金额以工程结算审计为准）

　　（五）项目资金来源：公司自有资金或自筹资金。

　　（六）项目建设工期：项目计划总工期（包含前期工作）在1年内完成（最终以实际建设情况为准）

　　（七）主要建设内容及规模：新建2000m3/h制氧站1座，购置安装VPSA0-2000型制氧装置一套，采用2塔VPSA制氧流程，VPSA制氧系统设备，配套安装鼓风机、真空泵、切换阀、吸附器和氧气平衡罐等辅助设施。采用富氧冶炼，使产生的废气、废水及固体废气物在原头得到减少,为公司减排创造了条件。

　　三、投资的目的及对公司的影响

　　项目建设投资2169.43万元。1）项目采用成熟先进的制氧技术，产出氧气供现有生产系统使用，对节能降耗、提高资源回收利用率、降低污染物产出量、减少碳排放量、增加生产能力、降低生产成本起到了显著的效果。2）项目具有好的经济效益和社会效益，同时具有强的抗风险能力和应变能力。投产后经济效果为：年均销售收入（含税）916.46万元，销售收入（不含税）811.02万元、增值税65.92万元、销售税金及附加6.59万元、利润总额257.99万元，所得税64.50万元、利润193.49万元。

　　公司业务持续稳定发展，整体财务状况良好，公司将根据项目具体需要，慎重投入资金，不会影响公司正常生产经营，对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响，亦不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、《云南省固定资产投资项目备案证》；

　　2、《节能增效富氧制备项目可行性研究报告》。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年9月21日

　　证券代码：002114       证券简称：罗平锌电        公告编号：2022-083

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　关于对腊庄电厂设施设备更新改造的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、项目投资概述

　　根据《国家能源局云南监管办公室关于开展发电机组服役期满情况摸底工作的通知》（云监能资质【2022】19号）以及公司对腊庄电厂现有发电机组的运行考虑，和基于公司发电业务整体发展的需要，公司拟以自有资金对腊庄电厂发电机组的设施设备进行更新改造，积极推进电力产业结构优化升级，并加速传统应用方案和电气设备的更新换代。

　　公司于2022年9月20日召开了第八届董事会第八次（临时）会议审议通过《关于对腊庄电厂设施设备更新改造的议案》。本次项目投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关规定，本次项目投资事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、投资项目的基本情况

　　1、项目实施主体：云南罗平锌电股份有限公司腊庄电厂

　　2、项目建设地点及内容：全厂电气设备、微机保护和自动化监控系统、水工金属机械设备、厂房工程等

　　3、项目投资：预计投入1738.84万元（具体投资金额以工程结算审计为准）4、项目建设周期：5年（预计）

　　三、项目建设的必要性

　　1、腊庄电厂发电机组设备设施的更新改造，有利于节能、环保、增效的可持续性发展，能积极推进电力产业结构优化升级，并加速传统应用方案和电气设备的更新换代。

　　2、依据曲靖市供电局印发的曲电调「2022」15号文的具体要求，对发电机组设备设施进行改造，可以使发电组设备设施更加符合技术规范。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年9月21日