中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告

　　股票代码：601939         股票简称：建设银行       公告编号：临2022-032

　　（2022年9月21日）

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月16日以书面议案方式召开，并于2022年9月21日收到全体董事的书面表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

　　本次会议审议通过《关于提请召开中国建设银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　本次会议决定于2022年11月21日（星期一）在北京召开本行2022年第一次临时股东大会，会议通知将另行公告。

　　特此公告。

　　中国建设银行股份有限公司董事会

　　2022年9月21日