中交地产股份有限公司 2022年第十次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产           公告编号：2022-126

　　债券代码：149192              债券简称：20中交债

　　债券代码：149610              债券简称：21中交债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）现场会议召开时间：2022年9月21日14：50

　　（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

　　（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

　　（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

　　（五）主持人：董事长李永前先生

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　（七）本公司股份总数为695,433,689股，本次股东大会中，有表决权的股份总数为695,433,689股。

　　出席本次股东大会的股东（代理人）共39人，代表股份425,674,547股。具体情况如下：

　　1、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份363,846,949股,占出席本次股东大会股份总数的85.48%。

　　2、参加网络投票的股东38人，代表股份61,827,598股，占出席本次股东大会股份总数的14.52%。

　　3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，以下同）37人，代表股份9,111,618股，占出席本次股东大会股份总数的2.14%。

　　（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：

　　（一）审议《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》

　　同意425,645,947股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9933%；反对28,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意9,083,018股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.6861%；反对28,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3139%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　本项议案获得有效通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）股东大会决议

　　（二）律师法律意见书

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2022年9月21日

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产          公告编号：2022-127

　　债券代码：149192              债券简称：20中交债

　　债券代码：149610              债券简称：21中交债

　　中交地产股份有限公司

　　关于在项目公司之间调剂担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的50%，对合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的30%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保调剂情况概述

　　我司曾于2021年12月14日召开第八届董事会第七十七次会议、2021年12月30日召开2021年第十六次临时股东大会，审议通过了《关于为项目公司提供担保额度的议案》，2022年我司新增担保额度共计1,870,420万元，其中为控股子公司新增担保额度1,475,900万元，为合营或者联营的房地产项目公司新增担保额度394,520万元，在不超过上述担保总额的情况下，可以在合营或联营的房地产项目公司之间进行担保额度调剂。

　　现为满足项目公司业务发展需要，我司将参股公司郑州展腾置业有限公司（以下简称“郑州展腾”）未使用的担保额度12,787万元调剂至参股公司佛山中交房地产开发有限公司（以下简称“佛山中交”），调剂后，我司为郑州展腾提供的担保额度由66,000万元调整为53,213万元，为佛山中交的担保额度由0万元调整至12,787万元。

　　上述调剂符合担保额度使用及调剂要求，未超过经审批的担保额度，不需提交公司董事会、股东大会审议。

　　担保额度使用情况见下表：

　　（单位：万元）

　　二、被担保人基本情况

　　名称：佛山中交房地产开发有限公司

　　注册资本：19,000万元人民币

　　成立时间：2017年10月20日

　　法定代表人：王剑

　　注册地址：佛山市顺德区乐从镇水藤村工业大道二巷三号之四

　　经营范围：房地产开发经营（不含高尔夫球场及别墅建设），物业管理，房地产信息咨询，办公用房、商业用房的租赁。（不含《外商投资产业指导目录》限制类、禁止类项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　股东构成：我司持股比例47.36842%，上海凝宇企业管理服务中心（有限合伙）持股比例2.63158%，广州番禺雅居乐房地产开发有限公司持股比例49.91%，广州同兴企业管理有限公司持股比例0.04%，广州恒泰企业管理有限公司持股比例0.05%。

　　经营情况：佛山中交正在对佛山市顺德区乐从镇新桂路以东、创富二路以南地块的国有建设用地进行开发建设，项目占地面积60,141平方米，总建筑面积224,539平方米，项目于2018年7月开工，截至2022年6月末，已竣工面积74,876平方米，项目预计总投资32.15亿元，累计已投资金额26.86亿元。

　　佛山中交经营情况正常，最近一年及一期财务指标如下：

　　（单位：万元）

　　佛山中交不是失信被执行人，不是我司关联方。

　　三、担保协议主要内容

　　我司持续为佛山中交“中雅江湾豪庭一期项目”在中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行的债务提供担保，担保的债权最高余额为人民币12,787万元整。

　　四、董事会意见

　　本次调剂担保额度在股东大会授权范围内，有利于保障佛山中交正常经营发展，符合我司整体利益；佛山中交经营状况正常，我司在佛山中交派驻经营管理及财务管理人员，能够及时掌握佛山中交经营及财务状况，财务风险可控；佛山中交其他股东按持股比例提供担保或反担保，佛山中交向我司提供反担保，担保风险可控。

　　五、累计对外担保数量

　　截止2022年8月31日，我司对外担保情况如下：为控股子公司及控股子公司之间提供担保余额1,399,900万元，占2021 年末归母净资产的429.59%；对不在合并报表范围内的参股公司担保余额为251,742.26万元，占2021年末归母净资产的77.25%。无逾期担保，无涉诉担保。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第七十七次会议决议

　　2、2021年第十六次股东大会决议

　　3、相关协议

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月21日