浙江五芳斋实业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：603237          证券简称：五芳斋         公告编号：2022-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月21日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事会并转授权公司经营管理层办理相应的变更登记手续等全部事宜。现将具体情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”中的相关内容做如下修订：

　　由于修订后的《公司章程》中有新增和删除条款，公司对《公司章程》中的部分条款序号进行了相应调整。最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　本次修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会并转授权公司经营管理层办理相应的变更登记手续等全部事宜。

　　修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

　　特此公告。

　　浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

　　2022年9月22日