广东广弘控股股份有限公司 2022年第十次临时董事会会议决议公告

　　证券代码：000529         证券简称：广弘控股       公告编号：2022-72

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广弘控股股份有限公司（以下简称“广弘控股”或“公司”）于2022年9月15日以传真方式、电子文件方式发出2022年第十次临时董事会会议通知，会议于2022年9月22日以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，参与表决8人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。

　　公司董事会近日收到财务负责人缪安民先生的书面辞职报告，缪安民先生因工作调整原因，申请辞去公司财务负责人职务，仍继续担任公司董事、总经理职务。

　　由董事长提名，董事会同意聘任夏斌先生和高子英先生为公司副总经理，其中夏斌先生兼任公司财务负责人。

　　表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

　　具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理、财务负责人的公告》。

　　特此公告。

　　广东广弘控股股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年九月二十三日

　　证券代码：000529        证券简称：广弘控股      公告编号：2022-73

　　广东广弘控股股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理、财务负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广弘控股股份有限公司（以下简称“广弘控股”或“公司”）董事会于近日收到财务负责人缪安民先生的书面辞职报告，缪安民先生因工作调整原因，申请辞去公司财务负责人职务，仍继续担任公司董事、总经理职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，缪安民先生未持有公司股票。公司董事会对缪安民先生任职财务负责人期间所作的贡献表示衷心感谢！

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》的有关规定及公司实际工作需要，公司于2022年9月22日召开2022年第十次临时董事会会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司董事会同意聘任夏斌先生和高子英先生为公司副总经理，其中夏斌先生兼任公司财务负责人。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　附件：夏斌先生和高子英先生简历

　　广东广弘控股股份有限公司董事会

　　二二二年九月二十三日

　　附件1：夏斌先生简历

　　夏斌，男，汉族，1975 年7月生，中共党员，大学本科学历，会计师。现任广东广弘控股股份有限公司董事、副总经理和财务负责人。历任广东省出版集团财务部副科长、主管，2009年1月至2019年11月历任广东威雅光电副总经理、党委委员，广东省出版集团投资运营部副总监、投融资部副总监；2020年1月至2022年9月任广东省广弘资产经营有限公司经营投资部（加挂法律事务部）总监；2020年8月至今任广东广弘控股股份有限公司董事；2022年9月至今任广东广弘控股股份有限公司副总经理和财务负责人。

　　夏斌先生未持有广弘控股公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　附件2：高子英先生简历

　　高子英，男，汉族，1983年12月生，中共党员，大学本科学历，经济师、政工师。现任广东广弘控股股份有限公司副总经理、办公室主任兼广东广弘智慧港产业运营管理有限公司、广东广弘智慧港实业投资有限公司执行董事（法定代表人）、总经理；历任广东省华大物流总公司总经理办公室主管；广东省商业企业集团公司人事处组织宣传科副科长、科长兼老干群团科副科长；广东省商贸控股集团有限公司人力资源部（党群部）组织工作与干部管理科科长、副调研员；2016年10月至2022年9月任广东广弘控股股份有限公司总经理助理；2016年10月至今任广东广弘控股股份有限公司办公室主任；2021年12月至今兼任广东广弘智慧港产业运营管理有限公司、广东广弘智慧港实业投资有限公司执行董事（法定代表人）、总经理；2022年9月至今任广东广弘控股股份有限公司副总经理。

　　高子英先生未持有广弘控股公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000529        证券简称：广弘控股      公告编号：2022-74

　　广东广弘控股股份有限公司

　　关于子公司参与设立产业基金的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 关于子公司参与设立产业基金的事项概述

　　（一） 基本情况

　　为贯彻落实广弘控股“十四五”发展规划，聚焦大食品主业，充分利用上市公司资本窗口优势，加快食品产业布局，公司董事会同意全资子公司广东领岳投资发展有限公司（以下简称“领岳投资”）、控股子公司佛山市南海种禽有限公司（以下简称“南海种禽”）共同对外投资领粤美味（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）。该合伙企业目标认缴出资规模为10,000万元人民币，领岳投资和南海种禽作为有限合伙人，分别以自有资金认缴出资3,500万元人民币和1,600万元人民币。详细情况请参见本公司于2022年8月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、中国证券报、证券时报、证券日报的相关公告（公告编号：2022-49）。

　　（二） 审批程序履行情况

　　公司于2022年8月8日召开2022年第七次临时董事会会议审议通过《关于子公司参与设立产业基金的议案》，表决结果为同意8票、弃权0票、反对0票。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、 关于子公司参与设立产业基金的进展情况

　　近日，公司收到通知，领粤美味（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）已完成工商登记，并领取了广州市黄埔区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　1、名称：领粤美味（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）

　　2、统一社会信用代码：91440112MABX0W6J8A

　　3、类型：合伙企业(有限合伙)

　　4、执行事务合伙人：广州尚泓股权投资基金管理有限公司（委派代表：郑熙源）

　　5、出资额：壹亿元（人民币）

　　6、主要经营场所：广州市黄埔区科丰路87号1409房

　　7、经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　三、 其他说明

　　公司将根据领粤美味（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）的后续进展情况，按照有关规定履行相关信息披露义务，公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。

　　四、 备查文件

　　1、 领粤美味（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）营业执照。

　　特此公告。

　　广东广弘控股股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年九月二十三日