苏州世华新材料科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

　　证券代码：688093         证券简称：世华科技         公告编号：2022-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次上市流通的战略配售股份数量为3,010,000股，占公司股本总数241,072,440股的1.25%，限售期为自公司股票上市之日起24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

　　● 本次上市流通日期为2022年9月30日。

　　一、本次上市流通的限售股类型

　　根据中国证券监督管理委员会于2020年9月1日出具的《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2013号），世华科技首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,300万股，并于2020年9月30日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为172,000,000股，其中有限售条件流通股为132,886,955股，无限售条件流通股为39,113,045股。2021年3月30日，公司首次公开发行网下配售的1,736,955股限售股上市流通。2021年9月30日，公司首次公开发行部分限售股1,419,000股上市流通。

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，锁定期为自公司股票上市之日起24个月，限售股股东数量为1名，为华泰创新投资有限公司持有的3,010,000股，占公司股本总数241,072,440股的1.25%，本次战略配售限售股将于2022年9月30日起上市流通。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　2022年5月19日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，根据公司2022年5月27日披露的《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-019），本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本172,000,000股为基数，每股派发现金红利0.12元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利20,640,000元（含税），转增68,800,000股。本次权益分派完成后，公司股份总数由172,000,000股变更为240,800,000股。具体内容详见公司于2022年6月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司2021年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-020）。

　　2022年6月6日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等议案，向符合条件的16名激励对象以6.06元/股的授予价格归属限制性股票数量共272,440股。2022年6月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成前述股份的登记工作，实际完成归属登记272,440股。本次限制性股票归属后，公司股份总数由240,800,000股增加至241,072,440股。具体内容详见公司于2022年6月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-025）。

　　上述资本公积金转增股本、股权激励股份归属使得本次拟解除限售的1名限售股股东所持限售股份由2,150,000股增加至3,010,000股，占目前公司股本总数241,072,440股的1.25%。

　　三、本次上市流通的限售股的有关承诺

　　本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，配售对象华泰创新投资有限公司承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起24个月。

　　除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

　　截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：世华科技本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应股份锁定承诺；本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合相关法律法规和规范性文件的要求；截至核查意见出具日，世华科技关于本次限售股上市流通事项相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对世华科技本次首次公开发行战略配售限售股上市流通无异议。

　　五、本次上市流通的限售股情况

　　（一）本次上市流通的限售股数量为3,010,000股

　　（二）本次上市流通日期为2022年9月30日

　　（三）限售股上市流通明细清单

　　限售股上市流通情况表：

　　六、上网公告附件

　　《华泰联合证券有限责任公司关于苏州世华新材料科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股份上市流通事项的核查意见》

　　特此公告。

　　苏州世华新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年 9月 23日