中国国际航空股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：601111　 　　  　　     股票简称：中国国航　 　　  　　   公告编号：2022-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料近日以电子邮件的方式发出。本次会议于2022年9月27日以书面议案方式召开。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）关于选举公司第六届董事会董事长的议案

　　表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避1票，表决结果：通过。

　　同意宋志勇先生不再担任公司董事和董事长职务。选举马崇贤先生为公司第六届董事会董事长，同时马崇贤先生不再担任公司副董事长、总裁职务。

　　（二）关于变更公司在香港联合交易所有限公司授权代表的议案

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　批准公司在香港联合交易所有限公司授权代表由宋志勇先生变更为马崇贤先生。

　　特此公告。

　　中国国际航空股份有限公司董事会

　　中国北京，二二二年九月二十七日

　　证券代码：601111         股票简称：中国国航          公告编号：2022-052

　　中国国际航空股份有限公司

　　关于董事长变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事长宋志勇先生因工作调整，不再担任公司执行董事和董事长职务，即日起生效。

　　宋志勇先生确认与公司董事会和公司无意见分歧，亦不存在需要公司股东知悉的有关其辞任的其他事宜。公司董事会对宋志勇先生在任职期间为公司做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

　　同日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举马崇贤先生为公司董事长。马崇贤先生不再担任公司副董事长、总裁职务。马崇贤先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　中国国际航空股份有限公司董事会

　　中国北京，二二二年九月二十七日

　　附件：马崇贤先生简历

　　马崇贤先生：57岁，毕业于内蒙古大学经济系计划统计专业，大学学历，清华大学高级管理人员工商管理硕士。1988年7月进入民航工作，2010年4月至2021年5月任国航副总裁、党委常委，2016年12月至2021年4月任中航集团公司副总经理、党组成员。2021年4月至2022年9月任中航集团公司党组副书记，2021年5月任中航集团公司董事，2021年5月至2022年9月任中航集团公司总经理，兼任本公司总裁、党委副书记，2021年6月任国泰航空非常务董事，2021年7月任本公司执行董事，2021年7月至2022年9月任本公司副董事长。2022年9月任中航集团公司董事长、党组书记，本公司董事长、党委书记。

　　证券代码：601111          股票简称：中国国航         公告编号：2022-050

　　中国国际航空股份有限公司关于召开

　　2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年10月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年10月14日 11点00分

　　召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年10月14日

　　至2022年10月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　未公开征集股东投票权。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，详情请见公司于2022年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上发布的《中国国际航空股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》《中国国际航空股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告》和《中国国际航空股份有限公司持续关联交易公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2

　　应回避表决的关联股东名称：中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司、国泰航空有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　登记方式：出席股东可在本通知载明的时间及地点现场办理出席登记手续，也可通过信函或传真方式办理。

　　2、登记时间：2022年10月13日（星期四），9:00时至17:00时；通过信函和传真办理登记的，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年10月13日。

　　3、登记地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼董事会办公室。

　　4、登记要求：符合出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

　　自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。

　　法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；法人股东的法定代表人委托代理人出席股东大会的，代理人应当出示本人身份证明及由法定代表人签署的委托书；法人股东董事会、其他决策机构决议授权的人出席股东大会的，该代理人应当出示本人身份证明和法人股东的董事会或者其他权力机构的决议授权书，并应加盖法人印章。

　　5、联系地址：中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号，邮编101312。

　　6、联系人：秦志杰、陆远

　　联系电话：86-10-61462558、86-10-61462790

　　传真号码：86-10-61462805

　　六、 其他事项

　　1、与会股东及其代理人的住宿及交通费用自理。

　　2、如新冠疫情防控工作在本公司股东大会召开之时尚未结束，为配合做好防疫工作，维护股东及参会人员的健康与安全，本公司建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会；如参加现场会议，股东及股东代表须遵守北京市有关新冠疫情防控的相关政策及要求，做好个人防护。同时，请出示72小时内核酸阴性证明并遵守测温流程，主动扫描、出示“北京健康宝”绿码。抵达会场时，请服从工作人员的安排引导，配合落实参会登记、体温检测、佩戴口罩等防疫工作要求。

　　特此公告。

　　中国国际航空股份有限公司董事会

　　2022年9月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：提议召开2022年第三次临时股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国国际航空股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月14日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。