宝泰隆新材料股份有限公司关于控股 股东股份解除质押及再质押公告

　　证券代码：601011   证券简称：宝泰隆    编号：临2022-062号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 股东持有上市公司股份数量及占公司总股本比例：截至本公告日，公司控股股东宝泰隆集团有限公司持有公司445,891,693股，占其持股数量23.28%

　　● 股东持有公司股份累计质押数量（含本次）及占其持股数量比例：截至本公告日，公司控股股东宝泰隆集团有限公司持有公司股份累计质押数量（含本次）为 300,520,000股，占其持股数量比例的67.40%

　　一、本次股份解除质押情况

　　宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月28日收到控股股东宝泰隆集团有限公司（以下简称“宝泰隆集团”）关于股份解除质押的通知，宝泰隆集团为公司在上海浦东发展银行哈尔滨分行（以下简称“浦发银行哈尔滨分行”）借款合计人民币9,000万元提供股票质押担保的无限售流通股（具体详见公司披露的临2021-081号公告），在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记解除手续，具体情况如下：

　　本次解除质押股份用于继续办理股份质押。

　　二、本次股份质押情况

　　公司于2022年9月28日收到公司控股股东宝泰隆集团通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押，具体情况如下。

　　1、本次股份质押基本情况

　　上述股份质押事项为公司向浦发银行哈尔滨分行借款不超过人民币8,000万元，公司控股股东宝泰隆集团以其持有公司4,000万股无限售流通股提供质押担保，质押期限为12个月。

　　2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

　　3、股东累计质押股份情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　三、公司控股股东股份质押情况

　　1、控股股东未来半年内将到期的质押股份数量、占其所持股份比例、占公司总股本比例及对应融资余额如下表：

　　控股股东未来一年内将到期的质押股份数量、占其所持股份比例、占公司总股本比例及对应融资余额如下表：

　　上述股份质押事项均为公司控股股东宝泰隆集团为公司向银行借款提供股票质押担保，借款主要用于补充公司流动资金及项目贷款，还款来源为公司销售收入，目前公司经营稳定，具备履约能力，不存在偿债风险。

　　2、截至本公告披露日，控股股东宝泰隆集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

　　3、控股股东质押事项对公司的影响

　　（1）本次质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营产生重大影响；

　　（2）本次质押不会影响公司董事会组成，不影响控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面的关联情况，不会导致公司实际控制权发生变更；

　　（3）截至本公告披露日，公司对控股股东宝泰隆集团不存在需履行的业绩补偿义务。后续如公司股份波动到预警线时，宝泰隆集团将采取补充质押等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。

　　特此公告。

　　宝泰隆新材料股份有限公司

　　董事会

　　二O二二年九月二十八日

　　证券代码：601011    证券简称：宝泰隆   编号：临2022-063号

　　宝泰隆新材料股份有限公司

　　第五届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第五届董事会第三十四次会议于2022年9月28日以通讯表决方式召开。公司共有董事8人，实际参加表决董事8人，本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　会议共审议了一项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

　　审议通过了《同意公司控股孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司与大庆五龙实业有限公司签署战略合作框架协议》的议案

　　公司控股孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙煤天泰公司”）10万吨/年煤制芳烃项目于2013年开工建设，该项目分两期建设，一期工程以煤为原料制取甲醇，生产32.6万吨/年甲醇产品，二期对甲醇进行深加工，生产10万吨/年芳烃产品。

　　鉴于龙煤天泰公司二期芳烃装置建设尚未开展实质性工作，为有效发挥龙煤天泰公司现有资产价值，经龙煤天泰公司对化工市场进行反复调研并报经龙煤天泰公司股东同意，拟将项目变更为40万吨/年羰基合成醋酸（技术改造）项目（以下简称“40万吨/年醋酸项目”），该项目已在双鸭山市发展和改革委员会取得了《企业投资项目备案承诺书》。

　　为保证龙煤天泰公司40万吨/年醋酸项目建成后产品顺利销售，拟与大庆五龙实业有限公司（以下简称“大庆五龙公司”）签署战略合作框架协议，大庆五龙公司目前正筹划建设醋酸乙烯项目，需要消耗醋酸15万吨左右/年，战略合作协议主要内容是：双方涉及醋酸生产与使用项目尽量同步投入运营，双方项目投产后，龙煤天泰公司优先为五龙公司提供合格醋酸产品，在同等条件下，五龙公司优先采购龙煤天泰公司合格醋酸产品。

　　鉴于该战略合作框架协议对龙煤天泰公司40万吨/年醋酸项目建设具有积极影响，公司董事会同意龙煤天泰公司与大庆五龙公司签署该战略合作框架协议。

　　该战略合作框架协议不涉及具体金额，公司将严格按照相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，根据双方后续合作进展情况或签署正式合同的情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议。

　　特此公告。

　　宝泰隆新材料股份有限公司

　　董事会

　　二O二二年九月二十八日