中国航发动力股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

　　股票代码：600893         股票简称：航发动力      公告编号：2022-42

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十六次会议（以下简称本次会议）通知于2022年9月23日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2022年9月28日以通讯方式召开。本次会议应参加会议监事3人，亲自出席3人，本次会议合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议由公司监事会主席牟欣先生主持。经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

　　审议通过《关于下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司拟对贵州黎阳国际制造有限公司增资的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　中国航发动力股份有限公司

　　监事会

　　2022年9月29日

　　股票代码：600893         股票简称：航发动力          公告编号：2022-41

　　中国航发动力股份有限公司

　　第十届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十六次会议（以下简称本次会议）通知于2022年9月23日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2022年9月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席11人，本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

　　审议通过《关于下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司拟对贵州黎阳国际制造有限公司增资的议案》

　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司拟对贵州黎阳国际制造有限公司增资的公告》（公告编号：2022-43）。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月29日

　　股票代码：600893         股票简称：航发动力          公告编号：2022-43

　　中国航发动力股份有限公司

　　关于下属子公司中国航发贵州黎阳

　　航空动力有限公司拟对贵州黎阳

　　国际制造有限公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司的下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称黎阳动力）拟以其持有的贵州省安顺市平坝老区厂房、设备及土地使用权等资产作价3,576.48万元对贵州黎阳国际制造有限公司（以下简称黎阳国际）进行增资；黎阳国际实际控制人贵州金融控股集团有限责任公司所属企业贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟以货币资金6,688.91万元对黎阳国际进行增资（以下简称本次交易）。

　　● 本次交易不属于关联交易，不构成上市公司的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　一、 本次增资概述

　　公司下属子公司黎阳动力参股企业黎阳国际为加快产品结构调整，匹配产能需求，增强产品竞争力和市场占有率，及时抓住国内市场快速发展机遇，计划2022年启动增资扩股工作。黎阳国际计划本次增资扩股的额度为10,265.39万元，其中：黎阳动力拟以其持有的贵州省安顺市平坝老区厂房、设备及土地使用权等资产向黎阳国际增资，以2021年11月30日为基准日对上述资产进行评估，评估备案资产价值为3,576.48万元，该等资产作价出资金额确定为3,576.48万元；黎阳国际实际控制人贵州金融控股集团有限责任公司所属企业贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟以货币出资，增资金额为6,688.91万元。增资后黎阳国际仍为黎阳动力的参股企业。

　　2022年9月28日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司拟对贵州黎阳国际制造有限公司增资的议案》。本次交易不属于关联交易，不构成上市公司的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　二、增资标的基本情况

　　（一）黎阳国际成立于2014年11月6日，注册资本为44,399.2528万元，法定代表人为赵国洪，注册地址为贵州省安顺市平坝区高铁大道1号，经营范围：航空发动机、地面燃气轮机、通用机械、能源设备零部件的研发、设计、生产、试验、国内国外销售及售后服务；国内生产物资的采购、经营；本企业废旧资源和废旧材料的销售；自营和代理商品及技术的进出口业务及企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进出口业务；技术咨询、技术服务与加工服务。

　　（二）股权结构：截至本公告日，黎阳国际的股权结构如下：

　　注：贵州省高新技术产业发展基金创业投资有限责任公司、贵州省科技成果转化基金创业投资有限责任公司为贵州金融控股集团有限责任公司控制的企业；安顺市平坝区璨珩资本市场服务合伙企业（有限合伙）、安顺市平坝区璀珏资本市场服务合伙企业（有限合伙）及自然人梁桥为贵州金融控股集团有限责任公司一致行动人。中航国际航空发展有限公司、贵州贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司与其他股东无关联关系。

　　（三）黎阳国际主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　注：其中2021年度财务数据已经审计，2022年度1-8月财务数据未经审计。

　　三、增资方案

　　（一）增资目的

　　为及时抓住国内市场快速发展机遇，加快产品结构调整，匹配产能需求，增强产品竞争力和市场占有率，黎阳国际于2022年启动增资扩股工作；黎阳动力拟通过向黎阳国际增资盘活闲置资产。

　　（二）增资的具体内容

　　1.增资价格

　　以2021年6月30日为基准日，上海立信资产评估有限公司出具信资评报字（2022）第A10097号评估报告书，确认黎阳国际净资产账面价值47,789.72万元，评估值50,622.57万元。黎阳国际此次增资扩股的价格为每1元新增注册资本1.14元（评估值/注册资本，即50,622.57万元/44,399.2528万元）。

　　2.增资金额

　　根据中发国际资产评估有限公司出具的《中国航发贵州黎阳航空动力有限公司拟以相关资产对贵州黎阳国际制造有限公司进行增资项目资产评估报告》（中发评报字[2022]第064号），以2021年11月30日为评估基准日，贵州省安顺市平坝老区厂房、设备及土地使用权等资产评估价值为3,576.48万元。黎阳动力拟用上述厂房、设备及土地使用权等资产以评估价值3,576.48万元作价向黎阳国际增资。

　　黎阳国际实际控制人贵州金融控股集团有限责任公司所属企业贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟以货币6,688.91万元向黎阳国际增资。

　　其他原有股东均放弃增资优先认缴权，不参与此次增资。

　　3.增资后注册资本及股权变化

　　增资完成后，黎阳国际注册资本为53,403.9823万元；黎阳动力持股比例不变，仍持有黎阳国际34.84%股权，黎阳国际股权结构变更如下：

　　四、本次增资对公司的影响

　　增资前，黎阳国际为黎阳动力参股公司，未纳入黎阳动力合并报表范围；增资完成后，黎阳动力所持黎阳国际股权比例未发生变化，黎阳国际仍为黎阳动力参股公司。上述事项不会对公司本年度财务状况及经营成果产生重大影响。

　　五、备查文件

　　公司第十届董事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月29日